深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议审议通过，兹定于2024年5月20日（星期一）下午15:00召开2023年年度股东大 会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议决议通过《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开公司2023年年度股东大会。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-031 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-017 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮 件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度监 事会工作报告>的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》具体内容于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯 网（http:// ...

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册地 址暨修订<公司章程>的议案》，由于公司注册地址变更，根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，拟对《公司章程》相应内容相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖 | 第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华 | | 1 | 路99号壹方中心北区三期A塔1001 | 森国际中心C栋501-512 | | | 邮政编码：518101 | 邮政编码：518126 | 深圳市同益实业股份有限公司 《章程》修订对照表 深圳市同益实业股份有限公司 章程修订对照表 二○二四年四月二十九日 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-026 深圳市同益实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于开展外 汇套期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公 司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币1亿元或等值外币，在交易期 限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用，额度有效 期限自董事会审议通过后一年内有效。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司及控股子公司涉及进出口业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动 对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-025 深圳市同益实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股 子公司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自本次董事 会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关 内容公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理概述 （一）目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提 高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）现金管理额度 金，资金来源合法、合规。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响较 大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-027 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第四届董事会第十八次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，同 意公司及控股子公司根据业务发展需要，向具备相关业务资质的机构申请办理融 资额度不超过8亿元的应收账款保理业务，业务期限自2023年度股东大会审议通过 之日起12个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后实施。 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及控股子公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给 商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应 收账款向公司及控股子公司支付保理预付款； 2、合作机构：金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构； 3、业务期限：股东大会审议通过之日起12个月。具体每笔保理业务期限以单 项 ...

深圳市同益实业股份有限公司 | | 深圳市同益软硬科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,019,137.99 | - | 6,019,137.99 | - | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | | 深圳市同益云商科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,171,023.87 | - | 3,171,023.87 | - | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | | 香港同益实业有限公 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,043,267.55 | - | 5,043,267.55 | - | 往来款 | 非经营性 | | | 司 | | | | | | | | | 往来 | | | 广东恒盛通科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,650,000.00 | - | - | 15,650,000.00 | 往来款 | 非经 ...

深圳市同益实业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 公司董事会独立董事何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生严格遵守《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度任职期间不存在影响独立性的情形。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十九日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市同益实业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分别为何祚文先生、 罗小华先生、顾东林先生，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 近日，公司收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市同益实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市同益实业 股份有限公司（以下简称"同益股份"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对本次同益股 份使用自有资金开展外汇套期保值业务事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司及控股子公司涉及进出口业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司 经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公 司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 述额度，预计动用的交易保证金将不超过交易额的 10%，额度范围内可循环使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-029 深圳市同益实业股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司")因原办公地址租约已到期， 结合公司经营发展需要，已于近日搬迁至新办公地址，拟同步变更公司注册地址。 公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司 注册地址暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议通过。具体情况如下： 一、公司办公地址及注册地址变更情况 1、公司办公地址变更情况 变更前：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期 A塔1001 变更后：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501 2、公司注册地址变更情况 变更前：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期 A塔1001 变更后：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋 501-512 除上述办公地址、注册地址变更外，公 ...