证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-024 湖南三德科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，预计 2024 年度与公司关联方优泰（湖南）环保科技有限责任公司（以下简称"优泰科技"） 发生关联交易总金额合计不超过 265.00 万元。具体交易由关联双方或其合并范 围内的下属子公司负责实施。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱先德先生、朱青先生回 避表决；公司第四届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关 联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 2023 2023 | 实际发生额 | 实际发生额 | | | -- ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-027 投资额度为不超过人民币 5,000 万元（含本数），自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。在该额度内公司及合并报表范围内的 子公司均可使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次 预计投资额度范围内。 3、投资品种 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司及子公司拟在确保不 影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资 金进行证券投资，现将有关事项公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常运营的情况下，合理利用部分 闲置的自有资金进行证券投资。 2、投资额度及期限 包括新股配售或申购、证券 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-026 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 2、额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元自有资金进行现金管理。该额度 内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内可循环使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟购 买中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，发行主体为银行或其他金融机构。 4、投资决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投 资风 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于湖南三德科技股份有限公司 2023 年度 CAC 证专字[2024]0186 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 三、附件 | | | 审计机构营业执照及执业许可证复印件 关于湖南三德科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0186 号 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 我们接受湖南三德科技股份有限公司（以下简称"三德科技"）的委托，根 据中国注册会计师审计准则审计了三德科技 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资 产负债表，2023 年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 CAC 证审字【2024】0085 号标准无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-018 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通 过电话形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场 会议方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《 2023 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及 母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度合并财务报表的主要财务指标报 告如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 | 项目 | | 2023 | 年 | | 2022 | 年 | | 增减幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 46,454.31 | | | 39,363.65 | | | 18.01% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | 5,373.69 | | | 9,219.00 | | | -41.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | | 3,710.91 | | | 7,935.11 | | | -53.23% | | 经常性损益的净利润 | | | | | ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （仇健） 各位股东及股东代表： 作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、规章或其他规范性文件，以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《湖南三德科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）《湖南三德科技股份有限公司信息披露管理制 度》等公司自治文件，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人仇健，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会 计专业，会计学博士，注册会计师。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任厦门市港务 集团有限公司、厦门市路桥建材有限公司副书记兼财务总监。2007 年 7 月至 2013 年 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-023 湖南三德科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘任期 限为一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审华是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华为公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了各项审计工 作。 由于双方合作良好，公司拟继续聘请中审华为公司 2024 年度财务审计机构， 并授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-030 湖南三德科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及独 立董事津贴方案的议案》及《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 同日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度监事 薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关 制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 1、董事薪酬及独立董事津贴方案、监事薪酬方案经 2023 年年度股东大会 审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、高级管理人员薪酬方案经第四 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-035 除上述变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他联系方式保持不变，敬请 广大投资者留意。若由此给您带来不便，敬请谅解。 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据实际经营管理需要， 即日起启用新的电子邮箱，具体变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | sandegroup@163.com | zqb@sandegroup.com | 湖南三德科技股份有限公司 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 董事会 ...