科大国创软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科大国创软件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事两名（至少一名会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，且必须为会计专业人 士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职 ...

科大国创软件股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的 规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第十七次会议审 议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 根据公司董事会向我们提供的个人履历及相关资料，经核查，我们认为： 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司此次部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。同意公司将节余募集资金 永久补充流动资金。 (本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》之签字页) 冯 华：_________ 李姚矿：_____ ...

科大国创软件股份有限公司 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-86 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号），公司向特定对 象发行股票 43,491,318 股，并已于 2023 年 12 月 4 日完成新增股份的登记事宜； 同时，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定及股东大会 授权， ...

2023 年度向特定对象发行股票 证券代码：300520 证券简称：科大国创 科大国创软件股份有限公司 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 联席主承销商 二零二三年十二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：43,491,318 股 2、发行价格：18.66 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：人民币 811,547,993.88 元 5、募集资金净额：人民币804,096,586.98 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：43,491,318 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日 起六个月内不得转让，自 2023 年 12 月 12 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束 后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生 1 | 特别提示 | 1 | | - ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-85 科大国创软件股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动系因公司股本增加被动稀释、合肥国创一致行动人成员变 化及减持公司股份等原因所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动前，即前次权益变动报告书披露日，合肥国创及其一致行 动人合计持有公司股份79,115,604股，持股比例为32.44%。本次权益变动后，合 肥国创及其一致行动人合计持有公司股份68,853,417股，持股比例为23.67%。 3、截至本次权益变动报告书签署之日，公司控股股东及实际控制人未发生 变化。 科大国创软件股份有限公司（本公告简称"公司"）于近日收到公司控股股东 合肥国创智能科技有限公司（本公告简称"合肥国创"）及其一致行动人董永东先 生出具的《简式权益变动报告书》。自前次权益变动报告书披露日起至本次权益 变动报告书签署之日，因公司 2023 年度向特定对象发行股票和限制性股票归属 使得总股本增加导致持股比例被动稀释，及合肥国创一致行动人成 ...

国元证券股份有限公司 关于 科大国创软件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十二月 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《科大国创软件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-2 一、发行人概况 (一) 发行人基本情况 | 公司名称 | 科大国创软件股份有限公司 | | --- | --- | | 曾用名称 | 科大恒星电子商务技术有限公司、安徽科大恒星电子商务技术有限公司 | | 英文名称 | GuoChuang Software Co.,Ltd. | | 成立日期 | 2000年11月06日 | | 法定代表人 | 重永东 | | 注册资本 | 24,738.57万元 | | 注册地址 | 合肥市高新区文曲路355号 | | 办公地址 | 合肥市高新区文曲路355号 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 上市日期 | 2016年07月08日 | | 股票代码 | 300520 | | 证券简称 | 科大国创 | | 董事会秘书 | 储土升 | | 联系电话 | ...

信息披露义务人的一致行动人：董永东 通讯地址：合肥市高新区文曲路 355 号 权益变动性质：因上市公司股本增加被动稀释、一致行动人成员变化及 股份减持等导致持股比例变化 签署日期：二〇二三年十二月八日 科大国创软件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：科大国创软件股份有限公司 股票简称：科大国创 股票代码：300520 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：合肥国创智能科技有限公司 通讯地址：合肥市高新区留学生园二号楼 202 室 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购办法》 《准则第 15 号》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人及其一致行动人在科大国创中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一 致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在科大国创拥有权益的股份。 四、本次 ...

董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），科大国创软件股份有限 公司（以下简称"公司"）向16名特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318 股。本次发行完成后，公司总股本由247,385,700股增加至290,877,018股。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与认购公司本次向特定对象发行股票。 本次向特定对象发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变， 持股比例因新股发行被摊薄。具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 董永东 | 董事长、总经理 | 47,828,218 | 19.33% | 47,828,218 | 16.44% | | 史兴领 | 董事 | ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-83 公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》，为公司 控股孙公司安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司与该银行在一定期限内发 生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 5,000 万元。 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、 项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结 售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人 民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供担保的额 度为人 ...

证券简称：科大国创 证券代码：300520 科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 任。 全体监事签名： 纪金龙 冯 华 李姚矿 肖成伟 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事签名： 高级管理人员签名： 董永东 李 飞 储士升 孔皖生 曾勇光 汪全贵 科大国创软件股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 董永东 史兴领 程先乐 李 飞 储士升 陈方友 李绍平 王子华 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、公司基本情况 4 | | | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | | | 三、本次发行概况 6 | | | | 四、本次向特定对象发行的发行过程 8 | | | | 五、本次发行相关机构名称 19 | | 第二节 | | 本次发行前后公司相关情况 22 | | | | 一 ...