华林证券股份有限公司 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 管理层收购 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 （四）本独立财务顾问未委托或授权任何其它机构和个人提供未在本报告 中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明； （五）本独立财务顾问就本次收购所出具的专业意见已通过内核审查； （六）本独立财务顾问在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严 格执行内部防火墙制度； 1 独立财务顾问声明 华林证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"华林证券"）接受委托 ，担任本次管理层收购的独立财务顾问。按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，按照 证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在认真 阅读并充分了解截至本报告签署之日所获得的一切相关的文件资料并进行审 慎调查后，就本次管理层收购的相关事宜发表意见。在此，本独立财务顾问特作 如下声明： （一）本独立财务顾问为独立第三方，与本次收购相关各方无任何关联关系。 本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次收购出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-058 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定 召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年9月5日上午9:1 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-049 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于2024年8月6日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年8月16日以现 场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：2024 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的 情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》。 2、审议通过《关于<2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项 ...

本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 2、审议通过《关于邵健锋和深圳市圆安贵投资有限公司协议收购邵健伟合 计 21.60%股份构成管理层收购的议案》 2024 年 7 月 31 日，公司董事长邵健锋先生和其 100.00%持股的深圳市圆安 贵投资有限公司（以下简称"圆安贵投资"）与公司控股股东、实际控制人邵 健伟先生签署股份转让协议，拟由邵健锋先生和圆安贵投资合计受让邵健伟先 生持有公司的 21.60%股份（以下简称本次交易）。本次交易完成后，邵健锋先 生将直接持有上市公司 34,125,344 股股份（占公司总股本比例为 11.00%），通 过圆安贵投资间接持有上市公司 50,000,000 股股份（占公司总股本比例为 16.12%），直接或间接合计持有上市公司 84,125,344 股股份，占总股本比例为 27.12%，届时邵健锋先生将成为上市公司实际控制人，圆安贵投资将成为上市 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 审查意见 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会独立董事专门 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-056 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体 情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》 智慧物流·智能制造系统提供商 应用指南汇编 2024》的有关规定，除上述政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁 布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"），对" ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-055 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金的实际使用及结余情况如下： | 项目类别 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 本次募集资金总额 | 280,000,000.00 | | 减：支付相关中介机构费用 | 6,170,754.72 | | 实际收到的募集资金净额 | 273,829,245.28 | | 减：募投项目款项 | 105,225,998. ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年半年度 信会师报字[2024]第 ZI10522 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10522 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称今 天国际）财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年 1-6 月期间的合并及母公司利润表、合并 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-054 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，2024 年半年度公司计提资产减值准备共计 32,371,706.35 元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2024 年 6 月 30 日存在减 值迹象的相关资产计提 ...

一、2024年半年度利润分配预案基本情况 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-053 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日 召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于<2024年半年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司2024年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上 市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分 配计划、股东长期回报规划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知 情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义 务，并进行了备案登记。 2、2024年半年度利润分配预案与公司成长性的匹配度 公司2024年半年度利润分配预案是在保证公司正常经营 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 8 月 16 日获董事会批准。 法定代表人：邵健锋 主管会计工作负责人：刘俏 会计机构负责人（会计主管人员）：蓝国斌 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占 | 2024 年半度偿 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 用资金的利息（如 | | 期末占用资金余 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 还累计发生金额 | | 原因 | | | | | | | | | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | ...