深圳友讯达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-049 深圳友讯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 审议通过，公司董事会决定于2023年12月20日（星期三）召开公司2023年第一次 临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）下午1 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-045 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2023年11月29日（星期三）上午9：30以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023年11月24日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于补选非职工代表监事的议案 公司非职工代表监事李乐义先生因个人原因于 2023 年 1 月申请辞去公司非 职工代表监事职务，且不在公司及公司子公司担任任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由于李乐义先生的离职将导致公司监 事会成员低于法定人数，其辞职报告将在 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 深圳友讯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观  其他（2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 通过“全景网”投资者关系互动平台参与“2023深圳辖区上市公司投资 人员姓名 者网上集体接待日”活动的全体投资者 时间 2023年11月15日（周三）下午14:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远 地点 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事长兼总经理崔涛先生、董事会秘书沈正钊先生、财务总监廖冬丽女 员姓名 士 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问崔总，公司武汉新建智能电网传感器芯片设计及产业化应 用中心进展如何？公司毛利率逐年提升是由于原材料降价还是公司产 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-043 深圳友讯达科技股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三） 14：00-17：00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-042 号 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 増減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 346, 131, 977. 11 | 3. ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-036 【2023 年 8 月】 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人崔涛、主管会计工作负责人廖冬丽及会计机构负责人(会计主 管人员)廖冬丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营中可能存在技术及行业风险、市场竞争加剧的风险、销售过度 依赖的风险、原材料价格波动的风险、管理风险，有关风险内容已在本报告 中第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分 予以详细描述，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 深圳友讯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月12日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总经理 崔涛先生 董事兼副总经理 董银锋先生 独立董事 袁祖良先生 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 沈正钊先生 财务总监 廖冬丽女士 投资者关系活动主要内容 1.请问武汉基地二期一直未动工，这么久了应不是规划问题， 靖问真实原因是什么？ 答:您好！武汉基地二期工程已经开始规划，相关进展请关注 公司公告。 介绍 2.请问崔总对MCf未来的发展有什么规划？这两年在电力工程 上试点多，今年能实现销售大规模上量吗。 答:MCF相关产品已经实现规模销售。 3.请问配电产业发展如何，今年销量能上量 吗 答:公司主要从低压物联网和中压自动化两个方向拓展市场， ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳友讯达科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-012 号 【2023 年 4 月】 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人崔涛、主管会计工作负责人廖冬丽及会计机构负责人(会计主 管人员)廖冬丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在技术及行业风险、市场竞争加剧的风险、销售过 度依赖的风险、原材料价格波动的风险、管理风险，有关风险内容已在本报 告中第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予 以详细描述，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200000000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-013 号 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 189,190,327.24 | 230,997,541.76 | -18.10% | | 归属于上市公司股东的净利 | 21,719,985.35 | 3,823,784.34 | 468.02% | | 润（元） | | | | | 归属于上市 ...