四川达威科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2023年11月28日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年12月1日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-061 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 王丽宣读议案。 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中期权可行权期已于 2023 年 4 月 21 日全部结束，激励对象在 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 21 日共行 权股 ...

四川达威科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：陈清胜 张春晓 我们一致同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所，并将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。 2023 年 11 月 28 日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第 六次会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《四川达威科技股份有限公司章程》 等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在仔细查阅了拟提交公司第六届董事会第六次会议的有关资 料后，基于客观事实和独立判断，对会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业 资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立 性要求。在担任公司以前年度会计师事务所 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-064 四川达威科技股份有限公司 关于制修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开 的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于制修订部分公司制度的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制 度》部分条款进行修订，并制定《独立董事专门会议工作细则》，具体情况如 下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司独立董事是指不在公 | 第二条 独立董事是指不在公司 | | | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | 担任除董事外的其他职务，并与其所受 | | | 及公司的主要股东不存在可能妨碍其进 | 聘的公司及其主要股东、实际控制人不 | | | 行独立客观判断的关系的董事。 ...

四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司 2023 年第一次 临时股东大会审议，具体情况下： 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-063 四川达威科技股份有限公司 2、公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修 订，具体情况如下 | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第四十六条 二分之一以上独立董事有权向 | 第四十六条 过半数以上独立董事有权向董事会 | | 董事会提议召开临时股东大会。 | 提议召开临时股东大会。 | | 第一百零五条 如因董事的辞职导致公司董 | 第一百零五条 如因董事的辞职导致公司董事会 | | 事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-068 四川达威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第六次会议 审议决定召开公司 2023 年度第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下： （1）现场会议时间为 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 18 日即上 午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-067 四川达威科技股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开的 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2023年度年审会计师事务所，聘期一年。该事 项尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。 （8）业务情况：2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费 总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业（制造业） 1 （1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 ...

四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委 员会成员的议案》，具体情况如下： 一、调整董事会审计委员会成员 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-065 四川达威科技股份有限公司 关于调整公司董事会下设专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司 董事会 以上委员任期均与第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事 规则均按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》执行。 特此公告 调整前成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、王丽女士 调整后成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、栗工女士 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会拟对下 设的审计委员会成员进行调整。将原由王丽女士担任的审计委员会委员一职， 调整为不在公司担任高级管理人员的董事栗工女士担任。 二、调整前后成员组成情况 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-062 四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中期权可行权期已于 2023 年 4 月 21 日全部结束，激励对象在 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 21 日共行 权股票期权 27.007 万份，公司总股本将增加 27.007 万股，公司注册资本也相 应增加 27.007 万元。公司注册资本由 104,531,393 元增加到 104,801,463 元。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2023 年 12 月 1 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程 ...

第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议成员是 2 名独立董事，由 2 名独立董事推举 1 名 独立董事召集和主持。 第三章 职责权限 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： 四川达威科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第四章 决策程序 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立董事专门会议审议下列事 ...