证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-017 深圳冰川网络股份有限公司 关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议、第四届董事会 独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于与关联方签署相关采购合同暨 关联交易的议案》。具体情况如下： 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方北京掌上云集科技发展有限公司 （以下简称"掌上云集"）签署相关采购合同（包含：《技术服务合同》《隐私 检测销售合同》）。公司拟接受掌上云集关于《Android 应用加固系统》软件产 品的有偿使用授权、《Android 应用隐私检测系统》软件产品有偿使用授权，掌 上云集为公司提供代码混淆，帮助公司防止核心代码被反编译，应用被仿冒，预 防 API 接口暴露，APK 包被植入恶意代码等技术服务，帮助公司应用自动化完 成隐私合规检测并给出整改建议，以及机器无法检测的 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-023 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳冰川网络股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0428 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳冰川网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0428 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳冰川网络股份有限 公司（以下简称深圳冰川网络公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]518Z0403 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-020 深圳冰川网络股份有限公司 关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，拟以公司全资子公司海南冰川 网络技术有限公司（以下简称"海南冰川"）作为主办单位，在上海浦东发展银 行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）海口分行开展跨境双向人民币资金池 业务，资金池配套额度不超过人民币 8 亿元，在业务期限内，该额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 述事项不构成关联交易及重大资产重组，且上述事项属于董事会审批权限范围之 内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 跨境双向人民币资金池业务情况 （一）业务概述 鉴于公司经营需要，经公司董事会同意，公司及境内外全资及控股子公司拟 在浦发银行开展跨境双向人民币资金池业务 ...

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务 审计报告。 深圳冰川网络股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳冰川网络股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》及《公司章程》等相关规定和要求，深圳冰川 网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥 审计委员会的专业职能和监 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-016 深圳冰川网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、 注册地址并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本、经营范围、注册地址的变更情况 1.注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第二个归属期归属条件成就的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第二个归属期合计 192,330 股股份登记工作，公司总股本由 231,137,280 股变更为 231,329,610 股，公司注册资本由人民币 231,137,280 元变 更为 231,329,610 元。 2.经营范围变更情况 关于变更注册资本、经营范围、注册地址 并修订《公司章程 ...

深圳冰川网络股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容 诚审字[2024]518Z0403 号），容诚会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大 方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据及指标 单位：元 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,783,332,100.45 | 2,046,355,721.38 | 36.01% | | 归属于上市公司股东的净 | 273,252,232.70 | 128,861,629.45 | 112.05% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 202,034,865.10 | 94,701,446.57 | 113.3 ...

深圳冰川网络股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 26 | | 第一节 监事 26 | | 第二节 监事会 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 32 | | 第一节 通知 32 | | 第二节 公 告 32 | | 第十章 合并、分立、增资、减 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-019 深圳冰川网络股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2 ...