证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-076 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"鹏盛事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公 司拟变更鹏盛事务所为公司 2023 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事 项与鹏盛事务所、亚太事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认 无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于拟变 更会计师事务所的议案》，同意变更鹏盛事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期 一年。现将相关情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-077 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议审议通过，兹定于2023年12月27日（星期三）下午15:00召开2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2023年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、部 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳 市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-073 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日、5 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合 并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、 借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表 范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司 向该第三方担保机构提供的反担保）。额度不超过人民币 14 亿元（或等值外币）， 担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 、 5 月 9 日在巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-072 深圳市同益实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 公司董事、高级管理人员陈佐兴先生、吴书勇先生，高级管理人员华青春先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日在巨潮 资讯网披露《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，持有本公司股份 2,509,689 股（占公司总股本比例 1.38%）的董事、高级管理人员陈佐兴先生计划自 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 627,422 股（占公司总股本的 0.34%）；持有本公司股份 1,896,555 股（占公司总股 本比例 1.04%）的董事、高级管理人员吴书勇先生计划自公告披露之日起 15 个交易 日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 474,139 股（占公司总股本 的 0.26%）；持有本公司股份 6,061 ...

华青翠女士本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-071 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了质押业 务。具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押 | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 开始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比 ...

深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2023-013 深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 2023年11 月23日： 建信基金：李梦媛、吴昂达 长城证券：姚久花、黄俊峰 参与人员情况及 2023年11 月24日： 时间 财通基金：翁嘉敏；东北证券：林绍康；国泰基金：郑浩； 海宸投资：季晨曦；禾永投资：张文乾；华泰证券：杨景文； 华鑫证券：罗笛箫、张涵；金元证券：胡凤龙；Pinpoint：周 一帆；申万宏源证券：苏萌；汐泰投资：胡昊泽。 地点 线上会议 ...

深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2023-011 深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 融通基金：李文海、任涛 参与单位名称 国联基金：冯琪、骆尖、刘野 及人员姓名 长城证券：姚久花、黄俊峰 时间 2023年11月22日上午 深圳市南山区融通基金会议室 地点 深圳市福田区国联基金会议室 上市公司接待 董事会秘书：李涛 人员姓名 一、公司基本情况介绍 ...

深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2023-012 深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 百年资管：李翘楚；博时基金：肖瑞瑾；财通资管：陈建新 、邵沙稞；东证资管：张伟锋；宏道投资：田博；华安基金： 参与单位名称及 陈泉宏；华美投资：周津芬；华泰自营：张端锋；聚鸣投资： 人员姓名 惠博闻；南方基金：卢玉珊；上投摩根基金：许凡；泰信： 吴秉韬；兴银理财：吴星、庸宏伟；长信基金：付磊、周鸿 博；招银理财：凌润东；浙商基金：柴明；中泰证券：农誉 时间 2023年11 月22日下午 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书：李涛 ...

Company Overview - Shenzhen Tongyi Industrial Co., Ltd. is a comprehensive solution provider for mid-to-high-end chemical and electronic materials supply chain [2][3] - The company focuses on providing professional technical services to meet customer demands for material application quality, speed, cost, structural design, and innovation [2] Business Development - In 2020, the company extended its industrial chain downstream by investing in the R&D and production of composite material boards and rods, enhancing its product line [3] - In 2021, the company launched an online sales model for plastic raw materials through the Tongyi Cloud Business platform, establishing a digital sales foundation [3] Financial Performance - As of the first half of 2023, the company achieved revenue of CNY 6.17 billion from electronic materials [3] - The engineering plastics segment generated revenue of CNY 7.1 billion in the first half of 2023 [4] - For the first three quarters of 2023, the company reported total revenue of CNY 22.55 billion, reflecting a year-on-year growth of 34.04% [5] Strategic Partnerships - The company has formed a strategic cooperation with Huile Xile to expand into new energy, aerospace, medical equipment, and robotics sectors [5] - The partnership aims to leverage Huile Xile's technological advantages and Tongyi's extensive customer resources [5] Future Outlook - The company anticipates continued improvement in gross margins as it deepens supply chain services and enhances customer loyalty [4] - Future plans include further expansion into downstream markets and the development of precision machining components from board and rod materials [5] Digital Transformation - The Tongyi Cloud Business platform, launched in 2021, generated revenue of CNY 2.18 billion in 2022, with user numbers reaching 9,681 [4] - The platform aims to integrate digital economy with the new materials industry, enhancing operational efficiency and customer engagement [4] Market Conditions - The company acknowledges that the recovery of terminal consumer electronics is slow but shows signs of improvement [4] - Stock price fluctuations are influenced by macroeconomic conditions, industry trends, and market sentiment [9]