证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-054 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议 案》，相关事项具体情况如下： 一、交易概述 公司全资子公司深圳市博数软件技术有限公司（以下简称"博数软件"）为拓 宽融资渠道、降低融资成本，以参与知识产权证券化项目的方式进行融资，具体 为：博数软件拟向深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称"中小担"）申请 融资人民币2,000万元，公司为博数软件上述融资业务提供连带责任保证担保，担 保期限至借款合同项下确定的借款履行期届满之日后三年。 公司董事会授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信及担保 额度内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开 户、销户等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 上述事项已经公司2023年11月29日召开的第四届董事会第十六次 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2022 年度 业绩承诺实现情况的说明 审核报告 目 录 审核报告 公司关于收购珠海佳博科技有限公司 2022年度业绩承诺实现情况 的说明 1-4 致同专字（2023）第 441A009241 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 "优博讯公司"）2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的优博讯公司《关于收购珠海佳博科技有限 公司 2022 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-15 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》及其它有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向 董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委 1 / 4 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与 考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核委员 会提供专业支持，负责提供公 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-050 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 容详见公司于 2021 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 2.2021 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 25 日，公司对本激励计划拟首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届监事会第 二十九次会议审议了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的审核意见及公示情况说明的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况》（公告编号： 2021-063） ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-9 深圳市优博讯科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第六条 公司董事会应审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称 "专户")，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 1 / 9 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-9 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-5 深圳市优博讯科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市优博讯科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规 则以及 《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制订本决策制度（下称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1 / 9 (一) 直接或间接 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-20 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师 事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《深圳市优博讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，公司聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司编制定期财务报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议和决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的资格要求 第四条 公司选 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第三节 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务、会计和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 利润分配 40 | | | 第三 ...

| 序号 | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 6 | 公司注册资本为人民币 32,993.7375 万元。 | 6 公司注册资本为人民币 32,164.8285 万元。 | | 2 | 20 | 公司股份总数为 329,937,375 股，均为普通 | 20 公司股份总数为 321,648,285 股，均为普通 | | | | 股。 | 股。 | | | 22 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式 | 22 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式 | | | | 增加资本： | 增加资本： | | | | 22.1 公开发行股份； | 22.1 公开发行股份； | | | | 22.2 非公开发行股份； | 22.2 非公开发行股份； | | 3 | | 22.3 向现有股东派送红股； | 22.3 向现有股东派送红股； | | | | 22.4 以公积金转增股本； | 22.4 以公积金转增股本； | | | | 22. ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-053 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月29日召 开第四届董事会第十六次会议，会议决定于2023年12月15日15:00召开公司2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议决议 通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11 ...