证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-055 爱司凯科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事夏明会先生因个人 原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞 职后，夏明会先生将不再公司担任任何职务。在新的独立董事就任前，夏明会先 生将继续按照相关规定履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责，具体详 见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露《关于公司独立董事辞职的公告》 （公告编号：2023-051）。 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规 范性文件等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第四届 董事会独立董事的议案》，提名王智波先生（简历见附件）为第四届董事会独立 董事候选人，王 ...

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-054 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，全体监事 一致同意豁免通知期限，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。 三、备查文件 1、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 1、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 自公布本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与相关各方积极推进 ...

是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 爱司凯科技股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人王智波，作为爱司凯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱司凯科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-052 爱司凯科技股份有限公司 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召开了第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终 止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向 特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发 行"）事项，现将终止本次向特定对象发行股票的情况说明如下： 一、本次向特定对象发行股票基本情况 1、公司于2023年1月18日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相 关议案。公司拟向上海碳基企业发展有限公司（以下简称"碳基发展"）发行 43,200,000股股票，碳基发展拟以36,720万元现金认购本次发行的股票。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2、公司于2023年2月20日召开2023年第一次临时股东 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：王智波 2023 年 8 月 17 日 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议决议，本人王智波被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至本承诺 函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺 如下： ...

二、本次独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。经审核王智波先生的个人履历等相关资料，未发 现其存在法律、法规或规章中不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备担任独立董事与其行使职权相 适应的任职条件。 三、王智波先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交 易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。因此，我们一致同意公司董事会提名王智波先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定,我们作为爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立 场，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、自 2023 年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司按照相关法律法 规要求 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《爱司凯科技股份有限公司章程》的规定，我们作为爱司凯科技股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于 独立判断的立场，在公司第四届董事会第十一次会议召开前认真审议了公司终止 本次向特定对象发行股票的相关议案，一致同意将该等议案提交董事会审议，并 发表事前认可意见如下： 爱司凯科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 特此公告。 独立董事：夏明会、刘庆伟、刘宏展 2023 年 8 月 17 日 自2023年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司按照相关法律法规要求， 积极组织各方推进本次向特定对象发行股票事项各项工作。综合考虑公司实际情 况以及外部环境变化因素，经审慎分析后，经公司充分审慎研究，公司决定终止 本次向特定对象发行股票事项。 综上所述，我们同意将《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的议案 ...

爱司凯科技股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人爱司凯科技股份有限公司董事会现就提名王智波为爱司凯科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 爱司凯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过爱司凯科技股份有限公司董事会第四届提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得证券 ...

爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事提交的书 面辞职申请。夏明会先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董 事会各专门委员会职务。辞职后，夏明会先生将不再担任公司任何职务。夏明会先生的 原定董事任期至 2024 年 12 月 29 日。截至本公告日，夏明会先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，夏明会先 生的请辞应当自公司补选出新的独立董事之日起生效，在此之前将继续履行独立董事及 其在董事会各专门委员会中职务职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工 作。 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-051 爱司凯科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司对夏明会先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 爱司凯科技股份有限公司董事会 2023年8月15日 ...