证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-085 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏 平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》 经审议，董事会同意公司制定《合规管理办法》，本议案已经公司董事会审 计委员会 2024 年第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《合规管理办法》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 合规管理办法 （经公司 2024 年 12 月 13 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了持续深化法治国企建设，进一步规范、加强甘肃陇神戎发药 业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"公司"）依法规范管理、依法 合规经营能力和水平，建立健全合规管理体系，实现公司合规管理的制度化、 规范化，有效防范重大合规风险，保障公司深化改革与高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国 有资产法》等有关法律法规，依照甘肃省政府国资委《甘肃省省属企业合规 管理办法》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部。全资子公司、控股子公司参照执行，结 合自身经营特点、相关监管规定、行业准则及合规要求制定相应合规管理制 度，建立健全合规管理体系，并接受公司合规管理部门的统一领导、监督和 业务指导。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国 家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关 规章制度等要求。 (一)本办法所称的合规要求，是指相关外部规定与内部制度就具体经营 管理行 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-083 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先 生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司关联交易事项的议案》 经审议，董事会同意公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司根据经营 及业务发展需求，向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司采购尿素等化肥产品， 采购金额不超过 2700.00 万元。公司 2024 年第五次独立董事专门会议对该议案 进行了审核，并发表了同意的审核意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联 交易公告》 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-084 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.关联交易事项 根据经营及业务发展需要，公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司 （以下简称"新丝路"）拟向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称 "亚盛农业"）采购尿素等化肥产品，采购金额不超过2700.00万元，双方拟根 据实际情况签署相关交易协议。 2.关联关系说明 亚盛农业是公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称 "甘肃国投集团"）全资子公司甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃 农垦"）控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 亚盛农业属于公司关联法人，新丝路与亚盛农业上述交易构成关联交易。 3.关联交易审议情况 公司于2024年12月6日召开第五届董事 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-082 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于取得换发后的《药品生产许可证》以及 通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由甘肃省 药品监督管理局核准换发的《药品生产许可证》以及下发的《药品 GMP 符合性检 查告知书》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 社会信用代码：91620000720238148G 注册地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 法定代表人：宋敏平 企业负责人：宋月红 质量负责人：杨克谦 生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号：中药饮片， 硬胶囊剂，片剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药*** 有效期至：2026 年 04 月 12 日 许可证编号：甘 20160092 4.检查时间：2024 年 9 月 20 日 三、对公司的影响 分类码：AhzyCzDh 5.检查范围：前处理提取车间中 ...

证券时报e公司讯，陇神戎发(300534)11月20日晚间公告，甘肃省发展和改革委员会于近日下发了《关 于印发2024年新认定及优化整合省级工程研究中心名单的通知》，公司在原有的"甘肃省中药新药剂型 研究工程实验室"基础上申请优化整合及建设的"甘肃省药物制剂技术及产业化工程研究中心"入选了甘 肃省2024年省级工程研究中心优化整合名单。 ...

关于公司研发平台入选甘肃省 2024 年省级工程研究中心 优化整合名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 甘肃省发展和改革委员会于近日下发了《关于印发 2024 年新认定及优化整 合省级工程研究中心名单的通知》（甘发改高技[2024]738 号）,甘肃陇神戎发 药业股份有限公司（以下简称"公司"）在原有的"甘肃省中药新药剂型研究工 程实验室"基础上申请优化整合及建设的"甘肃省药物制剂技术及产业化工程研 究中心"（以下简称"该平台"）入选了甘肃省 2024 年省级工程研究中心优化 整合名单。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-081 1.《甘肃省发展和改革委员会关于印发 2024 年新认定及优化整合省级工程 研究中心名单的通知》。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 二、对公司的影响 该平台入选甘肃省 2024 年省级工程研究中心优化整合名单，是对公司自主 研发能力、创新能力的充分肯定，是公司综合实力的体现。公司将以此为契机， 充分发挥该平台在促进科技创新和技术进步方面的作用，加强技术创新体系建设， 不断 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-080 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-079 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《药品生产许可证》的公告 企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 社会信用代码：91620600762352467T 注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 法定代表人：王明宏 企业负责人：王明宏 质量负责人：陈双明 生产地址和生产范围：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农 大北路 1 号：合剂，膜剂，原料药（盐酸纳洛酮），前处理、提取*** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）因《药品生产许可证》的法定代表 人、企业负责人申请变更，于近日收到由甘肃省药品监督管理局换发后的《药品 生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 分类码：AhzBzDh 日常监督管理机构：甘肃省药品监督管理局 二、对公司影响 基于日常经营管理实际需要，普安制药申请将《药 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-078 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司获得药品再注册批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）取得甘肃省药 品监督管理局核准签发的公司 13 个产品的《药品再注册批准通知书》，现将有 关事项公告如下： 规格：每 10 丸重 0.5g 注册分类：中药:2.2 类 药品注册标准编号：《中国药典》2020 年版一部 原药品批准文号：国药准字 Z20010024 包装规格：铝塑复合袋装，4×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，6×30 丸/袋/ 盒。铝塑复合袋装，7×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，8×30 丸/袋/盒。铝塑复 合袋装，9×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，10×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，12 ×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，15×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，16×30 丸/ 袋/盒。塑瓶装，4×30 丸/瓶/盒。塑瓶装，6×30 丸/瓶/盒。塑瓶装，8×30 丸 /瓶/盒。塑瓶装，10×30 丸/ ...