关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-034 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余洋作为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人华中光电技术研究所提名为湖北久之洋 红外系统股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-027 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期原 定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。 2024 年 7 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经 公司股东提名，公司监事会同意提名查灿、张波（1964）为公司第五届监事会非 职工代表监事候选人（简历详见附件）。 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-032 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘铁根作为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北久之洋红外系统股份有限公司董 事会提名为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《湖北久之洋红外系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定， 制订本制度。 (二) 公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重 大影响的情形或事件时，本制度规定的内部信息报告义务人 应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报 告并告知董事会办公室的制度。 本制度适用于公司及分公司、子公司（包括全资、控股 及参股子公司，下同）。 第三条 重大信息内部报告需 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-024 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 24 日 15:00 在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波（1003）主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第四届监事会任期原定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-026 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期原 定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。 2024 年 7 月 25 日 附件 1：非独立董事候选人简历 2024 年 7 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-033 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王永新作为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北久之洋红外系统股份有限公司董 事会提名为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-030 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会现就提名王永新为湖北 久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）及其他信息披露义务人的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等法律法规及《湖北久之洋红外系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指法律、法规和证券 监管部门要求披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券 监督管理部门要求披露的信息，在规定时间内，通过规定的 媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并按 规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人 ...