证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-020 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会召开的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月5日召开 第四届董事会第二十三次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决 议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-008 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的形式 发出。本次会议于 2025 年 3 月 5 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式在公 司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席于 雪磊先生主持，董事会秘书刘镇先生列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，本次会议审议议案情况如下： 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法 律法规及《公司章程 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召 开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式向公司全体董事、监 事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以 通讯表决方式出席会议的董事为 LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、成湘东、吴悦 娟、蒋培登 7 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、 徐宁，副总经理张玉洁、第五届董事会董事候选人周猛列席会议。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议审议议案情况如下： 一、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-006 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 1.珠海柏印《高新技术企业证书》 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2025年2月27日 1 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司珠海柏 印自动化设备有限公司（以下简称"珠海柏印"）于近日收到广东省科学技术厅、 广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202444006549），发证时间为 2024 年 11 月 28 日，有效期三年。 二、对公司的影响 本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定，根据国家有关规 定，珠海柏印自本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年可继续享受高新 技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于珠海柏印 2024 年已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，因此上述税收优惠政策不会对 珠海柏印及公司 2024 年 ...

一、本次业绩承诺补偿事项的基本情况 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-005 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2019年实施了发行股 份及支付现金购买珠海佳博科技有限公司（以下简称"佳博科技"）100%股权并 募集配套资金暨关联交易。佳博科技原管理层股东陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡 琳、李菁、王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、魏方、谭玎、郑小春、张仙及珠 海申恩投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"补偿义务人"）就佳博科技2019 年至2023年期间的经营业绩做出了业绩承诺。 因佳博科技截至2023年12月31日累积业绩承诺未完成，公司与补偿义务人均 就该事项向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，本案案号为(2023)粤03民初 6571号，具体情况详见公司分别于2024年1月3日、2024年4月27日、2024年5月27 日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编 号：2024-00 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-004 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为 公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-023）。 签字注册会计师：韩智彤，注册会计师，2021 年起从事上市公司审计业务， 有证券服务业务从业经验，从事证券服务业务的年限为 5 年，具备相应的专业胜 任能力。 2.独立性和诚信记录情况 王忠年、韩智彤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders between 100 million and 149 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 166.83 million yuan in the same period last year[3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 90 million and 134 million yuan, compared to a loss of 169.85 million yuan in the previous year[3]. - The company anticipates a negative impact of about 10 million yuan from non-recurring gains and losses on net profit for the reporting period[5]. Impairment and Financial Provisions - The company plans to recognize an impairment provision for goodwill between 85 million and 120 million yuan due to underperformance of the acquired Zhuhai Jiabo Technology Co., Ltd.[5]. - Financial expenses increased by approximately 22 million yuan year-on-year, influenced by exchange rate fluctuations[4]. - The effective tax rate for the company will be 12.50% starting in 2024, leading to an increase in income tax expenses compared to the previous year[5]. Research and Development - The company has increased its R&D investment compared to the previous year to enhance new technology and product development[4]. Market Strategy - The company is focusing on aggressive market expansion strategies to enhance its market share in both domestic and overseas markets, despite short-term negative impacts on revenue and profit[4]. Financial Reporting - The financial data in this earnings forecast has not been audited, and the final figures will be disclosed in the company's 2024 annual report[6]. - The company has completed the delivery of its foreign exchange hedging business, which will not have a continuing impact on future operating profits[5].

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-060 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于为供应链客户提供信用担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为解决公司及子公司非关联下游客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题， 支持客户做大做强，促进客户与公司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回 笼，公司对符合条件的客户向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提 供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，即以公司及子公司与客户签订的买卖 合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，中国建设银行股份有限公司深 圳市分行向客户提供用于向公司及子公司支付采购货款的融资业务。 公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《供应链融资额度合同》 《网络供应链"e 销通"（A 类）业务合作协议》，由中 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-055 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的 方式在公司 36 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 20 日以电子 邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 LIU DAN、刘镇、万 波、吴德辉、朱舫、蒋培登 6 人。本次会议由董事长 GUO SONG 主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以 下议案： 经审议，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行申请集团授信或对应银 行的授信额度，拟申请的授信额度合计不超过 22 亿元等值人民币。在上 ...

在上述授信项下，公司拟以自有资产对公司（不含子公司）部分具体授信业 务提供抵押或质押担保。同时，公司拟为全资子公司珠海优博讯科技有限公司（以 下简称"珠海优博讯"）申请授信额度提供担保，担保金额合计不超过 3,000 万 元等值人民币。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-057 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申 请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。现将具体 内容公告如下： 一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向部分银行申请集 团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计不超过 22 亿元等值人民 币。上述授信的主要作用是通过银行承兑汇票、贷款、信用证、保函等多种授信 业务品种，满足一定 ...