深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳友讯达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （成湘东） 各位股东及股东代表： 本人成湘东，自2023年12月20日经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第一次临时股东大会聘任为公司独立董事，作为公司独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人成湘东，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电学 院无线电工程系毕业、南京大学工程硕士。1996年7月至2019年8月曾先后就职于 惠州市邮电局、广东省无线电管理委员会办公室惠州市管理处、惠州市信息产业 局、惠州仲恺高新区科技创新局、惠州仲恺高新区陈江、惠环街道；2019年8月 至2022年8月就职于深圳市智慧城市科技发展集团有限公司、深圳市智慧城市通 信有限公司；2022年8月至今任深圳市智慧城市科技发展集团云网战略顾问；瑞 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400115 号 深圳大华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-7 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400115 号 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 第 1 页 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称友讯 达公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 友讯达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-011 深圳友讯达科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报， 公司《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。 二、董事会意见 本次 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况 和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意将该议案提请公 司 2023 年年度股东大会审议。 三、监事会意见 监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股 东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康 发展。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-007 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2024年3月26日（星期二）上午11：30以现场表决方式召开。会议通知已于 2024年3月15日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益；对公司依法运作情况、财务情况、 对外投资、募集资金使用等情 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400114 号 深圳大华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400114 号 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳友 讯达科技股份有限公司（以下简称友讯达公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"友讯达"或"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司股东负责的态度，认真 贯彻落实公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现将董事会2023年主要工作和2024年工作计划报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2023年公司积极应对宏观经济调控和行业形势的转变，聚焦主业，不断优化产业布局，提 升经营质量。2023年度，公司实现营业收入109,740.31万元，较上年同期增加7.42%；实现利润 总额22,643.29万元，较上年同期增加97.43%；实现归属于上市公司股东的净利润19,159.13万元， 较上年同期增加94.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,819.22万元，较 上年同期增加104.01%。2023年，公司重点工作 ...

关于友讯达 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为深圳友讯达 科技股份有限公司（以下简称"友讯达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件的要求，就公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]434 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 21 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.46 元。截至 2017 年 4 月 21 日，公司募集资金总额 211,500,000.00 元，扣除发行费用 30,995,000.00 元， 募集资金净额 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-013 深圳友讯达科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议，具体情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业 务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与专业能力，能够为公司提供真 实、公允的审计服务，较好的满足了公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工 作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为公司提供了高质量 的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。因此，为 ...

本人张滇生，作为深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张滇生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1953年12月出生， 本科学历，高级经济师。1997年毕业于中央党校函授学院经济管理专业。曾任职 于中国南方电网有限责任公司，历任市场交易部主任；中国南方电网有限责任公 司调峰调频发电公司，历任总经理、党组成员、副书记等职务；于2014年4月退 休。2021年9月16日至2023年12月20日担任公司独立董事。 深圳友讯达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张滇生） 各位股东及股东代表： 2023年度任职期间，本人积极地参加了公司召开的董事会，在各次会议召开 前积极查阅资料，充分了解会议议案的各项 ...