健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 1 （1）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，可能产生因标的利率、汇率 等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险； 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 子公司使用自有资金开展额度不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值 业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。 二、2024 年公司证券与衍生品投资情况 2024 年，公司外汇套期保值业务情况如下： 单位：万元 | 衍生品投资 | 初始投资 | | 本期公允价 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称健帆生物公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是健帆生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A011883 号 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，健帆生物公司于 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 健帆生物科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 之 2022 年股票期权激励计划 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2025-342 致：健帆生物科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受健帆生物科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规和规 范性文件以及《健帆生物科技集团股份有限公司 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2024 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）， 副教授，硕士生导师。1995 年毕业于武汉大学，2003 年获中南财经政法大学会 计学硕士学位，2010 年获暨南大学管理学（会计学）博士学位，2018 年 University of Wisconsin-Eau Claire 访问学者。历任武汉生物制品研究所质量 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（温志浩） 一、独立董事的基本情况 本人 1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学工程硕士，生物 医学工程教授，医疗器械高级工程师。曾任广东省医疗器械研究所高级工程师、 科研部主任、省重点实验室主任。现任广东食品药品职业学院教授，兼任可孚医 疗科技股份有限公司独立董事。自 2023 年 4 月 21 日公司 2022 年度股东大会审 议通过起被选举为本公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期任期内，公司第五届董事会共计召开 11 次会议，召开股东大会 3 次， 本人出席会议情况如下： | 会议类型 | 会议召开次数 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 11 | 11 | 0 | 0 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 报告期任期内，本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团 1 队对 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭国庆） 2、出席独立董事专门会议情况 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2024 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，第七届中华 全国青年联合会委员，第八届、第九届、第十屇全国政协委员，第十一屇全国人 大代表，享受国务院特殊津贴专家。历任中国人民大学贸易经济系副主任、中国 人民大学工商管理学院副院长，曾兼任丽珠医药集团股份有 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-021 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的确定 及 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 15 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《非独立董事、高级管理人员 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案》《独 立董事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案》《非职工代表监事 2024 年薪酬 的确定及 2025 年薪酬方案》《职工代表监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬 方案》，现将具体情况公告如下： （1）不在公司任职的非独立董事 不在公司任职的非独立董事薪酬为 1.5 万元/月，按月发放。 （2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员 在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职 务，按公司《薪酬管理制度》领取相应 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、 报告期主要财务指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,677,320,710.76 | 1,922,348,169.84 | 39.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 820,195,432.44 | 436,492,212.29 | 87.91% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 779,044,218.02 | 409,043,029.02 | 90.46% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,050,988,421.40 | 916,743,866.89 | 14.64% | | 基本每股收益（元/股） | 1.05 | 0.55 | 90.91% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.07 | 0.57 | 87.72% | | 加权平均净资产收益率 | 26.43% | 13.09% | 13.34% | | | 2024 年末 | 2024 年初 | 本年末比上年 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 爱多多主要经营互联网慢病管理平台服务业务，面向肾病患者提供离院后一 站式服务，帮助患者有效控制病情发展，提升患者生存质量。其全资子公司悦保 保险经纪有限公司，与众惠保险合作开发了多款肾病领域保险产品，为慢性肾脏 病 1-5 期患者提供全病程保险保障体系，减轻肾病患者医疗费用的担忧。爱多多 业务模式新颖，短期内在市场拓展、业务运营方面存在阶段性资金压力。未来随 着业务成熟度和市场认可度的提高，爱多多慢病管理业务及经营情况将取得改善。 爱多多主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 2,062.19 万元，净资 产 1,575.81 万元，2024 年 1-12 月营业收入 142.16 万元，净利润-1,527.63 万元 ...