深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月23日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期 的议案》，公司拟对可转换公司债券募集资金投资项目之"今天国际工业互联网平台建设 项目"、"IGV小车研发及产业化项目"的实施期限进行延长。本次延期事项在董事会审批 权限内，无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-087 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后，公司本 次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市今 天国际物流技术股份有限公司（以下简称"今天国际"或"公司"）创业板公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司募投项目延期的情况进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公 众公开发行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共 计募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙人民币）验证，并由其出具《 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责募集资金的管理，确保本制度的有效实施。公司的 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集资金，自 觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。在内幕信息依法公开 披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保证公司内幕信息知情人登 记档案真实、准确、完整。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情 况进行监督。 第三条 公司董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负 责协调和组织公司内幕信息的管理工作。董事会办公室负责公司内幕信息的监控、 信息披露以及内幕信息知情人档案登记的具体工作。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-085 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司可转换公司债券募集资金投资项目当前的实施进度，经过审慎研究，拟对 "今天国际工业互联网平台建设项目"和"IGV 小车研发及产业化项目"实施期限进行延 长，将项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日。 公司第五届董事会审计委员会第五次会议已审议通过本次延期事项；保荐机构对公司 募投项目延期事项发表了核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目延期的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-084 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于旭龙昇股权转让事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2020 年 10 月 23 日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第八次会议审议通过《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的议 案》。公司与申云植签署《股权回购协议》，将公司持有的深圳市旭龙昇电子有限公司 （以下简称"旭龙昇"）33%股权回售给申云植，交易基础对价人民币 3,200 万元，若旭龙 昇成功引入战略投资者，交易价格酌情增加 400 万元至人民币 3,600 万元。同时约定公司 在持有旭龙昇股权期间应享有的利润分红为人民币 1,100 万元。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的公 告》（公告编号：2020-079）。本次股权转让已完成工商登记手续。 2020 年 12 月 8 日，公司第四届董 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-083 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行股份有限 公司深圳龙岗支行就公司全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司（以下简称"机 器人子公司"）银行授信相关业务签署的担保合同已于近日完成银行审批手续，公司对机 器人子公司银行授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币5,000万元，具 体内容如下： 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》，为支持子公司经营发展，2023 年度公司拟为公司合并报表 范围内子公司银行综合授信业务提供不超过累计 2.5 亿元人民币的担保，均为向资产负债 率为 70%以下的担保对象提供担保（其中为机器人子公司授信业务提供担保额度不超过 2 亿元，为软件子公司授信业务提 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-082 一、本次现金管理的具体情况 智慧物流·智能制造系统提供商 | 公司 | 兴业银行 深圳龙岗 | 兴业银行金雪 球添利快线净 | 5,000 | 2023 | 年 11 | 2023 | 年 12 | 非保本浮 | 2.46% | 闲置自有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 支行 | 值型理财产品 | | 月 | 日 16 | 月 | 日 29 | 动收益型 | | 资金 | | 公司 | 平安银行 深圳南海 | 平安银行对公 结构性存款 | 5,000 | 2023 | 年 11 | 2023 | 年 12 | 保本浮动 | 2.39% | 闲置募集 资金 | | | | （100%保本挂 | | 月 | 15 日 | 月 | 29 日 | 收益型 | | | | | 支行 | 钩汇率）产品 | | | | | | | | | 关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。 二、本次投资对公司的影 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 系活动类 别 □现场参观 ☑其他 参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动 参与单位 通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活 名称及人 动的广大投资者 员姓名 时间 2023年11月15日15:30-17:00 地点 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net） 董事长、总裁邵健锋先生 上市公司 独立董事赵桂荣先生 接待人员 副总裁、董事会秘书杨金平先生 姓名 财务总监刘俏女士 公司于2023年11月15日参加了2023年深圳辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动，本次投资者网上集体接待日的主要问答情况汇总如下： ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-081 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互 动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时公司高管将在线就投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 ...