四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ● 本次征集投票权为依法公开征集，征集人于波符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件； ● 征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； ● 截止本公告披露日，征集人于波未直接或间接持有公司股份； 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，四川蜀道装备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于波受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励 计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集 委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容的真实性、准确性和完整 性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-051 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次修订内容进一步 提高了业绩考核指标要求，计划实施将有利于健全公司长效激励约束机制，增强公司核 心管理团队及骨干员工的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，有利于 公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑电话会议 机构: 财通证券、财通资管、平安基金、华夏基金、中邮基金、申万菱信、摩 参与单位名称 根华鑫、生命保险、中银资管、中金基金、金控投资、英大资产、国信 及人员姓名 自营、长盛基金、弘毅远方、聚鸣投资 时间 2023年9月11日下午14:00-下午15:00 地点 腾讯会议 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司情况介绍 公司简要介绍了公司的发展历程、差异化竞争优势、控制权变更后 制定的"十四五"发展规划、以四大业务板块业态布局加快推进实施战 略转型升级等内容。 二、 其他交流内容 1、请问公司今年的签单量有多少? 投资者关系 回复:截至2023年6月30日,公司新签生效合同额约 4.60亿元(含 活动主要内容 全资子公司成都深冷科技有限公司),主要涉及天然气液化装置(含撬 介绍 装装 ...

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑电话会议 机构: 浙商证券、华润元大、嘉实基金、易鑫安资管、北海棣增、国赞投资、 源乘投资、太平资产、国信自营、安信基金、中金基金、汇添富基金、 参与单位名称 于翼资产、中港融鑫资管、平安资管、中华联合保险、交银施罗德基 及人员姓名 金、宁泉投资、上海光大证券资管、长盛基金、天风资管、长城财富资 管、海通自营、中信建投自营 时间 2023年9月8日上午10:00-上午11:00 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司情况介绍 公司简要介绍了公司的发展历程、差异化竞争优势、控制权变更后 制定的"十四五"发展规划、以四大业务板块业态布局加快推进实施战 略转型升级等内容。 二、 其他交流内容 投资者关系 1、请问公司是否关注海外市场?面对海外市场,公司的优势如何 活动主要内容 体现 ...

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-009 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 机构: 参与单位名称 中邮创业基金、兴合基金、千合资本、华夏基金、国信证券、大家资 及人员姓名 产、天弘基金、洋京资本、长盛基金 时间 2023年9月6日下午13:30-下午14:30 地点 北京市西城区金融大街乙9号 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司基本情况介绍 公司创立于2001年11月,2016年8月在深交所创业板上市,2021年1 月完成控制权变更,原四川交投实业有限公司成为上市公司控股股东, 四川省国资委成为公司实际控制人。公司制定的"十四五"规划,以深 冷技术装备制造服务为核心,交通及能源装备制造服务、气体投资运 营、清洁能源投资运营等相关多元产业为支撑的业态布局,加快推进实 投资者关系 施战略转型升级。 活动主要内容 二、 其他交流内容 1、请问公司在深冷装备制 ...

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑电话会议 机构: 参与单位名称 国信证券、建信基金、中欧基金、国寿资产、博时基金、东方证券自 及人员姓名 营、创富兆业 时间 2023年9月5日下午13:30-下午14:30 地点 腾讯会议 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司基本情况介绍 公司创立于2001年11月,2016年8月在深交所创业板上市,2021年1 月完成控制权变更后,原四川交投实业有限公司成为上市公司控股股 东,四川省国资委成为公司实际控制人。2022年3月公司结合整体战略 转型规划,根据自身业务发展定位和经营发展需要,由原深冷股份更名 | --- | |---------------------------------------------------------------| | 为现在的蜀道装备。 | | 公司深 ...

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □电话会议 机构: 参与单位名称 及人员姓名 万家基金、中国人民养老保险、浦银安盛、浙商基金、华安资产、上 海涌津投资、长信基金 时间 2023年8月30日上午10:00-下午14:00 地点 成都·瑯珀凯悦臻选酒店59楼5910 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 人员姓名 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 证券事务代表 向星睿 投资者关系 | --- | |---------------------------------------------------------------| | 一、公司基本情况介绍 | | 公司是一家拥有核心自主知识产权,以深冷技术装备和交通装备研 | | 发制造服务为主,并致力于新能源及节能技术开发应用、工业和特种气 | | 体投资运营的企业。公司创立于2001年11月,2016年8月在深交所创业 | | 板上市,2021年1月完成 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融有限公司 | 被保荐公司简称：蜀道装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张谦 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：蔡宇 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-047 四川蜀道装备科技股份有限公司 更 正 公 告 更正后： 审议结果：本议案获有效表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号 2023-044）。由于工作人员的疏忽，造成部分信息披露有误，现将公告相关内容予 以更正，具体有关更正事项公告如下： 第一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》更正情况 更正前： 审议结果：本议案获有效表决通过。 表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.8969％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： …… 表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-044 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2023年8月11日（星期五）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年8 月11日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年8月 11日9:15-15:00的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事周荣先 生主持。 与会股东 ...