证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-073 深圳市同益实业股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021年8月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事发表了独立意见。 （二）2021年8月26日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-070 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方 式发出，会议于2024年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表 决方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季 度报告>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合自 身实际经营情况，完成了《2024年第三季度报 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-071 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益 的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯 会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次 会议，会议由公司监事会主席黄雪海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-069 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 合同主要内容 （一）《反担保保证合同》 甲方（反担保保证人）：深圳市同益实业股份有限公司 乙方（担保人）：深圳市高新投融资担保有限公司 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会 审议通过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意为合并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请 的授信、借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括 合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内 其他公司向该第三方担保机构提供的反担保），担保额度不超过人民币 13 亿元 （或等值外币）。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-068 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了质押 展期及补充质押业务。具体事项如下： 一、 股东股份质押展期及补充质押情况 华青翠女士本次质押展期及补充质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 第 1 页 共 2 页 单位：股 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始日 质押 到期日 展期后质 押到期日 质权人 质押 用途 华青翠 是 4,280,000 10.98% 2.35% 否 否 2023-10-19 2024-10-18 2025-10-17 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-062 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》； 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工 作，根据《公司法》《深圳证券交易 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于职工代表监事换届选举的公告 深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为顺利完成公司监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年10月14日召开2024年第一 次职工代表大会，经全体与会职工代表审议并投票表决，一致同意选举李黎明女 士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 职工代表监事李黎明女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职 资格和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规 定的不得担任上市公司监事的情形，其将与公司2024年第一次临时股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任 期一致。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司 法》等相 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市同益实业股份有限公司董事会 现就提名赖少勇先生为深圳市同 益实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺函 根据深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）发布的《第四届董事 会第二十三次会议决议公告》及《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》， 本人陈辉祥拟担任公司第五届董事会独立董事。截至公司股东大会通知发出之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人（签署）：陈辉祥 日期：2024 年 10 月 15 日 为更好地履行独立董事职责，本人已承诺如下： 本人积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 陈辉祥 ，作为深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市同益实业股份有限公司董事会提名为深圳市同益实业 股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：__________ ...