证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-055 关于补选第五届董事会非独立董事及 高级管理人员、职工代表监事变更的公告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员及职工代表监事辞职情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼总工程师陈耀武先生、副总经理李伟女士的书面辞职报告。因工作 调整，陈耀武先生申请辞去公司副总经理兼总工程师职务，辞职后将担任公司下 属子公司高级管理人员职务。李伟女士因兼任公司下属子公司管理职务，为专注 于子公司的管理及业务拓展工作，特申请辞去公司副总经理职务。公司监事会于 近日收到职工代表监事任一杰先生的书面辞职报告，因工作调整，任一杰先生申 请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务，其辞职不会导致 监事会人数低于法定最低人数以及监事会中职工代表比例低于 1/3 的情形，公司 将按照相关规定尽快补选 1 名职工代表监事。本次工作调整属于公司经营需要和 总体安排，上述人员原定任期均为 2024 年 1 月 3 ...

截至本公告披露日，钱双喜先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，钱双喜先 生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作。钱双喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公 司的正常经营，公司将按照法定程序尽快完成董事补选及新任总经理的聘任工作。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-053 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 24 日收到公司董事、总经理钱双喜先生的书面辞职报告，因工作调动，钱双 喜先生申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去第五届董事 会提名委员会及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。钱双喜先 生原定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日。 公司董事会对钱双喜先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-052 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 截至本公告披露日，普安制药已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。 三、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据 追溯调整。普安制药补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影 响公司 2024 年度净利润 9,095,257.05 元，最终以 2024 年度经审计的财务报表 为准。 公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关 部门及人员对财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公 司及股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于控股子公司补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）近期对 2023 年度的涉税业务开展 了自查，现将有关事项公告如下 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-051 普安制药于 2021 年 6 月被认定为甘肃省"专精特新"中小企业，本次通过 甘肃省"专精特新"中小企业复核，是相关部门对其创新能力、专业化程度、产 品服务、发展潜力等方面的充分认可，有助于提升其品牌知名度和增强市场竞争 力，对公司的未来发展将产生积极影响。 本次普安制药通过"专精特新"中小企业复核不会对公司当期经营业绩产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司通过甘肃省专精特新中小企业 复核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）于近日收到武威市凉州区工业和信 息化局转来的《甘肃省工业和信息化厅关于公布 2024 年度甘肃省"专精特新" 中小企业和复核通过企业名单的公告》，普安制药通过甘肃省"专精特新"中小 企业复核，自公布之日起，有效期三年。 二、对公司的影响 2024 年 6 月 6 日 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-050 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于补选公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事孙波 先生因工作调整申请辞去职工代表监事职务，辞职后担任公司副总经理职务，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》（公告编号： 2024-043）。 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代 表审议，同意选举王旭亮先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。 经履行内部公示程序，至 2024 年 5 月 30 日公示期满无异议，王旭亮先生当选公 司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致，选举程序 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-049 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以 下简称"普安制药"）因业务发展需要，在经营范围的许可项目中增加"食品销 售"、一般项目中增加"食品销售（仅销售预包装食品）"，并于 2024 年 5 月 29 日完成了工商变更登记手续，取得了武威市市场监督管理局核准换发的《营 业执照》。 一、新取得的《营业执照》所载具体信息 1.名称：甘肃普安制药股份有限公司 5.法定代表人：康永红 6.注册资本：叁仟万元整 7.成立日期：2004 年 04 月 15 日 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售； 药品进出口；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；消毒剂生产（不 含危险化学品）；医用口罩生产；检验检测服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类 医疗器械）；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；房地产开发经营 （依 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-047 法定代表人：康永红 企业负责人：康永红 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《药品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）因新增中药前处理车间Ⅲ、中药提 取车间Ⅱ及制剂车间Ⅲ，申请原《药品生产许可证》进行变更，并于近日收到甘 肃省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 社会信用代码：91620600762352467T 注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 三、备查文件 质量负责人：陈双明 生产地址和生产范围：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农 大北路 1 号：合剂，膜剂，原料药，前处理、提取*** 有效期至：2026 年 03 月 02 日 许可证编号：甘 20160089 分类码：AhzB ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-045 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于宣肺止嗽合剂获得药品再注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 药品注册标准编号：中国药典 2020 年版一部 原药品批准文号：国药准字 Z20050288 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公 司（以下简称"普安制药"）取得甘肃省药品监督管理局核准签发的宣肺止嗽合 剂《药品再注册批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、《药品再注册批准通知书》主要信息 通知书编号：2024R004640 药品通用名称：宣肺止嗽合剂 主要成份：荆芥、前胡、桔梗、蜜百部、蜜紫菀、陈皮、鱼腥草、薄荷、蜜 罂粟壳、蜜甘草。 剂型：合剂 申请事项：境内生产药品再注册 规格：每 1ml 相当于饮片 0.50g 注册分类：中药：原 6 类 包装规格：口服液体药用聚酯瓶，每支装 20 毫升、每瓶装 60 毫升、每瓶装 100 毫升、每瓶装 120 毫升、每瓶装 150 毫升、每瓶装 180 毫升。 药品有效期：36 个月 审批结论：经 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-046 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.检查时间：2024 年 4 月 16 日 5.检查范围：宣肺止嗽合剂（中药提取车间Ⅱ、提取Ⅱ生产线，制剂车间Ⅲ、 合剂Ⅱ生产线，中药前处理车间Ⅲ、前提取Ⅲ生产线） 6.检查结果：符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》。 二、本次检查所涉产品情况 宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种，具有疏风宣肺，止咳化 痰功效，产品止咳效果显著、起效快、疗程短，用于咳嗽属风邪犯肺证，症见咳嗽、 咽痒、鼻塞流涕、恶寒发热、咯痰等；宣肺止嗽合剂先后获得甘肃省科技进步三等 奖、甘肃省药学会发展奖三等奖、甘肃省新产品新技术奖等奖项。 三、对公司的影响及风险提示 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安制 药股份有限公司（以下简称"普安制药"）于近日收到甘肃省药品监督管理局颁发 的《药品 GMP 符合性检查告知书》，现将相关情况公告如下： ...