深圳冰川网络股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳冰川网络股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》及《公司章程》等相关规定和要求，深圳冰川 网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥 审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-020 深圳冰川网络股份有限公司 关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议及第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议，审议通过了《关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易 的议案》。具体情况如下： 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方北京掌上云集科技发展有限公司 （以下简称"掌上云集"）签署相关采购合同（《隐私检测销售合同》）。公司 拟接受掌上云集关于《Android 应用隐私检测系统》软件产品有偿使用授权，掌 上云集为公司提供企业管理、权限检测、行为检测、合规审查、规则配置、检测 报告等服务，帮助公司完成隐私合规检测以及机器无法检测的隐私合规问题人工 介入协助处理，涉及交易金额 6.5 万元。掌上云集系公司参股公司，公司财务总 监董嘉翌在掌上云集担任董事，基于上述事实，本次交易认定为关联交易。 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规 范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了 大量富有成效的工作。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、公司 2024 年度总体经营情况 2024 年，公司继续巩固国内运营成果，完善海外市场布局，挖掘市场机会， 推动产品在不同国家及地区的本地化，在吸取过去出海成功经验的同时调整发行 策略；拥抱创新技术的应用与发展，适应游戏行业新业态，及时调整公司研发方 向；继续实施人才战略，吸引并留住优秀人才，保障公司核心竞争力，推动公司 高质量发展。公司坚持以产品为核心、以技术为驱动、以充分考虑玩家体验的理 念出发，快速出原型，召集玩家测试验证核心玩法，听取玩家的建议，快速更新 迭代，深耕产品精细化运营，充分结合自身优势打造精品游戏。 此外，公司对 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事 宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-024 深圳冰川网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召 开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。有关会计政策变更的具体 内容如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对保证类质量保证产生的预计负 债，借方应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并按以上 文件规定的起始日开始执行 ...

深圳冰川网络股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不 影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 三、人力及其他资源配备 2.人员信息 容诚所首席 ...

一、 跨境双向人民币资金池业务情况 （一）业务概述 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-023 深圳冰川网络股份有限公司 关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展 跨境双向人民币资金池业务的议案》，拟以公司全资子公司海南冰川网络技术有 限公司（以下简称"海南冰川"）作为主办单位，在上海浦东发展银行股份有限 公司（以下简称"浦发银行"）海口分行开展跨境双向人民币资金池业务，资金 池配套额度不超过人民币 8 亿元，在业务期限内，该额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 述事项不构成关联交易及重大资产重组，且上述事项属于董事会审批权限范围之 内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 鉴于公司经营需要，经公司董事会同意，公司及境内外全资及控股子公司拟 在浦发银行开展跨境双向人民币资金池业务，并指定 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-014 深圳冰川网络股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第五次会议由监事会主席蒲怀 解先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电话等形式送达全体监 事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 20 日下午 14：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席蒲怀解先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 ...

深圳冰川网络股份有限公司 独立董事签名： 袁振超 祝理力 全体独立董事认为：经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以 及本次关联交易的详细资料进行了事先审阅，我们认为公司与关联方签署相关采 购合同暨关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务 经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为。关联交易 事项审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》 的规定。因此，我们同意本次公司与关联方签署相关采购合同暨关联交易事项。 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议之签章页） 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场表决方式召开，应当出席本次会议 的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-013 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 20 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公 ...