证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-004 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 于 2025 年 2 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本 次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事陈永、郭海、于 波、方萍以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级 管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署<股份收购意向性 协议>的议案》 为加快构建专业化的工业气体投资运营平台，快速实现向产业链下游延伸， 董事会同意公司与河南科益气体股份有限公司（以下简称"科益气体"）实际控 制人许红波、冉玉勤签署《股份收购意向性协议》（以下简称"协议"），拟通 过支付现金方式购买许红波、冉玉勤及科益气体其他股东合计持有的科益气体 65.43%股权，取得科益气体 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2025-003 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动 暨股份减持计划时间届满的提示性公告 股东四川简阳港通经济技术开发有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与上述信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，持股比例降至 5%以下。 本次权益变动系四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 施2023年限制性股票激励计划导致公司股本发生变化，以及股东四川简阳港通 经济技术开发有限公司（以下简称"简阳港通"）按减持计划进行减持，最终 导致其持股比例降至5%以下。本次权益变动后，简阳港通持有公司股份 8,268,794股，占公司总股本4.999997%，不再是公司持股5%以上的股东。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至本公告披露日，本 次减持计划时间已届满。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-002 四川蜀道装备科技股份有限公司 4. 承诺、计划等履行情况 | | 是  否□ | | --- | --- | | | 本次股权变动系股东履行前期已披露的减持计划。 | | | 年 月 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2024 10 23 | | | 持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号： | | 本次变动是否为履行已 | 2024-051），持股 5%以上股东简阳港通计划自公告披露之 | | 作出的承诺、意向、计划 | 日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或大 | | | 宗交易方式合计减持本公司股份不超过 3,390,000 股（不超 | | | 过公司总股本比例 2.049874%）。 | | | 截止本公告披露日，本次减持情况与已披露减持计划 | | | 一致，减持计划时间已届满。 | | 本次变动是否存在违反 | | | 《证券法》《上市公司收 | | | 购管理办法》等法律、行 | 是□ 否  | | 政法规、部门规章、规范 | 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | | 性文件和 ...

信息披露义务人：四川简阳港通经济技术开发有限公司 住所/通讯地址：四川省成都市简阳市农牧路 65 号 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 四川蜀道装备科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川蜀道装备科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：蜀道装备 股票代码：300540 签署日期：2025 年 2 月 12 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川蜀 道装备科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告 书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在四川 蜀道装备科技股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 60 million and 78 million RMB, representing a growth of 83.79% to 138.93% compared to the same period last year, which was 32.6458 million RMB[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 27 million and 39 million RMB, compared to 3.2310 million RMB in the same period last year[3]. - The expected non-recurring gains and losses attributable to the parent company are estimated to be between 33 million and 39 million RMB, mainly from debt restructuring with clients[5]. Revenue and Orders - The significant increase in revenue is primarily due to the execution of existing orders and a notable rise in new orders, particularly in the LNG equipment business[4]. Operational Efficiency - The company has implemented refined management of project execution to ensure timely delivery and has optimized its cost structure to improve operational efficiency[4]. - The gross profit margin has steadily increased due to effective cost control measures[4]. Accounts Receivable Management - The company has enhanced its accounts receivable collection efforts, resulting in a significant improvement in cash recovery from accounts receivable, which has positively impacted the reversal of bad debt provisions[5]. Financial Reporting and Risks - The financial data in this earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and the final financial results will be disclosed in the 2024 annual report[6]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6].

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-067 四川蜀道装备科技股份有限公司 债务重组协议签署后，公司根据重组计划积极推进各项工作。截止本公告披露日，公 司已根据签订的协议约定累计收到雅海能源支付的款项 134,289,743.41 元，本次债务重 组正式完成。 本次债务重组的顺利实施，成功化解了存量项目账款回收风险，对公司财务状况和经 营成果产生积极影响，有利于提高公司资产质量，债务重组的最终会计处理及其对公司 2024年度相关财务数据的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息 为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 关于签署协议暨实施债务重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 2024 年 12 月 23 日，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第四十次会议审议通 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-066 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会将于2024年12月28日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人 的提名工作仍在推进，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事 会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、监 事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事 会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 27 日 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受四川蜀道装备科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真核查。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、 ...

1.本次会议不存在否决议案的情形； 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-065 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥 路569号公司5楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事 长胡圣厦先生主持。 （五）本次股东大会的 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-062 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，公司拟 与四川亿达通交通工程有限责任公司（以下简称"亿达通交通"）签署《钢材采购合同》 （以下简称"《采购合同》"），总金额为含税价 5,832,780.90 元（大写:伍佰捌拾叁 万贰仟柒佰捌拾元玖角)。 亿达通交通公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称"蜀道 服务集团"）关联方，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定， 本次交易属于关联交易事项。 公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议全票同意审议通过《关于与关联 方签署采购合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第四十次会议审议。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第四十次会 ...