Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥464,543,120.94, representing an increase of 18.01% compared to ¥393,636,462.35 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 41.71% to ¥53,736,852.50 from ¥92,190,038.22 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,109,068.86, down 53.23% from ¥79,351,119.67 in 2022[22]. - The company's total assets increased by 7.90% to ¥1,154,743,958.08 at the end of 2023, compared to ¥1,070,239,171.02 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2611, a decrease of 41.55% from ¥0.4467 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.51%, down from 13.79% in 2022, reflecting a decline of 6.28%[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥138,769,729.87, a slight decrease of 0.97% from ¥140,123,614.00 in 2022[22]. - The total profit for the company was 55.80 million yuan, a significant decline of 49.39% compared to the previous year, primarily due to overdue financial products and a provision for bad debts of 85 million yuan[86]. - The company's financial assets increased to 706,357,943.00, with a fair value change of 85,000,000.00 during the reporting period[113]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.45 RMB per 10 shares to all shareholders, with no stock bonus or capital reserve conversion to share capital for the year[4]. - The company approved a cash dividend of 1.75 RMB per 10 shares, totaling 36,015,087.50 RMB distributed to shareholders[193]. - The cash dividend distribution plan was implemented on May 30, 2023, based on a total share capital of 205,800,500 shares as of December 31, 2022[193]. - The total cash dividend amount represents 100% of the distributable profit of 292,454,916.00 RMB[194]. - The company has not issued any bonus shares or capital reserve transfers during the reporting period[194]. Market Position and Industry Trends - The company operates in the field of unmanned intelligent equipment, which integrates industrial IoT, intelligent robotics, and data cloud technologies for coal and solid combustible material management[14]. - The company has a strong market position in the coal quality detection instrument sector, with over 80% of its applications focused on coal samples[33]. - The industry is experiencing a shift towards unmanned intelligent equipment, requiring manufacturers to provide integrated solutions beyond just manufacturing[35]. - The company is a leading player in the coal quality detection instrument manufacturing industry, being the only A-share listed company in this sector[43]. - The market demand for coal quality detection instruments is positively correlated with coal production and sales, with China's raw coal production reaching 4.71 billion tons in 2023, a year-on-year increase of 3.4%[39]. - The coal quality detection instrument market is experiencing growth due to increased environmental regulations and the demand for precise coal utilization[40]. Research and Development - The company has invested over 10% of its revenue in R&D for several years, with a technical and R&D team of over 200 people[43]. - The company has applied for a total of 1,098 patents, including 336 invention patents, with 627 patents currently authorized[43]. - Research and development expenses rose by 17.80% to ¥52,596,376.79, reflecting the company's commitment to innovation[102]. - The number of R&D personnel increased by 9.24% to 130 in 2023, with a higher proportion of bachelor's degree holders at 101, up from 90 in 2022[103]. - The company plans to maintain high R&D investment in 2024 to drive product innovation and optimize product structure[126]. Risk Management - The company faces risks including performance decline due to macroeconomic environment and industry fluctuations, increasing accounts receivable, and potential delays in the delivery of unmanned intelligent equipment orders[3]. - The company has a risk of overall gross margin decline due to changes in the competitive environment affecting the unmanned intelligent equipment business[3]. - The company acknowledges the potential for significant adverse changes in the energy structure under the "dual carbon" policy, which could lead to reduced market demand[131]. - The company is actively taking measures to mitigate risks associated with delayed delivery of unmanned intelligent equipment orders, including improving project management and communication with stakeholders[135]. - The company has established a credit management policy and a dedicated accounts receivable management team to address the risk of increasing accounts receivable[133]. Governance and Management - The company reported a strict adherence to governance regulations, ensuring a clear division of responsibilities among the shareholders, board of directors, and management[144]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[146]. - The company has established a robust internal governance framework in line with relevant laws and regulations, enhancing its operational integrity[144]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[147]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aligning with governance standards[151]. Operational Efficiency - The company has implemented a fourth-generation intelligent information system (SAP) for comprehensive management across the entire ecosystem, enhancing operational efficiency[85]. - The company has established a project operation technical support team to enhance supply chain and delivery management, ensuring efficient and orderly production across all stages, particularly for unmanned intelligent equipment product lines[129]. - The company is focusing on enhancing its internal management and risk control mechanisms to ensure sustainable development and high-quality operations[129]. - The company has a comprehensive internal control system to ensure effective governance and risk management[153]. Product Development and Innovation - The company focuses on the development, production, and marketing of analytical instruments and unmanned intelligent equipment, with significant growth in the unmanned intelligent equipment sector, surpassing the analytical instruments sector in order volume for the first time in 2022[53]. - The company's unmanned intelligent equipment revenue grew by 49.45% year-on-year, indicating strong market demand driven by digital transformation in traditional industries[77]. - The company has launched several new products, including the SDAC1500 and SDAC1600 calorimeters, enhancing its product matrix to meet diverse application needs[87]. - The company has made significant progress in developing unmanned intelligent detection systems in non-coal fields, marking a milestone in its product innovation[86]. Customer Relations and Marketing - The company has established a marketing network covering major state-owned enterprises and has clients in over 40 countries, including global third-party testing organizations[44]. - The company has developed a comprehensive customer database to enhance service and reduce customer churn rates[66]. - The marketing strategy emphasizes "technology leadership and differentiated competition," with a focus on direct sales in domestic markets and agency sales overseas[66]. - The company has enhanced its market influence through CRM systems and improved contract execution management, leading to better sales collection mechanisms[91]. Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 576, with 557 from the parent company and 19 from major subsidiaries[187]. - The professional composition includes 297 technical personnel, 145 production personnel, and 72 sales personnel[187]. - The company has a comprehensive salary system that includes annual salary, piece-rate, commission, and position-based pay[189]. - The company emphasizes employee performance in salary adjustments, considering market competitiveness and company performance[189].

湖南三德科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南三德科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 最近一年（经审计的 2022 年），中审华业务总收入 8.37 亿元，其中审计业 务收入 6.08 亿元，证券业务收入 1.05 亿元。上一年度，上市公司年报审计客户 25 家，涉及制造业，批发和零售贸易业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议以 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。 2023 年 5 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何红渠，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中 南大学商学院教授、博士研究生导师。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院 讲师、副教授、教授、博士研究生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务 与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余 项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广 东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 13 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 湖南三德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何红渠） 各位股东及股东代表： 作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南三德科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-033 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 湖南三德科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自 20 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 湖南三德科技股份有限公司董事会 关于 2023 年独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南 三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶代 启、仇健、何红渠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶代启、仇健、何红渠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度 审 计 报 告 CAC证审字[2024]0085号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 索 引 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5、资产负债表 | 12-13 | | 6、利润表 | 14 | | 7、现金流量表 | 15 | | 8、股东权益变动表 | 16-17 | | 9、财务报表附注 | 18-97 | 三、附件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 审 计 报 告 CAC 证审字[2024] 0085 号 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的湖南三德科技股份有限公司（以下简称三德科技）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 湖南三德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-029 湖南三德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 1 湖南三德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 91,338,742.52 | 78,496,390.34 | 16.36% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,30 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-017 湖南三德科技股份有限公司 关于获得政府奖励及补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得奖励/补助的基本情况 1、本次收到的奖励/补助情况 | | 获得 | | | | | | | 是否与 | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 提供 | 获得补助 | | | | | 公司日 | | | | 序 | 补助 | 补助的 | 的原因或 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 补助 | 常经营 | 具有 | 补助 | | 号 | 的主 | | | 助时间 | 形式 | （元） | 依据 | | 可持 | 类型 | | | 体 | 主体 | 项目 | | | | | 活动相 | 续性 | | | | | | | | | | | 关 | | | | | 三德 | 长沙市 财政局 | 软件集成 | 年 2024 | 货币 | | 财税 | | | 与收 ...

湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-016 关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人 部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上 股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人朱先富先生函告，获悉其将所持有的 部分公司股份办理了提前解除质押的业务。具体情况公告如下： 二、 股东股份累计质押基本情况 股东 名称 是否为第一 大股东及其 一致行动人 解除 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押 起始日 质押 解除日 质权人 朱先富 否 1,500,000 13.51% 0.73% 2023 年 4 月 27 日 2024 年 4 月 2 日 国泰君 安证券 股份有 500,000 4.50% 0.24% 2024 年 2 月 7 日 2024 年 4 月 2 日 限公司 合计 2,000,000 18.01% 0.97% - 一、 本次股权质押解除基本情况 截至本公告披露日， ...