甘肃陇神戎发药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党组织 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 ...

第三条 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会选举产生。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 委员会设主任委员一名，由公司董事长兼任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和《甘肃陇神 戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司依法设立独立董事制度，董事会成员中有三名董事为独立董事， 其中包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： 独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 占有二分之一以上的比例 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-091 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、 606、608、610 室 5.法定代表人：王青川 6.注册资本：壹仟万元整 7.成立日期：2018 年 07 月 18 日 8.经营范围：中药材（国限品种除外）、中药饮片、中成药、化学药制剂、 抗生素制剂、生物制品（不含疫苗）、医疗器械、预包装食品、乳制品（含婴幼 儿配方奶粉）、消杀用品（不含危险化学品）、日用百货、文化用品、劳保用品、 教学设备、五金交电、机械设备、实验室设备的销售；从事货物及技术的进出口 业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；会务会展服务；企业管理咨 询、商务信息咨询、医药信息咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）*** 二、备查文件 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公 司因经营管理 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-090 关于全资子公司名称变更并换发营业执照的公告 二、备查文件 1. 甘肃药业集团运营有限公司营业执照。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全资子公司甘肃神康医药科技有限公司因 业务发展需要，为了更好地开展工作，提升企业品牌影响力，将公司原名称"甘 肃神康医药科技有限公司"变更为"甘肃药业集团运营有限公司"，并于 2023 年 11 月 17 日完成了工商变更登记手续，取得了兰州市市场监督管理局核准换发 的《营业执照》。 一、新取得的《营业执照》所载具体信息如下： 1.名称：甘肃药业集团运营有限公司 8.经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；餐饮 服务；酒类经营；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值 电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）*** 一般项目：中草药收 ...

万元，并收到业绩承诺方向公司支付的补偿款 200.00 万元。2023 年 10 月 27 日， 公司收到业绩承诺方支付的补偿款 200.00 万元，剩余补偿款 227.4908 万元，业 绩承诺方将在 2023 年年底前支付给公司。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司业绩承诺履行 进展情况的公告》（公告编号：2023-029）、《关于收到控股子公司业绩承诺补偿 款的公告》（公告编号：2023-085）。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-089 2023 年 11 月 15 日，公司收到业绩承诺方支付的剩余补偿款 227.4908 万元。 至此，业绩承诺方已全部履行完毕关于三元医药的业绩补偿和资产减值补偿义务。 特此公告。 附件：收款凭证 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于收到控股子公司业绩承诺补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 5 月以现金 方式收购自 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-087 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 生产企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 生产企业地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 备案内容：变更有效期和贮藏条件；此次变更盐酸纳洛酮原料药的有效期， 变更具体内容如下：将盐酸纳洛酮有效期由 24 个月延长至 36 个月，现根据《中 华人民共和国药品管理法》《药品注册管理办法》（局令第 27 号）等法律法规及 盐酸纳洛酮长期稳定性试验结果，对盐酸纳洛酮原料药的有效期修订进行备案。 此次修订仅限于变更盐酸纳洛酮有效期，药品标准及品质未发生任何变化。 备案机关：甘肃省药品监督管理局 二、对公司的影响及风险提示 关于控股子公司盐酸纳洛酮原料药完成有效期 变更备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘 肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）盐酸纳洛酮原料药完成有效 期变更备案工作，相关备案信息已在国家药品监督管理局网站公示。现将有关事 项公告如下 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-086 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 11 月 7 日发 布的《关于对甘肃省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案 的公告》，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘 肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）通过了高新技术企业重新认 定，证书编号为 GR202362000442，发证日期为 2023 年 10 月 16 日。 本次高新技术企业的认定系普安制药原高新技术企业证书有效期满后所进 行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收政策规定，普安制药自通过 高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 8 日 普安制药再次通过国家高新技术企业认定，是对企业技术实力、 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-085 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于收到控股子公司业绩承诺补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 5 月以现金 方式收购自然人王青川、宋学梅（以下简称"交易对方"或"业绩承诺方"）所 持有的兰州三元药业有限责任公司（现名称：甘肃药业集团三元医药有限公司， 以下简称"三元医药"）51%股权，根据公司与上述交易对方签订的《王青川、宋 学梅与甘肃陇神戎发药业股份有限公司之间关于兰州三元药业有限责任公司之 股权转让协议》和《王青川、宋学梅与甘肃陇神戎发药业股份有限公司之间关于 兰州三元药业有限责任公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称"《股权转让 协议》和《股权转让协议之补充协议》"），交易对方承诺三元医药在 2019 年度至 2021 年度（即业绩承诺期），完成主营业务收入分别为不低于 6,000.00 万元、 8,000.00 万元、10,000.00 万元，实现的净利润分别不低于 600.00 万元、80 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥220,834,019.31, a 77.19% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,634,388.27, reflecting a 91.87% year-over-year growth[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0482, up 92.03% from the previous year[5] - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 812,306,262.81, a significant increase from CNY 401,104,308.02 in the same period last year, representing a growth of approximately 102.5%[27] - The net profit for the third quarter of 2023 reached CNY 62,932,999.22, a significant increase from CNY 19,056,957.67 in the same period last year, representing a growth of approximately 230.5%[28] - Operating profit for the third quarter was CNY 74,610,054.50, compared to CNY 24,580,944.93 in the previous year, indicating an increase of about 203.5%[28] - The company’s basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.1544, compared to CNY 0.0528 in the same quarter last year, representing an increase of approximately 192.3%[29] - Total comprehensive income for the third quarter was CNY 62,932,999.22, compared to CNY 19,056,957.67 in the previous year, reflecting a growth of about 230.5%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,323,425,482.21, an increase of 1.65% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,323,425,482.21, up from CNY 1,301,901,629.42 at the beginning of the year, reflecting a growth of about 1.6%[25] - Total liabilities increased to CNY 635,850,419.50 from CNY 421,620,965.93, indicating a rise of approximately 50.8%[25] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 616,774,145.06 from CNY 827,265,085.07, representing a decline of about 25.5%[25] Cash Flow - The company’s operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥38,433,800, a 49.33% increase compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities increased by 49.33% year-on-year, driven by higher cash receipts from sales of goods and services[12] - The company reported cash inflows from operating activities of CNY 856,953,891.22, compared to CNY 499,251,667.85 in the previous year, marking a growth of about 71.8%[30] - Cash outflows from operating activities totaled CNY 818,520,001.01, up from CNY 473,514,617.29, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 38,433,890.21, an increase of 49.0% year-over-year[31] - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 263,444,470.55 as of September 30, 2023, down from CNY 369,244,036.02 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 28.6%[22] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 263,444,470.55, compared to CNY 134,756,366.82 at the end of the previous year, indicating an increase of approximately 95.1%[31] Expenses and Investments - The company’s sales expenses increased by 162.72% year-over-year, primarily due to increased market expansion costs[11] - The company’s investment income decreased by 100%, indicating a reduction in investment returns during the reporting period[11] - Research and development expenses rose to CNY 20,650,952.75, up from CNY 16,256,471.85, reflecting a year-over-year increase of approximately 27.5%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,996[14] - Gansu Pharmaceutical Investment Group Co., Ltd. holds 29.93% of the shares, making it the largest shareholder[14] Corporate Developments - The company obtained a drug re-registration approval notice for the product "Mahuang Xingren Zhike Jiao Nang" on January 5, 2023[15] - The company completed the acquisition of Gansu Puan Pharmaceutical Co., Ltd. on February 8, 2023, with the transfer of 70% of the shares[16] - The company appointed Qian Shuangxi as the new general manager on March 10, 2023[18] - The company appointed Zhao Zhengcai as the new Vice President and Chief Financial Officer following the resignation of Liu Maosheng[19] - The company’s subsidiary, Gansu Puan Pharmaceutical Co., Ltd., underwent a change in legal representative and obtained new licenses, indicating ongoing operational adjustments and compliance efforts[20] - The company expanded its production line for "Hefei" and obtained a new production license on February 15, 2023[17] Inventory and Borrowings - Inventory increased by 47.73% compared to the beginning of the period, as the company ramped up production to ensure supply during peak sales[9] - Short-term borrowings doubled, reflecting a new ¥30 million loan for working capital[9]