证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-046 湖南三德科技股份有限公司 3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中独立董事仇健、 叶代启以通讯方式出席并表决）。 4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届董事第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 13 日通 过专人、电话等形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 ...

一、关于 2023 年前三季度单项计提资产减值准备的独立意见 湖南三德科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及湖 南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 公司本次单项计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》 和相关规章制度，单项计提资产减值准备后，公司 2023 年三季度财务报表能够 更加公允地反映公司的资产价值和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠并 具有合理性。同意公司本次单项计提资产减值准备。 独立董事：叶代启、仇健、何红渠 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-050 湖南三德科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南三德科技股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资 者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四） 14:00-17:00。届时 公司高管及证券部工作人员将与投资者进行在线交流与沟通，欢迎广大投资者积 极参与。 特此公告。 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-044 湖南三德科技股份有限公司 自2023年1月1日至本公告披露日，公司及控股子公司湖南三德盈泰环保科技 有限公司（以下简称"三德环保"）累计收到各项政府奖励/补助资金共计人民币 16,059,431.53元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的17.42%， 其中软件产品增值税即征即退补助资金人民币12,835,094.06元，其他政府奖励/补 助资金人民币3,224,337.47元。 关于获得政府奖励及补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 获得 | | | | | | | 是否与 | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 提供 | 获得补助 | | | | | 公司日 | | | | 序 | 补助 | | | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 补助 | | 具有 | 补助 | | 号 | 的主 | 补助的 | 的原因或 | 助时 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-045 湖南三德科技股份有限公司 关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 信托产品名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划（以下简称"圆融 1 号"）、 中融-庚泽 1 号集合资金信托计划（以下简称"庚泽 1 号"） 受托方：中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"） 风险提示：截至本公告披露日，上述信托产品本金及投资收益尚未收回。 鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，并基于其非保本理财产品的 性质，存在本息不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。 目前，公司经营正常、现金流充裕、财务状况稳健，该事项不影响公司持续 运营及日常经营资金需求。公司将密切关注该信托产品的相关进展情况，并及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南三德科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 致：湖南三德科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南三德科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法 规、规章和规范性文件以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-042 湖南三德科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东 大会会议通知已于2023年9月19日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2023-040），本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年1 ...

债权人可采取现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下： 1、债权申报所需材料： 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-043 湖南三德科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有 6 人离职，其不再符合 激励对象的资格。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律 法规的规定，对上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 46,000 股限 制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 205,800,500 股减少至 205,754,500 股，公司 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 157 人，限制性股票解锁数量为 151.80 万股，占目前公司股本总额的 0.7376%。 2、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2023 年 10 月 9 日。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三 期解锁条件成就的议案》。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意按 照公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关 规定办理本次限制性股票第三期解锁事宜。现对相关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计 ...

证券代码:300515 证券简称:三德科技 湖南三德科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------|----------| | | | | 2023-012 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 □其他 东吴证券 袁理、东吴证券 谷玥、东吴证券 陈孜文、中信建 投基金 吴广浩、国泰基金 李行、国寿安保基金 王达、珠江 参与单位名称及 人寿保险 王钟扬、杭银理财 方能之、淳厚基金 杨泽宇。 人员姓名 (排名不分先后) 时 间 2023 年 9 月 20 日 地 点 公司商务楼会议中心、产品体验中心 副总经理、董事会秘书 唐芳东先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 邓意欣女士 一、公司基本情况介绍 公司创立于 1993 年,目前有仪器设备和无人化智能装备两个 产品群,主要应用于煤炭、焦炭、生物质、固危废、水泥黑生料 等固态物质的分析检测 ...