股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-016 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日 16:30 在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥63,542,740.05, a decrease of 12.42% compared to ¥72,557,185.68 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,275,394.49, down 9.26% from ¥4,711,540.12 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 9.16% to ¥0.0238 from ¥0.0262 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 63,542,740.05, a decrease of 12.8% compared to CNY 72,557,185.68 in the same period last year[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 4,275,394.49, down 9.3% from CNY 4,711,540.12 in Q1 2023[18] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0238, compared to CNY 0.0262 in the previous year, representing a decline of 9.1%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 4,275,394.49, down from CNY 4,711,540.12 in Q1 2023, reflecting a decrease of 9.3%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 32.16%, amounting to -¥40,913,000.72 compared to -¥60,304,735.52 in the previous year[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 40,913,000.72, an improvement from a net outflow of CNY 60,304,735.52 in Q1 2023[20] - The net cash flow from investment activities improved by 87.57%, amounting to -¥603,521.72 compared to -¥4,855,704.67 in the same period last year[12] - The net cash flow from investment activities was -603,521.72 CNY for Q1 2024, compared to -4,855,704.67 CNY in Q1 2023, indicating a decrease in cash outflow[21] - The cash flow from financing activities showed an inflow of 13,083.94 CNY in Q1 2024, slightly up from 12,269.29 CNY in Q1 2023[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -41,520,623.34 CNY for Q1 2024, compared to -65,159,542.29 CNY in Q1 2023, reflecting an improvement in cash management[21] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 261,965,230.21 CNY in Q1 2024 from 340,423,761.85 CNY in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.11% to ¥1,800,775,103.57 from ¥1,746,425,553.36 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2024, amount to CNY 1,800,775,103.57, an increase from CNY 1,746,425,553.36 at the beginning of the period[15] - The total current assets are reported at CNY 1,522,336,331.09, up from CNY 1,460,681,255.89[14] - The total non-current assets decreased to CNY 278,438,772.48 from CNY 285,744,297.47[15] - The total current liabilities increased to CNY 471,168,446.63 from CNY 421,719,261.81[15] - The total liabilities increased to CNY 479,110,087.26 from CNY 430,001,321.61, marking an increase of 11.4%[18] - Owner's equity attributable to shareholders rose slightly to CNY 1,321,665,016.31 from CNY 1,316,424,231.75, an increase of 0.4%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,918[13] - The largest shareholder, Huazhong Optoelectronics Technology Research Institute, holds 104,850,000 shares, accounting for 58.25% of total shares[13] Other Income and Expenses - The company reported a 47.77% increase in other income, totaling ¥10,155,296.19, attributed to higher VAT refunds compared to the previous year[9] - Other receivables saw a significant increase of 1143.76%, reaching ¥10,705,245.36 due to an increase in tax refund receivables[8] - The financial expenses decreased by 91.70%, amounting to -¥145,517.96, due to a reduction in interest income[9] - The company recorded a 700.06% increase in non-operating income, reaching ¥4,000.30, due to increased penalties and fines received[9] - Research and development expenses remained stable at CNY 17,634,180.21, compared to CNY 17,880,416.71 in the previous year[17] - The company reported a financial asset impairment loss of CNY 334.00, contrasting with a gain of CNY 1,959,177.92 in the previous year[18] Operating Costs - Total operating costs decreased to CNY 70,988,542.10 from CNY 74,317,253.57, reflecting a reduction of 4.4%[17] Audit Information - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[22]

湖北久之洋红外系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章 和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师 团队； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政 策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录，最近三年没 有发生执业质量和职业道德问题并因此受到处罚； （六）具备相应的信息安全管理能力，能够对所知悉的 公司涉密敏感信息履行保密义务，依法依规以合同规范信息 数据处理活动； 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所 行为，切实维护股东合法权益，提升审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司及下属子公司的 财务会计报告发表审计意见、出具审计报 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-015 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日 16:00 时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 6 名，沈永良、王永新、余洋以通讯方式出席并表决。会议由公司董事长邵哲明 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-018 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部最新修订的企业会计准则相关规定，现拟对湖北久之洋红外系统 股份有限公司（以下简称"公司"）相应会计政策予以变更，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采取 ...

致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-014 湖北久之洋红外系统股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号 2023 年年度股东大会决议公告 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 ...

北京市兰台律师事务所 关于 湖北久之洋红外系统股份有限公司 控股股东之一致行动人间接增持公司股份 的 法律意见书 地址:北京市朝阳区曙光西里 电话:010-52287777传 网址: http://www. 2024年4月 法律意见书 目录 | 一、增持人的主体资格 | | --- | | 二、本次増持情况 . | | 三、本次增持符合《管理办法》规定的免于发出要约的情形 . | | 四、结论 | 1 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非上下文另有所指,下列词语具有下述含义: | 公司/上市公司/久之洋 | 指 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 控股股东/华中光电 | 指 | 华中光电技术研究所 | | 中船投资 | 指 | 中国船舶集团投资有限公司 | | 本次增持 | 指 | 中船投资拟 协 议 受 让 北 京 派 鑫 100%股权。转让完成后, 中船投资将持有北京派鑫100.00%股权,通过北京派鑫间接 | | | | 持有上市公司9.75%股权。 | | 本次股权转让 | | 中船投资拟受让北京派鑫科贸有限公司100.00%股权 | | 《股权转让合 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-012 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份实施情况公告 中国船舶集团投资有限公司、孙秀荣、孙爱华保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日收到控股股东华中光电技术研究所（以下简称"华中光电"）一致行动人中国 船舶集团投资有限公司（以下简称"中船投资"）及持股 5%以上股东北京派鑫科 贸有限公司（以下简称"北京派鑫"）的股东孙秀荣、孙爱华的告知函，中船投 资、孙秀荣、孙爱华共同签署了《股权转让合同》，中船投资拟通过收购北京派 鑫 100%股权间接增持公司 9.75%股份。 一、增持主体的基本情况 1、名称：中国船舶集团投资有限公司 2、持股情况：本次增持行为发生之前，中船投资未持有公司股份，其一致 行动人华中光电持有公司股份数量为 104,850,000 股，占公司总股本的比例为 58.25%，股份性质为"无限售条件流通股"。 3、 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-013 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股权结构等情况拟发生变动的公告 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 2024 年 4 月 14 日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）持股 5%以上股东北京派鑫科贸有限公司（以下简称"北京派鑫"） 股 东孙秀荣、孙爱华与中国船舶集团投资有限公司（以下简称"中船投资"）共同签 署了《股权转让合同》，中船投资拟通过协议的方式受让北京派鑫 100%股权。 孙秀荣、孙爱华、中船投资已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》（孙秀荣、孙爱 华）、《简式权益变动报告书》（中国船舶集团投资有限公司）。 北京派鑫持有公司股份数量为 17,553,962 股，占公司股份总数的 9.75%。本 次股权转让前，孙秀荣、孙爱华分别持有北京派鑫 90%、10%股权；本次股权转 让完成后，中船投资变更为北京派鑫唯一股东，中船投资通过北京派鑫间接持有 公司股份总 ...