深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"友讯达"或"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司股东负责的态度，认真 贯彻落实公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现将董事会2023年主要工作和2024年工作计划报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2023年公司积极应对宏观经济调控和行业形势的转变，聚焦主业，不断优化产业布局，提 升经营质量。2023年度，公司实现营业收入109,740.31万元，较上年同期增加7.42%；实现利润 总额22,643.29万元，较上年同期增加97.43%；实现归属于上市公司股东的净利润19,159.13万元， 较上年同期增加94.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,819.22万元，较 上年同期增加104.01%。2023年，公司重点工作 ...

关于友讯达 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为深圳友讯达 科技股份有限公司（以下简称"友讯达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件的要求，就公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]434 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 21 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.46 元。截至 2017 年 4 月 21 日，公司募集资金总额 211,500,000.00 元，扣除发行费用 30,995,000.00 元， 募集资金净额 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-013 深圳友讯达科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议，具体情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业 务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与专业能力，能够为公司提供真 实、公允的审计服务，较好的满足了公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工 作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为公司提供了高质量 的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。因此，为 ...

本人张滇生，作为深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张滇生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1953年12月出生， 本科学历，高级经济师。1997年毕业于中央党校函授学院经济管理专业。曾任职 于中国南方电网有限责任公司，历任市场交易部主任；中国南方电网有限责任公 司调峰调频发电公司，历任总经理、党组成员、副书记等职务；于2014年4月退 休。2021年9月16日至2023年12月20日担任公司独立董事。 深圳友讯达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张滇生） 各位股东及股东代表： 2023年度任职期间，本人积极地参加了公司召开的董事会，在各次会议召开 前积极查阅资料，充分了解会议议案的各项 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"友讯达"）监事会依照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、公司制度的规定和 要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行监督职责，列席了公司所 有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董 事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事 会2023年度工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 1、2023年度监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了4次监事会，具体内容如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年4月26日 | 第三届监事会 | 1、关于《2022年度监事会工作报告》的议案；2、关于《2022 | | | | 第六次会议 | 年度财务决算报告》的议案；3、关于2022年度利润分配的议 | | | | | 案；4、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案；5、关于 | | ...

（袁祖良） 深圳友讯达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人袁祖良，作为深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》《独立董事制度》 等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席参加公司组织的相关会 议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维 护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将本人2023年度任职期间履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁祖良，中国国籍，民革党员，无永久境外居留权，1976年8月出生， 硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。2016年毕业于江南大学会计学专业， 获学士学位。2018年毕业于天津财经大学EBMA，获硕士学位。2013年4月至今， 在亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司任副董事长；2013年7月至今，在深圳市 泛深港管理顾问有限公司兼任财税顾问；2019年6月至今，在鹏盛会计师事务所 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-012 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截 至2023年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同意， 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A股）2,500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币21,150.00 万元，扣除发行费用 ...

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等有关法律 法规的相关要求，对公司2023年度内部控制情况进行了检查，在查阅了公司的各 项内控管理制度、了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对 公司的内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-010 深圳友讯达科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 12 日 （星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳友讯达科技 股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 1 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理崔涛先生，董事兼副总经理董银锋先生，独立董事袁祖良先 生，独立董事成湘东先生，董事会秘书沈正钊先生，财务总监廖冬丽女士（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属 ...