智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-006 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度 不超过人民币 3 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产 品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）、《第五届董事会第八次会议决议公 告》（公告编号：2024-002）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现 将本 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于对外投资进展暨境外全资孙公司完成工商登记的公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-005 5、注册资本：300 万福林 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司议案》，公司 拟以香港全资子公司今天国际物流科技有限公司（以下简称"香港子公司"）作为投资主体 对外投资设立匈牙利孙公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编 号：2023-063）。 二、对外投资进展情况 近日，匈牙利孙公司已完成相关工商注册登记手续，并取得了当地行政审批部门下发 的注册登记证明文件。相关登记信息如下： 1、公司名称：New Trend International Logis-Tec ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-003 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于2024年1月9日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年1月12日以通 讯表决方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部 分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，额度不超过人民币 3 亿元，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益， 为公司及股东获取更多的回报 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-002 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长邵健锋先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响公司正常经营的情 况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全 性高、流动性好、风险性低的理财产品，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-004 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度 不超过人民币 3 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产 品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次使用 部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的及资金来源 为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响正常 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-001 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金 额度不超过人民币 3 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的 安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。 | 投资 主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万元） | 起息日 | | 到期日 | | 产品类型 | 预期年化 收益率 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政 法规、规范性文件以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当遵守本制度， 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-086 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 公司第五届监事会第六次会议决议 特此公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于2023年12月19日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年12月23日以 现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 根据公司可转换公司债券募集资金投资项目当前的实施进度，经过审慎研究，拟对 "今天国际工业互联网平台建设项目"、"IGV 小车研发及产业化项目"实施期限进行延长， 将项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 1 ...

第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务 管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。本制度所 称"信息披露"是指将上述信息在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方 式向社会公众进行公布，并按规定及时报送相关证券监管部门及深圳证券交易 所备案。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者 对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 ...