证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024- 042 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会 审议通过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意为下属子公司日常经营和业务发展的资金需求提供担保，担保额度不超过人 民币 13 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担 保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有 效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、 担保进展情况 近日，公司控股子公司深圳市前海同益科技研发有限公司（以下简称"前海 研发"）与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称"中国银行罗湖支行"） 申请了最高不超过人民币 1,000 万元的授信额度 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-038 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。因回购期间公司实施 2023 年度权益分派，按照中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定相应调整回购股份价格上限，权益分派实施完成后，本次回购股份价格上 限由不超过人民币 15.00 元/股（含）调整为不超过人民币 14.96 元/股（含）。 上述具体内容详见公司于 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-037 深圳市同益实业股份有限公司 关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回购股份价格上限由 15.00 元/股（含）调整为 14.96 元/股（含）； 2、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 30 日。 一、回购股份事项概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-036 按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份） =0.0399952元/股。 第 1 页 共 4 页 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会审议通过的2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本 181,918,573为基数（最终以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购 专户上已回购股份后的股本为基数），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4 元（含税），合计派发现金人民币7,276,742.92元，不以资本公积金转增股本， 不送红股。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 截至本公告日，公司总股本为181,918,573股，其中公司回购专用证券账户中 股份 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-035 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024年5月20日下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15—15:00的任意时间。 深圳市同益实业股份有限公司 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长华青翠 6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因工作安排，不能出席主 持本次股东大会，根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法规和要求，本次股东大会由副董事长华青翠女士主持。本 次 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0002 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市同益实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-034 深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 二、回购股份的进展情况 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年五月六日 三、其他说明 公司 ...

深圳市同益实业股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实 ...

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 项 目 起始页码 鉴证报告 1-2 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 目 录 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 深圳市同益实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00021 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 错误!未找到引用源。 关于深圳市同益实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00021 号 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（2022 修订）（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （二）主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 指 标 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,256,298,292.39 | 2,715,067,578.63 | 19.93% | | 营业利润 | 52,329,168.69 | 27,185,203.35 | 92.49% | | 利润总额 | 40,976,351.29 | 27,246,808.20 | 50.39% | | 净利润 | 28,145,852.49 | 21,743,187.89 | 29.45% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 26,045,504.47 | 15,273,897.14 | 70.52% | | 基本每股收益 | 0.14 | 0.08 | 75.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.48% | 1.46% | 1.02% | | 期末总资产 | 2,333,753,743.62 | 2,118,597,738.14 | 10.16% | | 期末归属于 ...