2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-034 深圳冰川网络股份有限公司 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 2.本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-029 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-023）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会 表决权，现将本次股东大会的事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-027 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会核查后认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容真实、准 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十三次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 26 日上午 11：00 在深圳市南山区学府路 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥560,281,693.89, a decrease of 18.76% compared to ¥689,684,426.85 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥445,500,833.49, representing a decline of 332.94% from ¥191,254,500.31 in Q1 2023[5]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥128,101,222.41, a significant decrease of 2,427.47% compared to a positive cash flow of ¥5,503,877.89 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥560,281,693.89, a decrease of 18.7% compared to ¥689,684,426.85 in the same period last year[31]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥444,225,433.56, compared to a profit of ¥205,142,992.67 in Q1 2023[32]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -446,060,881.38 CNY, compared to 191,306,572.44 CNY in the previous period, indicating a significant decline[33]. - The company reported a basic earnings per share of -1.93 CNY, compared to 0.83 CNY in the previous period, indicating a loss[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,609,249,124.51, down 1.98% from ¥2,661,885,847.83 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to ¥1,442,591,213.04, an increase of 37.0% compared to ¥1,052,251,145.70 at the beginning of the year[29]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,188,699,834.52 from ¥1,632,985,203.53, a decline of 27.1%[29]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥519,692,233.00 from ¥647,014,687.82 at the beginning of the period, reflecting a decline of 19.7%[27]. - The net cash flow from operating activities was -128,101,222.41 CNY, a decrease from 5,503,877.89 CNY in the previous period, reflecting operational challenges[34]. - The company incurred operating cash outflows totaling 808,828,238.96 CNY, compared to 698,443,948.14 CNY in the previous period[34]. - The company’s cash flow from financing activities was -5,482,653.63 CNY, a slight increase in outflow compared to -5,355,899.65 CNY in the previous period[36]. Expenses - Total operating costs surged to ¥1,004,476,942.19, up 102.0% from ¥495,961,239.55 in Q1 2023[31]. - The company's research and development expenses decreased by 20.29% to ¥93,756,049.35, mainly due to reduced outsourcing costs[12]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 168.36% to ¥854,585,824.49, mainly due to increased game information service fees[12]. - Sales expenses for Q1 2024 reached CNY 85,458.58 million, an increase of 168.36% year-on-year, with internet traffic costs for five major games totaling CNY 68,307.14 million, accounting for 79.93% of sales expenses[16][17]. Accounts Receivable - The accounts receivable increased by 54.21% to ¥284,482,671.10, primarily due to an increase in overseas game recharge amounts[10]. - Accounts receivable increased significantly to ¥284,482,671.10, up 54.2% from ¥184,480,022.26 at the start of the year[27]. Market Strategy and Risks - The company is focusing on expanding its overseas market presence and increasing investment in new game launches to drive future revenue growth[17]. - The company faces risks including extended overseas investment recovery cycles, rising acquisition costs, and increased market competition, which may adversely affect current and future performance[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 34,898[20]. - The largest shareholder, Liu Heguo, holds 39.75% of the shares, totaling 91,943,307 shares[20]. Subsidiary Establishment - The company established a wholly-owned subsidiary in Hong Kong to enhance overseas game distribution and operations[25]. Foreign Exchange and Investment - The company experienced a foreign exchange loss of 560,047.89 CNY during the reporting period[33]. - The investment cash outflow increased by 202.78% to ¥96,889,000.00, primarily for purchasing bank wealth management products[14].

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-026 深圳冰川网络股份有限公司 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），深圳冰川网络股份有限公司（以下简 称"公司"）结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合 董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监 督，促进公司规范运作，维护股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况 汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了监 事会职能，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开了 11 次监事会会议，具体内容如下： 1.公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》《关于 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-009 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署， 坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董 事会的各项决议。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 21 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 13 次董事会，本人作为公司的独立董事，准时出席 了 13 次董事会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥 了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2023 年度，公司董 事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对 董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）列席股东大会情况： 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自列席股东大会 3 次。 （三）出席董事会专门委员会情况： 各位股东及股东代表： 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董 ...

容诚审字[2024]518Z0403 号 审计报告 深圳冰川网络股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 127 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@r ...