湖南三德科技股份有限公司 2023 年度 审 计 报 告 CAC证审字[2024]0085号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 索 引 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5、资产负债表 | 12-13 | | 6、利润表 | 14 | | 7、现金流量表 | 15 | | 8、股东权益变动表 | 16-17 | | 9、财务报表附注 | 18-97 | 三、附件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 审 计 报 告 CAC 证审字[2024] 0085 号 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的湖南三德科技股份有限公司（以下简称三德科技）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 湖南三德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-029 湖南三德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 1 湖南三德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 91,338,742.52 | 78,496,390.34 | 16.36% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,30 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-017 湖南三德科技股份有限公司 关于获得政府奖励及补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得奖励/补助的基本情况 1、本次收到的奖励/补助情况 | | 获得 | | | | | | | 是否与 | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 提供 | 获得补助 | | | | | 公司日 | | | | 序 | 补助 | 补助的 | 的原因或 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 补助 | 常经营 | 具有 | 补助 | | 号 | 的主 | | | 助时间 | 形式 | （元） | 依据 | | 可持 | 类型 | | | 体 | 主体 | 项目 | | | | | 活动相 | 续性 | | | | | | | | | | | 关 | | | | | 三德 | 长沙市 财政局 | 软件集成 | 年 2024 | 货币 | | 财税 | | | 与收 ...

湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-016 关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人 部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上 股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人朱先富先生函告，获悉其将所持有的 部分公司股份办理了提前解除质押的业务。具体情况公告如下： 二、 股东股份累计质押基本情况 股东 名称 是否为第一 大股东及其 一致行动人 解除 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押 起始日 质押 解除日 质权人 朱先富 否 1,500,000 13.51% 0.73% 2023 年 4 月 27 日 2024 年 4 月 2 日 国泰君 安证券 股份有 500,000 4.50% 0.24% 2024 年 2 月 7 日 2024 年 4 月 2 日 限公司 合计 2,000,000 18.01% 0.97% - 一、 本次股权质押解除基本情况 截至本公告披露日， ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-015 湖南三德科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司 ...

湖南三德科技股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南三德科技股份有限公司（简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、 《创业板股票上市规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司关 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件和《湖 南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个 ...

湖南三德科技股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 3 月） 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通 知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当征求董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司章程指引》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及 湖南三德科技股份有限公司公司章程》（以下简称" 公司 章程》"等的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可指定证券事务代表等有关人员协助 其处理日常事务。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开的 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营期限及修订<公司章程> 的公告》，现将具体情况公告如下： 一、经营期限变更及章程相关条款变更的概述 鉴于经营发展需要，公司拟将经营期限由"20 年"变更为"永久存续的股份 有限公司"。 根据公司经营期限变更情况，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件的规定，对《公司章程》中相应条款进行修订。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-011 湖南三德科技股份有限公司 关于变更经营期限及修订《公司章程》的公告 二、其他内容的修订 根据上述变更内容和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》相 ...

湖南三德科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...