四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会 现就提名 陈明红 为四川蜀道装备科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》和四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469 截至2024年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"致同所"） 从业人员近6000人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师445人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券 业务收 ...

2025 年 4 月 15 日 四川蜀道装备科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川蜀道装备科技股份有限公司 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于波、侯水平、方萍的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长胡圣厦先生、副总经理兼董 事会秘书马继刚先生、财务总监涂兵先生、独立董事方萍女士。 为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者征集相关问题。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过邮箱途径进行 提问（邮箱：300540@shudaozb.com），问题征集截止时间为2025年4月23日（星 期三）17:00，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-027 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告将于 2025年4月17日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2024年年度报告和经 营情况，公司将于2025年4月24日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办2024 年度业绩说明会，本 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-019 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员及 其他领导班子成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规 定，并对照行业及地区薪酬水平，结合公司中长期发展规划及经营实际，制订了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员薪酬方案，2025 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬标准的议案》《关于 2025 年度公 司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准的议案》《关于 2025 年度公司监 事薪酬标准的议案》，上述关于 2025 年度公司董事、监事薪酬标准的事项尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员。 二、适用期限 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-018 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构（包括 2025 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构）。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（2011 年 12 月转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6000 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-022 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已任期 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工 作。现将相关情况公告如下： 公司于2025年4月15日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名胡圣厦先生、谢乐敏先生、涂 兵先生、郭海先生、陈兴根先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名侯 水平先生、方萍女士、陈明红先生为第五届董事会独立董事候选人。第五届董事 会董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人方萍 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 二、监事会对公司2024年有关事项发表的意见 （一）公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规 定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对 公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部 控制制度，信息披露及时、准确、完整。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责， 认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有 损于公司和股东利益的行为。 2024年度监事会工作报告 2024年，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。 报告期内，监事会成员积极参加监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重 大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平， 有 ...

关于四川蜀道装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于四川蜀道装备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-5 他关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 44 三 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 致同专字（2025）第 510A007707 号 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东: 我们接受四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了蜀道装备公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 510A011760 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,蜀道装备公司编制了本专项说明所附的四川蜀道装备科 技股份有限公司 2024 年度非经 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 方萍 作为四川蜀道装备科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会提名为四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...