湖北久之洋红外系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）及其他信息披露义务人的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等法律法规及《湖北久之洋红外系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指法律、法规和证券 监管部门要求披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券 监督管理部门要求披露的信息，在规定时间内，通过规定的 媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并按 规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中船泓洋 科技（武汉）有限责任公司对其经营范围进行了变更。近日，公司接到中船泓洋 科技（武汉）有限责任公司通知，其已完成了经营范围变更事项的工商变更登记 手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的具体登记事项 如下： 名称：中船泓洋科技（武汉）有限责任公司 统一社会信用代码：91420100303643206J 注册资本：5000 万元人民币 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-035 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于全资子公司变更公司经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：郭晓东 住所：武汉市东湖新技术开发区理工大科技园研发基地二期一标段第 A2 号 楼 1-3 层 2 号 经营范围：一般项目：仪器仪表制造, 光学仪器制造, 技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件外包服务,光电子器件制造,电气 信号设备装置制造,实验分析仪器制造,电子专用设备制造,货物进出口,技术进出 口 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-029 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会现就提名刘铁根为湖北 久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

关于选举产生第五届职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期原定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行董事会、监事会 换届选举。 为顺利完成董事会、监事会换届选举，公司于近日召开了职工代表大会。经 全体职工代表审议，会议选举高彦伟（简历详见附件）为公司第五届董事会职工 代表董事；选举王寿增（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 高彦伟将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，王寿 增将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期均为自公 司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-025 湖北久之洋红外系统股 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-023 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 24 日 13:30 时在公司会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议由公司董事长邵 哲明主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期原定于 2024 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-031 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华中光电技术研究所现就提名余洋为湖北久之洋红外系统股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

Group 1: Company Performance - The company's infrared product revenue increased significantly, with a year-on-year growth of 21.53% in 2023 [1][2] - Overall revenue for the company in 2023 saw a year-on-year increase of 3.50% [2] - The company has maintained a cash dividend payout ratio of 30% since its listing in 2016, with a total cash dividend of CNY 204.2 million by the end of 2023 [4] Group 2: Market Position and Competitive Advantages - The infrared industry in China is highly competitive, with many excellent companies emerging [1] - The company has established competitive advantages in three areas: "Technology + Craft," "Application + Product," and "Autonomy + Response" [2] - The company is focusing on expanding its market presence in civilian applications, particularly in industrial measurement and environmental monitoring [2] Group 3: Risk Management Strategies - The company identifies four main operational risks: market competition, technology updates and product development, talent retention, and military product pricing risks [3] - To mitigate these risks, the company is implementing a strategy that includes diversifying its market presence and enhancing product design efficiency [3] Group 4: Future Outlook and Investor Relations - The company aims to explore new growth models and strengthen investments in strategic emerging industries to create long-term value for investors [4] - In response to national calls for increased investor returns, the company plans to raise its dividend payout ratio from 30% to 80% for the 2023 fiscal year, distributing a total of CNY 63.36 million [4]

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说 明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-021 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前通过本公 司公开邮箱（market@hbjir.com）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 25 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 湖北久之洋红外系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240516 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ■业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过全景网参与 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体 人员姓名 接待日活动的投资者 时间 2024年5 月16日 14:30-16:00 地点 全景网 上市公司接待人 公司董事长 邵哲明 员姓名 公司财务总监、董事会秘书 吴昌仁 1. 公司星敏感器产品占营收多少比重？谢谢。 答：公司的系列星敏感器产品应用环境涵盖大气层内、 大气层外，光谱范围包括可见光、近红外等波段，工作模式 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-021 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 14 日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）持股 5%以上股东北京派鑫科贸有限公司（以下简称"北京派鑫"）的 股东孙秀荣、孙爱华与中国船舶集团投资有限公司（以下简称"中船投资"）共同 签署了《股权转让合同》，中船投资拟通过协议的方式受让孙秀荣、孙爱华合计 持有的北京派鑫 100%股权（以下简称"本次股权转让"），具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东 一致行动人增持股份实施情况公告》《关于持股 5%以上股东股权结构等情况拟 发生变动的公告》《简式权益变动报告书》（孙秀荣、孙爱华）、《简式权益变 动报告书》（中国船舶集团投资有限公司）。 近日，公司收到北京派鑫发来的《告知函》，北京派鑫已完成本次股权转 ...