甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定 本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士，根据公司情况可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代 表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行 ...

第二条 本制度所称累积投票制,是指公司股东会在选举董事时,股东所持 的每一股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的表决权,股东拥有的投票权等 于该股东所持股份数与应选董事人数的乘积 ，并可以集中使用,即股东可以用所 有的投票权集中投票选举一位董事候选人,也可以将投票权分散行使、投票给数 位董事候选人,最后按得票的多少决定当选董事。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,规范公司董事的选举,切实保证所有股东充分行使权利,维护中小 股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》,特制定本制度。 第三条 本制度适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第九条 当全部提案所提候选人数量之和多于应选人数时,应当进行差额选 举。 第三章 累积投票制的投票原则 第十条 公司股东会对董事候选人进行表决时,每位股东拥有的表决权等于 其持有的股份数乘 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-045 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的相关 规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。修订对照 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 为维护甘肃陇神戎发药业股份 | 第一条 为维护甘肃陇神戎发药业股份 | 第一条 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 行为，根据《中华人 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-046 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的 议案》，同意于2025年6月17日召开公司2025年第三次临时股东会。现将具体事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议，同意 召开公司2025年第三次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月17日下午14:00 （2）网络投票时间：2025年6月17日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月 17日9:15—9:25，9: ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-044 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的相关 规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司监事会主席邓育阳先生主 持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-043 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的相关 规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。公司董 事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员具体办理本次《公司章程》修订 所涉及的工商变更登记、备案等 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.18% on May 27, with 13 industries experiencing gains, led by textiles and apparel (up 1.30%) and the pharmaceutical and biotechnology sector (up 0.97) [1] - The net outflow of capital from the two markets was 19.519 billion yuan, with 8 industries seeing net inflows, primarily in the food and beverage sector, which had a net inflow of 1.006 billion yuan [1] Pharmaceutical and Biotechnology Sector - The pharmaceutical and biotechnology sector rose by 0.97%, with a net inflow of 650 million yuan, and out of 476 stocks in this sector, 372 stocks increased in value, while 94 stocks declined [2] - The top three stocks with the highest net inflow were Longshen Rongfa (1.33 billion yuan), Yuheng Pharmaceutical (1.27 billion yuan), and WuXi AppTec (1.21 billion yuan) [2] - The sector also had notable outflows, with the top three stocks experiencing the largest net outflows being Yixin Pharmacy (-845.979 million yuan), Huadong Medicine (-829.898 million yuan), and Heng Rui Medicine (-752.640 million yuan) [4] Capital Flow in Pharmaceutical Sector - The top gainers in the pharmaceutical sector included Longshen Rongfa (up 11.29%), Yuheng Pharmaceutical (up 9.89%), and WuXi AppTec (up 0.86%) [2] - Conversely, the stocks with the largest capital outflows included Yixin Pharmacy (down 5.20%), Huadong Medicine (up 0.38%), and Heng Rui Medicine (up 0.13%) [4]

Group 1: Market Overview - The People's Bank of China conducted a 7-day reverse repo operation of 448 billion yuan at an interest rate of 1.40% on May 27, with 357 billion yuan of reverse repos maturing on the same day [1][5] - A-shares opened slightly lower but showed signs of recovery, with the Shanghai Composite Index fluctuating and turning positive [5][6] - The consumer sector, particularly food and beverage, showed initial strength, while the pharmaceutical sector rebounded [6][12] Group 2: Pharmaceutical Sector - The pharmaceutical and biotechnology sector experienced a partial rebound, with notable stocks such as Longshen Rongfa hitting the daily limit, and Sanofi Guojian rising over 10% [12][13] - Hong Kong pharmaceutical stocks also saw gains, with notable increases in companies like CSPC Pharmaceutical and China Biologic Products [8][14] Group 3: Nuclear Power Sector - The nuclear power sector continued its recent strong performance, with stocks like Shangwei Co. and Rongfa Nuclear Power achieving multiple consecutive gains [9][11] - Recent reports indicate a positive outlook for the controllable nuclear fusion industry, driven by favorable policies and increased financing [11] Group 4: Food and Beverage Sector - The food and beverage sector saw a surge, with stocks like Kuaijishan and Junyao Health achieving significant gains [15][16] - Kuaijishan's market capitalization surpassed that of Guyue Longshan, establishing it as a leading player in the yellow wine industry [15] Group 5: Cultivated Diamond Sector - The cultivated diamond sector experienced a sharp rise, with stocks like Huanghe Xuanfeng and Huifeng Diamond hitting the daily limit [17][18] - Huanghe Xuanfeng announced a partnership to establish a joint venture focused on advanced semiconductor materials, which is expected to enhance the development of high-performance thermal materials [19]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-042 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 303,345,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现 金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分 配利润结转以后年度分配。分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记 日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次分配方案的实施距离股 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-041 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公 司（以下简称"三元医药"）因经营工作需要，于近日完成了经营范围的工商变 更登记手续以及章程修订的备案工作，取得了兰州市城关区市场监督管理局核准 换发的《营业执照》。 一、新取得的《营业执照》所载具体信息 5.法定代表人：宋月红 6.注册资本：壹仟万元整 7.成立日期：2018 年 7 月 18 日 8.经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；药 品零售；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；食品销售（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装） 销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；地产中 草药（不含中 ...