证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-026 深圳市同益实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于开展外 汇套期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公 司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币1亿元或等值外币，在交易期 限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用，额度有效 期限自董事会审议通过后一年内有效。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司及控股子公司涉及进出口业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动 对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇 ...

深圳市同益实业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 公司董事会独立董事何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生严格遵守《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度任职期间不存在影响独立性的情形。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十九日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市同益实业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分别为何祚文先生、 罗小华先生、顾东林先生，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 近日，公司收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市同益实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市同益实业 股份有限公司（以下简称"同益股份"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对本次同益股 份使用自有资金开展外汇套期保值业务事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司及控股子公司涉及进出口业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司 经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公 司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 述额度，预计动用的交易保证金将不超过交易额的 10%，额度范围内可循环使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业 ...

深圳市同益实业股份有限公司 | | 深圳市同益软硬科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,019,137.99 | - | 6,019,137.99 | - | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | | 深圳市同益云商科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,171,023.87 | - | 3,171,023.87 | - | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | | 香港同益实业有限公 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,043,267.55 | - | 5,043,267.55 | - | 往来款 | 非经营性 | | | 司 | | | | | | | | | 往来 | | | 广东恒盛通科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,650,000.00 | - | - | 15,650,000.00 | 往来款 | 非经 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-029 深圳市同益实业股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司")因原办公地址租约已到期， 结合公司经营发展需要，已于近日搬迁至新办公地址，拟同步变更公司注册地址。 公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司 注册地址暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议通过。具体情况如下： 一、公司办公地址及注册地址变更情况 1、公司办公地址变更情况 变更前：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期 A塔1001 变更后：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501 2、公司注册地址变更情况 变更前：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期 A塔1001 变更后：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋 501-512 除上述办公地址、注册地址变更外，公 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-015 深圳市同益实业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司回购股份应当符合下列要求： （1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元。按照回购股份价格上限 15.00 元/股计算，预计回购股份数量为 1,000,000 股至 1,333,333 股，占公司当前总股本 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-014 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 二、回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 29 日，公司暂未实施股份回购。 三、其他说明 公司后续将 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-013 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日、5 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合 并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、 借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表 范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司 向该第三方担保机构提供的反担保）。额度不超过人民币 14 亿元（或等值外币）， 担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 、 5 月 9 日在巨潮 ...

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-012 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 — — 回购股份》的规定，公司于 2024 年 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-011 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购的基本情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深圳 证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。 （1）拟回购种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）拟回购金额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元且不超 过人民币 2,000 万元。具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使 用的资金总额为准。 （3）拟回购价格；不超过人民币 15.00 元/股（不超过董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），如公司在回购股份期内发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中 国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 （4）拟回购数量：按照回购股份价格上限 15.00 元/股计算，预计回购股份数量 ...