深圳冰川网络股份有限公司重大信息内部报告制度 深圳冰川网络股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保信息披露的及时、准确、完整、充分，根据法律、法规、其他规范性文件及 《深圳冰川网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理 制度》的规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能 对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，及时将 相关信息向公司董事长、董事会秘书、证券事务代表报告的制度。 前款所称公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人是指公司各部门、 分支机构及控股子公司主要负责人。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大信息，需要按照本 制度规定的时间进行上报； （二）准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及 ...

深圳冰川网络股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳冰川网络股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件，结合《深圳冰川网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易 ...

深圳冰川网络股份有限公司董事会战略委员会实施细则 深圳冰川网络股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳冰川网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-098 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 17 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 12 月 20 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场会议的方式召开。 3. 本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的 议案》 公司于 2 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-099 深圳冰川网络股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第四次会议由监事会主席蒲怀 解先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人送达、电话等形式送达全体 监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 12 月 20 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4.本次监事会由监事会主席蒲怀解先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的 议案》 经审阅，监 ...

深圳冰川网络股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度 深圳冰川网络股份有限公司防止控股股东及其关联方 资金占用制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、 实际控制人行为，切实保护深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）和 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规、部门规章及其他有关规定制定本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本制度相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）证券交易 ...

深圳冰川网络股份有限公司独立董事年报工作制度 深圳冰川网络股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理 机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥 独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年报披露前，公司应安排每位独立董事对公司生产经营情况进 行实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的会议，沟通审计过 程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。会议应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防 泄露内幕信息、内 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-097 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 2024 年 5 月 23 日，公司使用闲置自有资金 35,000.00 万元人民币购买了中 信证券资产管理有限公司中信证券资管财富安享 268 号 FOF 单一资产管理计划， 详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-039）。 2024 年 6 月 4 日，公司已赎回中信证券资产管理有限公司中信证券资管财 富安享 268 号 FOF 单一资产管理计划份额 2,498.75 万份，对应赎回金额 2,500.00 万元。详见公司于 2024 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告》（公告编号：2024-041）。 2024 年 6 月 17 日，公司已赎回中信证券资产管理有限公司中信证券资管财 富安享 268 号 FOF 单一资产管理计划 ...

Group 1 - Maoming Chaoying Network Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 2 million yuan, focusing on areas such as animation game development, software development, internet sales, artificial intelligence hardware sales, optoelectronic device sales, and domestic trade agency [1] - The company is wholly owned by Shenzhen Chaoyou Network Co., Ltd., which is a subsidiary of Ice River Network [2]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳冰川网络股份有限公司及 刘和国、董嘉翌的监管函 创业板监管函〔2024〕第 173 号 深圳冰川网络股份有限公司、刘和国、董嘉翌： 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对深圳 冰川网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕 232 号）及《关于对刘和国、董嘉翌采取出具警示函措施的 决定》（〔2024〕233 号），你公司存在如下问题： 一、公司治理不规范 （一）三会运作不规范 你公司未与董事签订合同，明确公司和董事之间的权利 义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任等 内容；董事会审议公司董事薪酬时，相关董事未回避表决。 （二）内幕信息知情人登记管理不完善 你公司部分内幕信息知情人未对内幕信息知情人档案 进行确认。 1 二、财务会计核算不规范 （一）财务报表合并范围不完整 你公司实际控制茂名沧澜科技有限公司等公司，但未将 其纳入合并财务报表范围。 （二）个别项目长期股权投资减值计提不及时 你公司个别长期股权投资项目于 2018 年、2020 年出现 减值迹象，但你公司当期未进行减值测试，直至 2023 年才 进行减值测试并计提相应减值损失。 上 ...