证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-075 深圳冰川网络股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公 告》《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。 二、本次注册资本变更的情况 公司分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议、2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本 并修订公司章程的议案》，公司对注册资本进行了变更，注册资本由人民币 23,132.9610 万元变更为人民币 23,430.3330 万元，同时修订《公司章程》。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 | 登记事项 | 变更 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-074 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-073 深圳冰川网络股份有限公司 关于公司及控股子公司设立两家子公司并完成工商注册 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司业务规划和经营 发展的需要，公司及公司控股子公司深圳超游网络有限公司（以下简称"深圳超 游"）以共计自有资金人民币 200 万元分别投资设立子公司深圳雪游网络科技有 限公司及子公司深圳意哲网络科技有限公司，拟完善并改进公司网络游戏产品发 行及运营业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资设立两家子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 公司本次对外投资设立两家子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日，公司已就本次对外投资设立两家子公司事宜完成工商登记手续，并取 得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就其相关工商注册登记事项 公告如下： 一、本次设立两家子公司工商登记基本信息 | 股东姓名 | 注册 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-070 深圳冰川网络股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定，与会监事经审议 表决，一致通过如下决议： 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第一次临时股 东大会选举产生第五届非职工代表监事成员，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 13 日股东大会取得表决 结果后以现场通知的形式送达至全体监事。会议于 2024 年 9 月 13 日 16：30 于 深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议由全体监事推选蒲怀解先生主持，会议应出席监事三名， 实际出席监事三名。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、备查文件 1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 深圳冰川网络股份有限公司 监事会 二、监事 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-068 深圳冰川网络股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9：15 ...

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证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-072 深圳冰川网络股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，现将有关情况公告如下： 公司同意聘任刘和国先生为公司总经理，聘任袁卫奇先生、梅薇红先生为公 司副总经理，聘任梅薇红先生为公司董事会秘书，聘任董嘉翌女士为公司财务总 监，聘任汤泽芬女士为公司证券事务代表，聘任陈正东先生为公司内审部负责 人。公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次受聘的公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人均具备与其行 使职权相适应的任职条件，不存在《公司 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-071 深圳冰川网络股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、第五届董事会组成情况 董事长：刘和国先生 其余非独立董事：袁卫奇先生、杨硕先生 独立董事：祝理力先生、袁振超先生 公司第五届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资 格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止 任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失 信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第五届董事会专门委员会组成情况 （1）战略委员会： 主任委员：刘和国 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选 举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第 五届董事会独立董事候选人的议案》《 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-069 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部 议案和审议事项逐项认真审议，并表决通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1．审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举刘和国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第一次临时股 东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第 五届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 13 日股东大会取得表决结果后以现 场通知的形式送达至全体董事。会议于 2024 年 9 月 13 日 15：30 在深圳市南山 区学府路 63 号荣超高新区联合总部大 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-066 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议，决定 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 ...