证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-017 深圳友讯达科技股份有限公司 公司已于近日完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续。公司新 的工商登记具体信息如下： 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 统一社会信用代码：9144030074124909XL 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开 第三届董事会第十四次会议，并于2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》、《关于补选非职工 代表监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意聘任成湘东先生为公司 独立董事、聘任赵金先生为公司非职工代表监事，任期均为自公司2023年第一次 临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，公司根据202 3年发布或修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 ...

现将具体事项公告如下： 一、项目概况 国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采 购）（招标编号：0711-240TL01522004）由国家电网有限公司委托国网物资有限 公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2024年2月23日在国家电网 有限公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-016 深圳友讯达科技股份有限公司 关于重大经营活动中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司 2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公 示》（招标编号：0711-240TL01522004），公司中11个包，中标金额约为人民币 29,895.56万元。 二、项目预中标的主要内容 根据国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标 采购）推荐的中标候选人公示显示，公司本次共中11个包，分别为： | 分标编号 | 包号 | 项目单位 | 分标 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 03 月 28 日 友讯达（300514.SZ） 电力计量产品量利齐升，数智产品助力新质成长 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（首次评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,022 | 1,097 | 1,428 | 1,694 | 1,956 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 18.0 | 7.4 | 30.2 | 18.6 | 15.5 | | | | 归母净利润（百万元） 增长率 （ ） | 99 | 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,097,403,081.89, representing a 7.42% increase compared to ¥1,021,571,104.43 in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders increased by 94.00% to ¥191,591,331.59 in 2023 from ¥98,760,566.29 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥188,192,217.67, up 104.01% from ¥92,244,497.87 in the previous year[17]. - Cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net inflow of ¥368,816,136.32 compared to a net outflow of ¥13,495,708.66 in 2022, marking a 2,832.84% increase[17]. - Basic and diluted earnings per share both rose to ¥0.96, a 95.92% increase from ¥0.49 in 2022[17]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥1,212,446,803.14, an 11.13% increase from ¥1,091,010,644.50 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 22.41% to ¥883,615,525.60 from ¥721,856,196.53 in the previous year[17]. - The weighted average return on equity improved to 23.87% in 2023, up from 14.47% in 2022, indicating enhanced profitability[17]. - The total profit reached CNY 226.43 million, reflecting a significant increase of 97.43% compared to the previous year[49]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 1,097,403,081.89, representing a year-on-year increase of 7.42%[62]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 200,000,000 shares[3]. - The total distributable profit for the year is RMB 495,617,497.99, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[199]. - No stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital will be made this year[199]. - The company did not propose a cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits[200]. Risk Management - The company acknowledges potential risks including technology and industry risks, intensified market competition, and reliance on sales, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the report, focusing on market fluctuations and raw material price volatility[3]. - The company is closely monitoring raw material prices, which significantly impact production costs, to mitigate risks associated with price volatility[113]. - The company faces risks from increasing market competition and the need for continuous technological innovation to maintain its competitive edge[111]. Research and Development - The company has successfully integrated advanced technologies in its products, focusing on smart grid solutions and IoT applications[12]. - The company has developed proprietary technology, MuCoFAN, for pervasive IoT solutions, enhancing its competitive edge in the market[29]. - The company has ongoing R&D projects aimed at developing new communication technologies and smart metering solutions, which are expected to positively impact future performance[71]. - Research and development expenses for 2023 were CNY 70,894,524.86, a slight increase of 2.36% from the previous year[70]. - The company has invested heavily in R&D for digital construction, providing various communication solutions for low-voltage and medium-voltage power distribution, with over 100 million nodes already in stable operation[109]. Market Strategy - Future strategies include expanding market presence and enhancing product development in the energy sector to meet growing demand[12]. - The company aims to support the development of high-quality charging infrastructure to meet the growing demand for distributed energy resources by 2030[28]. - The company will continue to implement the "Gathering Field Network" strategy in 2024 to drive the development of IoT, power grid, communication solutions, and fluid measurement businesses, while expanding overseas markets for sustainable growth[115]. - The company aims to enhance the "FAN+" ecosystem by focusing on product innovation and service optimization to improve user experience[116]. - The company plans to optimize its power grid business platform to reduce costs and improve service quality, while expanding the coverage of standard products in the power grid sector[117]. Corporate Governance - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[129]. - The company held 4 supervisory board meetings during the reporting period, with supervisors attending all board and shareholder meetings[135]. - The company ensures independent operations in assets, personnel, finance, institutions, and business, maintaining a complete R&D, production, and sales system[135]. - The company has established an independent financial department and a complete financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[137]. - The company’s governance structure adheres to regulations, with no direct or indirect appointments by related parties[148]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 516, with 432 in the parent company and 84 in major subsidiaries[184]. - The company has implemented a comprehensive training system to enhance employee capabilities and career development[187]. - The company has a total of 24 master's degree holders and 193 bachelor's degree holders among its employees[184]. - The company has established a salary and performance assessment management system for its core personnel[171]. Investment and Fundraising - The company raised a total of RMB 211,500,000.00 from the public offering of 25 million shares at RMB 8.46 per share, with a net amount of RMB 180,505,000.00 after deducting issuance costs[87]. - The company has changed the use of part of the fundraising from the "Smart Grid Product Production Base" project to the "Energy IoT R&D and Industrialization Base" project[89]. - The cumulative change in the use of fundraising amounts to RMB 6,196.76 million for the "Dongguan Production Base Construction Project" from the original "Marketing and Operation Service Network Construction Project"[93]. - The company plans to use CNY 3,000 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital[97]. Product Development - The company has developed a comprehensive range of new products that meet the latest standards of the State Grid Corporation, including 20 versions of smart electric meters and various new terminal series[50]. - The low and medium voltage distribution business has become a new growth point, with the company launching solutions for new distribution systems, leveraging its communication and information technology advantages[51]. - The company has completed the R&D of commercial ultrasonic gas metering modules in 2023, marking a significant milestone in breaking foreign technology monopolies[53]. - The company’s IoT platform provides integrated hardware and software solutions for smart gas applications, covering areas such as smart services, pipeline management, and emergency response[37].

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳友讯达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （成湘东） 各位股东及股东代表： 本人成湘东，自2023年12月20日经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第一次临时股东大会聘任为公司独立董事，作为公司独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人成湘东，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电学 院无线电工程系毕业、南京大学工程硕士。1996年7月至2019年8月曾先后就职于 惠州市邮电局、广东省无线电管理委员会办公室惠州市管理处、惠州市信息产业 局、惠州仲恺高新区科技创新局、惠州仲恺高新区陈江、惠环街道；2019年8月 至2022年8月就职于深圳市智慧城市科技发展集团有限公司、深圳市智慧城市通 信有限公司；2022年8月至今任深圳市智慧城市科技发展集团云网战略顾问；瑞 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400115 号 深圳大华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-7 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400115 号 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 第 1 页 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称友讯 达公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 友讯达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-011 深圳友讯达科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报， 公司《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。 二、董事会意见 本次 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况 和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意将该议案提请公 司 2023 年年度股东大会审议。 三、监事会意见 监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股 东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康 发展。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-007 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2024年3月26日（星期二）上午11：30以现场表决方式召开。会议通知已于 2024年3月15日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益；对公司依法运作情况、财务情况、 对外投资、募集资金使用等情 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400114 号 深圳大华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400114 号 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳友 讯达科技股份有限公司（以下简称友讯达公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...