深圳市同益实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人 深圳市同益实业股份有限公司董事会 现就提名周明女士为深圳市同益 实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，兹定于2024 年11月1日（星期五）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-066 深圳市同益实业股份有限公司 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召 ...

深圳市同益实业股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周明 ，作为深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市同益实业股份有限公司董事会提名为深圳市同益 实业股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-064 深圳市同益实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10月 14 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名邵羽南先生、华青翠女士、吴书勇先生、周 康先生四人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名周明女士、赖少勇 先生、陈辉祥先生三人为第五届董事会独立董事 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 深圳市同益实业股份有限公司董事会 现就提名陈辉祥先生为深圳市同 益实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赖少勇 ，作为深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人深圳市同益实业股份有限公司董事会提名为深圳市同益实业股份有限公司 (以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

公司于2024年10月14日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会同意提名黄雪海先生、姜金婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人（上述候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的有关监事 任职资格和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易 所规定的不得担任上市公司监事的情形。非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后， 将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会成员中， 最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例 未低于三分之一。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 第 1 页 共 3 页 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市同益实业股份有限公司（以 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-063 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮 件方式发出。会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 （一）会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成公司监事会的换届选举工 作，根据《公司法》《深圳证券 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-061 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告 三、 合同主要内容 （一）《保证合同一》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会 审议通过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意为合并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请 的授信、借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括 合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内 其他公司向该第三方担保机构提供的反担保），担保额度不超过人民币 13 亿元 （或等值外币）。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-060 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人之一邵羽南先生函告，获悉邵羽南先生所持有本公司的部分股份办理了质押 及解除质押业务。具体事项如下： 邵羽南先生本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 原质押 开始日 | 质押 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | 邵羽南 | 是 | 15,000,000 | 41.42% | 8.25% | 2023-09-20 | 2024-9-23 | 深圳担保集团 有限公司 | | 合计 | - | 1 ...