湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-041 关于持股 5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告 持股5%以上的股东陈开和先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 12,760,000 股（占公司总股本比例 6.36%）的股东、董事陈开和先生拟以集中竞 价或大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 3,000,000 股，即不超过公 司总股本的 1.49%。以集中竞价方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超 过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日 起 15 个交易日后的三个月内，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数 不得超过公司股份总数的 2%。 公司于近日收到持股 5%以上股东、董事陈开和先生出具的《股份减持计划 告知函》，现将相关事项公 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-040 湖南三德科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-038 特别提示： 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份依法不参与本次权益分派，公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总 股本剔除已回购股份 4,993,350 股后的 200,761,150 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.45 元人民币现金（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红计算如下： 公司本次实际现金分红的总额=实际参与分配的股本×分配比例，即 29,110,366.75 元（含税）=200,761,150 股×0.145 元/股。本次权益分派实施后计 算除权除息价格时，按总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总 股本= 29,110,366.75 元÷ 205,754,500 股≈0.1414810 元/股。 本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-037 一、会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会 会议通知于 2024 年 4 月 24 日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-034），本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 湖南三德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 15 日 ...

湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南三德科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-036 湖南三德科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度公司发展经营情况 （一）总体经营情况 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，报 告期内，公司实现营业收入 46,454.31 万元，同比增长 18.01%；公司利润总额 5.579.55 万元，同比下降 49.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,373.69 万 元，同比减少 41.71%。公司利润总额和净利润同比大幅下降的主要原因系报告 期内所购中融信托理财产品逾期未兑付、基于审慎性原则计提坏账准备 8,500 万 元所致。 报告期内，公司主业经营稳健、财务状况良好，主要产品和经营模式没有发 生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户 和供应商结构稳定。 （二）报告期内完成 ...

湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-034 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第四届董事会第十四次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次 股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 （星 期 三） 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关规定和要求， 遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。通过列 席董事会和出席股东大会，对公司的生产经营情况、财务状况及公司董事会、高 级管理人员的履职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益。现 将 2023 年度监事会主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议具体情况如下： | 会议 日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 年年度报告全文及摘要的议案》； 2022 | | | | 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司 年度利润分配预案的议案》； 2022 | | | | 5、《关于续聘 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-024 湖南三德科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，预计 2024 年度与公司关联方优泰（湖南）环保科技有限责任公司（以下简称"优泰科技"） 发生关联交易总金额合计不超过 265.00 万元。具体交易由关联双方或其合并范 围内的下属子公司负责实施。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱先德先生、朱青先生回 避表决；公司第四届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关 联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 2023 2023 | 实际发生额 | 实际发生额 | | | -- ...