深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月27日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及摘要、 1 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-030 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 18:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dCdk5tsTug 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、参加人员 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理 GUO SONG 先生、独立 董事蒋培登先生、董事会秘书刘镇先生、财务负责人黄燕女士、保荐代表人陈炘 锴先生。 三、投资者参加方式 投资者可于2024年5月10日（星期五）15:30至17:00通过网址 https ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市优博讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-025 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年关联交易 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年与关联人发生日常 关联交易总额不超过 5,000 万元。公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会 第十九次会议，审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立 董事专门会议对此事项出具了同意的审查意见。本次日常关联交易事项在董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司与关联人关联交易协议将在董事会审议批准的预计金额范围内根据实 际情况签署。 （三）上一年日常关联交易实际发生情况 单位：万元 1 | | | | | | 实际发 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为了进一步完善和健全深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持续、稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制 定了公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑公司实际情况、 发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和 监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，公司最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （成湘东） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东特别 是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况 一、独立董事的基本情况 本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士； 现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专家；2023 年 12 月至今任深圳 友讯达科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-018 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式在深圳 市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-30 深圳市优博讯科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动，以确保公司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳 市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯"、"公司"）2020 年度创业板 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优博讯 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司通过严格执行以上制度，切实保证了股东大会、董事会及专门委员 会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，各司其职、各尽其 责。同时，公司根据发展战略 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 深圳市优博讯科技股份有限公司 报告说明 一、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的规定，结合本公司 2023 年度在履行社会责任方面的具 体情况编制的，从社会责任各种实践角度诠释了公司对企业社会责任的认知与理 解。 三、时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 四、发布周期 本报告为年度报告。 五、报告范围 上市公司。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于深圳市优博讯科技股份有限公司年度审计报告，其 他数据来源于公司内部文件和信息统计。 七、指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告中，深圳市优博讯科技股份有限公司简 称"公司"或"优博讯"。 八、报告获取 本报告为中文，在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）可下 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市优博讯科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将公司 2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同所在中国注册会计师协会 2023 年发布的《2022 年度会计师事务所综合评价 百家排名信息》中位列第九，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有 28 个 分所。2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业 务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家。 致同所首席合伙人李惠琦，2022 ...