湖南三德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶代启） 各位股东及股东代表： 作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、规章或其他规范性文件，以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《湖南三德科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）《湖南三德科技股份有限公司信息披露管理制 度》等公司自治文件，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，并 与相关人员进行沟通，按时出席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委 托其他独立董事出席董事会会议的情况。本人以谨慎的态度履行了独立董事的义 务并行使表决权，对董事会的相关事项发表了独立意见。本人认为公司董事会及 股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-019 湖南三德科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电话形式送达至各位监事。 2、会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的 方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列 席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 《2023 年年度报告》及公司《2023 年年度报告摘要》。 本 ...

湖南三德科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 103 人，注册会计师 516 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 最近一年（经审计的 2022 年），中审华业务总收入 8.37 亿元，其中审计业 务收入 6.08 亿元，证券业务收入 1.05 亿元。上一年度，上市公司年报审计客户 25 家，涉及制造业，批发和零售贸易业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为 2023 年度财务审计和内部控制审 计服务机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对中审华 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 二、执业 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 55,043,072.14 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2023 年度按实现 净利润的 10％提取法定盈余公积金 5,504,307.21 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司 可 供 分 配 利 润 为 292,454,916.00 元 ， 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 304,840,323.29 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 292,454,916.00 元。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-025 湖南三德科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请银行综合授信额度事项尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向银行申请授信 额度合计不超过人民币 33,000 万元。本次审议的具体银行授信额度明细如下： 一、 申请授信额度的具体事宜 根据公司经营的总体情况，结合公司业务拓展的需要，公司及控股子公司 拟向银行申请共 33,000 万元人民币的综合授信。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司长沙河西支行 | 11,000 万元 | | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行 | 万元 12,000 | | 中信银行股份有限公司长沙梅溪湖支行 | 万元 10,000 | 以上授信额度用于办理包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池业务、票 据贴现、保函、信 ...

关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日披 露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为了更好地与广大投资者 进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营情 况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00—17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 25 日前访问网址 https://e ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何红渠，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中 南大学商学院教授、博士研究生导师。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院 讲师、副教授、教授、博士研究生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务 与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余 项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广 东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 13 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 湖南三德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何红渠） 各位股东及股东代表： 作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南三德科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 最近一年（经审计的 2022 年），中审华业务总收入 8.37 亿元，其中审计业 务收入 6.08 亿元，证券业务收入 1.05 亿元。上一年度，上市公司年报审计客户 25 家，涉及制造业，批发和零售贸易业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议以 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。 2023 年 5 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 湖南三德科技股份有限公司董事会 关于 2023 年独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南 三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶代 启、仇健、何红渠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶代启、仇健、何红渠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥91,338,742.52, representing a 16.36% increase compared to ¥78,496,390.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥19,309,073.93, up 21.81% from ¥15,851,237.18 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,087,842.46, reflecting a significant increase of 44.84% from ¥12,487,748.05 year-on-year[5] - Operating profit for the current period was ¥21,812,877.62, up from ¥18,122,312.62, indicating a growth of approximately 20.5%[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0949, up from ¥0.0763 in the previous year, reflecting an increase of approximately 24.5%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities improved to -¥2,911,919.20, an 81.16% improvement from -¥15,458,998.71 in the previous year[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥2,911,919.20, an improvement from a net outflow of ¥15,458,998.71 in the previous year[24] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of ¥26,209,022.78, compared to a net outflow of ¥14,784,302.36 in the same period last year[24] - The net cash flow from financing activities was -CNY 35,944,007.46, indicating a significant outflow compared to the previous quarter[25] - The cash outflow related to financing activities amounted to CNY 36,537,519.46, which is a substantial increase compared to CNY 1,775,202.31 in the previous quarter[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,093,787,781.15, a decrease of 5.28% from ¥1,154,743,958.08 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 364,301,720.79 from CNY 404,804,461.32, representing a reduction of about 10%[18] - The company's cash and cash equivalents were CNY 118,745,698.50, down from CNY 135,259,734.80, indicating a decline of approximately 12.5%[17] - Accounts receivable decreased to CNY 159,985,065.32 from CNY 183,700,518.82, a decrease of about 12.9%[17] - Inventory increased to CNY 228,075,658.56 from CNY 222,125,977.18, showing a slight increase of approximately 2.7%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,542[12] - The company implemented a stock repurchase plan, resulting in a 100% increase in treasury stock to ¥40,016,253.19[9] - The company has a total of 4,630,350 shares in its repurchase account, which are not included in the top ten shareholders list[15] Research and Development - Research and development expenses increased by 45.72% to ¥15,001,416.74, primarily due to higher material and labor costs[10] - Research and development expenses increased to ¥15,001,416.74 from ¥10,294,381.52, marking a rise of about 46.1%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 2.59%, up from 2.22% in the same period last year[5] - The company reported a significant decrease in investment income, down 73.19% to ¥799,574.46, due to reduced maturity of financial products[10] - Other comprehensive income after tax for the current period was ¥25,535.95, compared to a loss of ¥102,622.53 in the same period last year[21] - The company did not distribute dividends or profits to minority shareholders during the first quarter[25] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[26]