科大国创软件股份有限公司 股东大会议事规则修订对比表 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。根据《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范科大国创软件股份有限 | 第一条 为规范科大国创软件股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）及公司股东的行 | 公司（以下简称"公司"）及公司股东的行 | | 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 | 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | | 《中华人民共和国证券法》和《科大国创软 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-91 科大国创软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了 第四届董事会第十七次会议，会议决定于 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 召开公 司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（周二）下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（周二）。 关于召开 2023 年第一 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，国元证券股份有限公司（简称"国元 证券"或"独立财务顾问"）担任科大国创软件股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"科大国创"）发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司 （现已更名为"科大国创新能科技有限公司"）100%股权并募集配套资金的独立 财务顾问，对科大国创部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063 号）核准，公 司通过非公开发行人民币普通股（A 股）11,151,078 股，发行价格 16.68 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-87 科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届监事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议： 利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本次部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相 关规范性文件的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于王子华先生为专注相关业务发展申请辞去公司监事职务，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司监事会 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-90 科大国创软件股份有限公司 | 序 | | 总投资金额 | 拟使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目 | （万元） | 金金额（万 元） | | 1 | 电动汽车动力电源总成产业化项目 | 10,000.00 | 7,985.00 | | 2 | 新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目 | 4,300.00 | 4,055.00 | | 3 | 新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目 | 4,160.00 | 3,960.00 | | | 合 计 | 18,460.00 | 16,000.00 | 注："新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目"和"新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目" 募集资金均已使用完毕，相应募集资金专用账户均已注销。 二、本次募集资金投资项目结项及节余情况 （一）本次结项的募集资金投资项目进展情况 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-89 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第四届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、监事、董事会秘书及证券事务代表辞职情况 近日，公司董事会收到公司董事、董事会秘书储士升先生递交的辞职报告。 储士升先生为专注相关业务的经营发展，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上 述职务后，储士升先生仍担任公司董事、控股子公司安徽科大国创慧联运科技有 限公司董事兼总经理。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，储士升先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 储士升先生担任公司董事会秘书的原定任期至 2025 年 4 月 8 日届满。截至 本公告日，储士升先生持有公司股份 2,098,454 股，占公司总股本的 0.72%。储 士升先生将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

科大国创软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《科大 国创软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），按照《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》规定应由 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 科大国创软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及规范性文件的 规定和《科大国创软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-88 科大国创软件股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 截至本公告日，储士升先生持有公司股份 2,098,454 股，占公司总股本的 0.72%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；储士升先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事储士升先生（简历详见 附件）为公司审计委员会委员，与李姚矿先生（召集人）、肖成伟先生共同组成 公司第四届董事会审计委员会，任期为自董事会审议通过之日起至公司第四届董 事会届满为止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其 职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和各专门委员会工作细则等 相关规定执行。 特此 ...

科大国创软件股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\pounds}\Xi\rlap{\pounds}\rlap{\pounds}\Xi\rlap{\pounds}\Xi\rlap{\pounds}\Xi\rlap{\pounds}\Xi$$ | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 党建 ...