证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-023 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保证公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘 鹏盛事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会 授权公司经营管理层根据 2024 年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关 事项。 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行 独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 何祚文，1962年出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学副教授，注册会 计师，注册税务师。曾任职于长沙电力学院、深圳华鹏会计师事务所、大华会计 师事务所、立信会计师事务所、财政部内部控制标准委员会咨询专家、多氟多化 工股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、深圳市高级会计师评审委 员会评审专家、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事、深圳市易瑞生物技 术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，深圳大华国际会计师事务所（特 ...

深圳市同益实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规规定和 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，鹏盛事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）成立于 2005 年 1 月，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心 大厦 21 层 2101，首席合伙人为杨步湘，截至 202 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请鹏盛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对鹏盛事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为鹏盛事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月，注册地址为深圳 市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101，首席合伙人 为杨步湘，截至 2023 年 12 月 31 日，鹏盛事务所合伙人 110 人，注册会计师 488 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 103 人；2023 年度经审计的业 务收入总额 40,949.97 万元，其中审计业务收入 25,998.46 万元，证券业务收入 1,707.60 万元。2023 年上市公司审计客户家数 2 家，其中制造业 1 家、信息传输、 软 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-022 深圳市同益实业股份有限公司董事会 公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于设 立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资 金专项账户用于存放向特定对象发行股票的募集资金，子公司惠州市同益高分子材 料科技有限公司、惠州市同益尖端新材料科技有限公司已分别在中国银行股份有限 公司深圳罗湖支行、交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳 分行开立募集资金专户，公司、上述子公司与开户银行及保荐机构海通证券股份有 限公司分别签订《募集资金四方监管协议》。 公司于 2021 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-017 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮 件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度监 事会工作报告>的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》具体内容于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯 网（http:// ...

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册地 址暨修订<公司章程>的议案》，由于公司注册地址变更，根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，拟对《公司章程》相应内容相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖 | 第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华 | | 1 | 路99号壹方中心北区三期A塔1001 | 森国际中心C栋501-512 | | | 邮政编码：518101 | 邮政编码：518126 | 深圳市同益实业股份有限公司 《章程》修订对照表 深圳市同益实业股份有限公司 章程修订对照表 二○二四年四月二十九日 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议审议通过，兹定于2024年5月20日（星期一）下午15:00召开2023年年度股东大 会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议决议通过《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开公司2023年年度股东大会。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-031 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-027 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第四届董事会第十八次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，同 意公司及控股子公司根据业务发展需要，向具备相关业务资质的机构申请办理融 资额度不超过8亿元的应收账款保理业务，业务期限自2023年度股东大会审议通过 之日起12个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后实施。 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及控股子公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给 商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应 收账款向公司及控股子公司支付保理预付款； 2、合作机构：金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构； 3、业务期限：股东大会审议通过之日起12个月。具体每笔保理业务期限以单 项 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-025 深圳市同益实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股 子公司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自本次董事 会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关 内容公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理概述 （一）目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提 高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）现金管理额度 金，资金来源合法、合规。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响较 大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险 ...