证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-080 二、 股东股份累计质押情况 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了解除质押 业务。具体事项如下： 一、 股东股份解除质押情况 单位：股 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 原质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 股份数量 | 份比例 | 本比例 | 开始日 | 解除日 | | | 华青翠 | 是 | 1,829,999 | 4.70% | 1.01% | 2024-08-05 | 2024-11-12 | 海通证券股份 有限公司 | | | | 390,000 | 1.00% | 0.21% | ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-075 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日召开2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，第五届董事会第一次会议于2024年11月1日以口头和电话方式临时 通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于2024年11月1日下午在公司会议 室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由全体董事共同推举华青 翠女士召集及主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届 董事会董事 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-074 深圳市同益实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司副董事长华青翠女士 6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因工作安排，不能现场出 席主持本次股东大会，根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法规和要求，本次股东大会由副董事长华青翠女士主持。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的 第 1 页 共 5 页 规定。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14: ...

财务总监、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选 举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事；公司已于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事； 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，选举产生第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五 届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、财务总监、证券事务代表。上述具 体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。公司董事会、监事会及高级管理人 员、财务总监、证券事务代表的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 证券代码： ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-079 深圳市同益实业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》，同意选举陈辉祥先生担任公司第五届董事会独立董 事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，陈辉祥先生尚未取得独 立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，陈辉祥先生已书面承诺参加 最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内 容详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的 相关公告。 近日，公司收到第五届独立董事陈辉祥先生的通知，陈辉祥先生已按照相关 规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书李涛女士提交的书面辞职报告，李涛女士因任期届满、个人原因辞去 公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》等有关规定，李涛女士的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后，李涛 女士将不再担任公司任何职务。 李涛女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李 涛女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-078 邵羽南先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 联系地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋 501 联系电话：0755-21638277 传真号码：0755-27780676 电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 李涛女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0004 号 二〇二四年十一月 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：518052 9 th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C 电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2024]0004 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-076 深圳市同益实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五 届监事会主席的议案》。 经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举黄 雪海先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 第 1 页 共 2 页 刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、财务总监、 证券事务代表的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后,与 经公司职工代表大会选举产生的职工代表 ...

Financial Performance - Revenue for the reporting period was RMB 921.33 million, a 9.10% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 1.25 million, a 91.34% decrease year-over-year[2] - Operating revenue increased slightly from 2,254,975,940.42 yuan to 2,282,165,634.13 yuan, an increase of 1.2%[19] - Net profit attributable to the parent company decreased from 179,472,946.56 yuan to 178,626,958.31 yuan, a decrease of 0.5%[18] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 6,255,069.98, a decrease of 71.4% compared to the same period last year[20] - Sales revenue from goods and services reached RMB 2,453,737,368.06, up 7.7% year-over-year[22] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.03 from RMB 0.12 in the previous year[21] - Comprehensive income totaled RMB 5,120,351.63, down 83.1% compared to the same period last year[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 9.58% to RMB 2.11 billion compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased from 2,333,753,743.62 yuan to 2,110,285,294.52 yuan, a decrease of 9.6%[16][18] - Current assets decreased from 1,566,815,255.30 yuan to 1,239,848,013.88 yuan, a decrease of 20.9%[16] - Total liabilities decreased from 1,248,405,395.18 yuan to 1,041,510,420.06 yuan, a decrease of 16.6%[17][18] - Short-term borrowings decreased by 47.58% to RMB 248.67 million as the company repaid loans[6] - Short-term borrowings decreased from 474,402,130.83 yuan to 248,670,000.00 yuan, a decrease of 47.6%[17] - Inventory increased by 60.06% to RMB 229.82 million due to increased stock reserves[6] - Inventory increased from 143,581,147.28 yuan to 229,820,450.85 yuan, an increase of 60.1%[16] - Accounts receivable increased from 644,936,117.19 yuan to 495,280,551.48 yuan, a decrease of 23.2%[15] - Fixed assets surged by 513.80% to RMB 314.80 million due to the completion of the Xinfeng infrastructure project[6] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 14.42% to RMB 40.66 million due to improved collections[8] - Operating cash flow increased by 14.4% to RMB 40,658,548.86[23] - Cash flow from financing activities decreased by 236.05% to RMB -278.77 million due to repayment of bank loans[8] - Financing cash flow was negative RMB 278,771,566.54, compared to positive RMB 204,903,311.39 in the same period last year[23] - Net cash flow decreased by 1630.82% to RMB -320.80 million, primarily due to reduced cash inflows from financing activities[8] - Cash and cash equivalents decreased by RMB 320,795,056.46, ending at RMB 178,598,928.48[23] - Investment cash flow was negative RMB 81,041,310.80, an improvement from RMB -222,894,897.57 in the same period last year[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 21,296[9] - The top shareholder, Hua Qingcui, holds 21.42% of the shares, totaling 38,966,758 shares[9] - Shao Yunan, the second-largest shareholder, holds 19.91% of the shares, totaling 36,211,265 shares[9] - The company repurchased 1,113,800 shares, accounting for 0.61% of the total shares, with a total transaction value of RMB 15,217,974[13] Subsidiaries and Investments - The company terminated an investment agreement with Ningbo Huahui Intelligent Equipment Co., Ltd. and is seeking the return of a RMB 10 million deposit[14] - The company's subsidiary, Shenzhen Qianhai Tongyi Technology R&D Co., Ltd., acquired 49% of the minority shares of Shenzhen Tongyi Zhihe Technology Co., Ltd., increasing its ownership to 100%[14] - The registered capital of the company's subsidiary, Shenzhen Tongyi Yingxi Technology Co., Ltd., was reduced from RMB 30 million to RMB 5 million[14] - The registered capital of the company's subsidiary, Jiangxi Hengshengtong Technology Co., Ltd., was reduced from RMB 50 million to RMB 5 million[14] Expenses and Other Financials - Operating costs increased from 2,117,274,464.97 yuan to 2,156,063,512.33 yuan, an increase of 1.8%[19] - R&D expenses increased from 12,284,407.99 yuan to 14,441,872.24 yuan, an increase of 17.6%[19] - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 746,865.45[4] - Tax refunds received decreased by 46.3% to RMB 13,842,153.20[22] - Total assets impairment loss was RMB -1,783,594.58, compared to RMB 948,607.45 in the previous year[20]

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 责和诚实信用原则，进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。 2．本法律意见书与《草案法律意见书》等法律意见书一并使用，本法律意 见书中相关简称如无特殊说明，与《草案法律意见书》含义一致。 3．本所同意公司将本法律意见书作为其实 ...