证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-082 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 10 月 11 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人，其中独 立董事袁振超、祝理力以通讯表决的方式参加。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately RMB 410 million to RMB 510 million for the first three quarters of 2024, representing a decline of 288.95% to 335.03% compared to the same period last year [2]. - For Q3 2024, the company anticipates a profit of RMB 36 million to RMB 54 million, with a decrease of 1.19% to 34.13% compared to Q3 2023 [2]. - Non-recurring gains and losses for the reporting period are estimated to be around RMB 31 million, primarily from government subsidies and investment income [3]. - The specific financial data for Q3 2024 will be detailed in the company's upcoming quarterly report [4]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited [3]. Operational Challenges - The company's operating costs have increased due to higher sales expenses related to the launch of several games, including "Hero Clash" and "Epic War" during the reporting period [3]. - The revenue decline is attributed to the extended lifecycle of games such as "X-hero" and "Hero Clash," leading to reduced income recognition [3]. Investor Guidance - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks [4].

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-080 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）的议案》。公司与芜湖程享基石股权投资合伙企业（有限合伙）签订《财产 份额转让协议书》，受让其持有的深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"鹏远基石"）的部分认缴份额人民币 5,000.00 万元，并 与相关方签署《深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》，截至目前，鹏远基石已募集完毕。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于专业投资机构共同 投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限 ...

深圳冰川网络股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第二次会议由监事会主席蒲怀 解召集，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专人送达、电话等形式送达全体监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 9 月 27 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-077 1. 审议通过《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的议案》 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以 下简称"成都开心加"）签署《游戏定制开发协议》。成都开心加拟就满足公司的 要求完成定制开发移动网络游戏《三国塔防》（暂定，以最终上线的名称为准） ...

深圳冰川网络股份有限公司 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-076 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章 程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。 2.本次董事会于 2024 年 9 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人，其中独 立董事袁振超、祝理力以通讯表决的方式参加。 4.本次董事会由董 ...

深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事签名： 袁振超 祝理力 深圳冰川网络股份有限公司 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，应 当出席本次会议的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》等 有关规定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 1. 审议《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 （本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议之签章页） 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事祝理力先生担任公司第五届董 事会独立董事专门会议的召集人。 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 2. 审议《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的议案》 公司 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-078 深圳冰川网络股份有限公司 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以 下简称"成都开心加"）签署《游戏定制开发协议》（以下简称"本协议"）。 成都开心加拟就满足公司的要求完成定制开发移动网络游戏《三国塔防》（暂定， 以最终上线的名称为准）（以下简称"定制开发产品"）的设计、制作、开发工 作，在该定制游戏运营推广中提供相关技术支持服务等事宜与公司进行合作；公 司有权自主决定在中国大陆地区任何平台出版、发行、运营、推广、营销和商业 化定制开发产品，公司需根据协议约定就定制开发产品向成都开心加支付其分成 收益；如满足协议规定，公司需向成都开心加支付定制开发费用 200 万元人民币。 由于成都开心加系公司持股 40.54%的参股公司，公司员工王岱在成都开心加担 任董事，基于上述事实及实质重于形式原则，成都开心加认定为公司关联方，本 次交易认定为关联交易。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 二次会议和第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 ...

深圳冰川网络股份有限公司舆情管理制度 深圳冰川网络股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《深圳冰川网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-075 深圳冰川网络股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公 告》《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。 二、本次注册资本变更的情况 公司分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议、2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本 并修订公司章程的议案》，公司对注册资本进行了变更，注册资本由人民币 23,132.9610 万元变更为人民币 23,430.3330 万元，同时修订《公司章程》。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 | 登记事项 | 变更 ...