证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-045 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举徐子奇先生为公司第四届董事会成员，股东大会取 得表决结果后第四届董事会成员在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事 会第十八次会议。本次会议由董事周荣召集，并于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、电子 邮件等方式向第四届董事会董事、拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由董 事周荣先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席 了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》 为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，根据《公司法》和《公 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举林春怡女士为第四届监事会非职工监事，股东大会取得表决 结果后第四届监事会成员在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议。本 次会议由原监事会主席许忠莉女士召集，并于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、邮件、传 真方式向第四届监事会、拟任监事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体监事推选 林春怡女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经全体监事审议， 一致同意选举林春怡女士为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止，即 2024 年 12 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 经审阅徐子奇先生的个人履历和相关资料，我们认为：本次选举的公司董事长具备 相关法律法规和《公司章程》规定上市公司董事长任职资格，具备履行董事长职责所必 需的工作经验，未发现不得担任公司董事长之情形，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的相关规定。 本次公司董事长的选举符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损 害公司和其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意选举徐子奇先生为公司第四届董 事会董事长。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 11 日 （以下无正文） （本页无正文，为《四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定，作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-044 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2023年8月11日（星期五）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年8 月11日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年8月 11日9:15-15:00的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事周荣先 生主持。 （五）本次股东大会 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{\mp}}}\,J(\backslash\,\Xi)$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenu ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 114,079,938.92, representing a 46.33% increase compared to CNY 77,959,997.06 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 7,032,104.47, a significant increase of 237.31% from CNY 2,084,745.45 in the previous year[26]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.0438, up 236.92% from CNY 0.0130 in the same period last year[26]. - The company achieved revenue of 114 million yuan, an increase of 46.33% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 7.03 million yuan, up 237.31% year-on-year[40]. - The company reported a net loss of ¥17,452,774.90 for the first half of 2023, an improvement from a loss of ¥37,837,642.09 in the same period of 2022[144]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 23,867,488.78, a significant rise from CNY 487,115.47 in the previous year[150]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY -123,043,163.33, a decline of 1008.99% from CNY 13,536,316.95 in the previous year[26]. - Cash inflow from operating activities was CNY 280,826,476.97, up from CNY 153,746,513.96 in the first half of 2022, representing an increase of approximately 82.6%[151]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 403,869,640.30, compared to CNY 140,210,197.01 in the same period last year, leading to a net cash flow from operating activities of -CNY 123,043,163.33[151]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 160.15% to CNY -23,622,164.15, primarily due to increased cash outflows from operating activities[51]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 71,520,518.95, a decrease from CNY 73,057,684.66 at the end of the first half of 2022[153]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,546,637,219.89, an increase of 5.14% from CNY 1,470,975,906.87 at the end of the previous year[26]. - The total liabilities decreased to CNY 1,037,269,330.68 from CNY 966,571,419.84, indicating a reduction of about 7.3%[140]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥976,394,970.28 as of June 30, 2023, from ¥956,169,402.50 at the beginning of the year, showing a growth of approximately 2.5%[144]. - The company reported a total of CNY 209,202,401.82 in contract liabilities, which increased from CNY 139,114,527.96, reflecting a growth of approximately 50.3%[140]. Research and Development - The company emphasizes R&D innovation, establishing a reward mechanism to enhance the technical capabilities of its personnel[39]. - Research and development expenses amounted to 9.97 million yuan, with multiple patents granted, including technologies for low-power CO separation systems and safe methane extraction from coal mine gas[44]. - The company has developed various new technologies, including hydrogen production and purification, and liquid air energy storage systems[34]. Market and Business Operations - The company signed new effective contracts worth approximately 460 million yuan during the reporting period, mainly involving natural gas liquefaction and air separation equipment[44]. - The company is actively expanding its market presence in transportation energy equipment and smart transportation, completing significant supply contracts in these areas[44]. - The company operates in the general equipment manufacturing industry, focusing on LNG devices, liquid air separation devices, and energy stations[186][187]. Environmental and Social Responsibility - The company was recognized as a "green factory" by the Sichuan Provincial Economic and Information Technology Department, highlighting its commitment to low-carbon and environmentally friendly development[46]. - The company is committed to complying with various environmental protection laws and has implemented an environmental management system[83]. - The company has engaged in social responsibility initiatives, including a "purchase instead of donation" campaign to support impoverished areas, enhancing community relations[91]. Shareholder and Governance - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2023, nor did it increase capital stock from capital reserves[78]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 47.01% on April 24, 2023[76]. - The company emphasizes fair treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, through combined on-site and online voting methods[89]. Risks and Challenges - The company has acknowledged potential risks in its operations, which are detailed in the report[5]. - The company faces risks related to accounts receivable recovery, with a significant balance impacting asset quality and financial status, and plans to enhance management and collection efforts[71]. - The company is expanding its business operations, which introduces new management and operational risks, and will optimize internal controls and risk management strategies accordingly[71].

四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创 业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川蜀道装备科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第四届董事会第十七次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、 关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立 意见 经审阅相关资料，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方 占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股 股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 作为公司独立董事，我们对公司2023年上半年对外担保情况进行了审核，我 们一致认为，公司对外担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必 要的审议程序，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保 存在的风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。截至2023年6月30日 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年半年 2023 度占用累计 | 年半年 2023 度占用资金 | 年半 2023 年度偿还 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 初占用资 | | | | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 累计发生 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | □电话会议 | | | 机构： | | | 参与单位名称 | 财通电信、太平洋资产、银华基金、 | 申万菱信基金、财通证券、青俪资产、 | | 及人员姓名 | 康曼德资本、中邮基金 | | 时间 2023年6月12日下午14：00 地点 公司本部5楼505会议室 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 人员姓名 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 | --- | |------------------------------------------------------------------| | 公司是一家拥有核心自 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-005 | | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | 现场参观 | 电话会议 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 机构： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 2023年5月17日 2023年5月18日 2023年5月19日 地点 公司本部5楼505会议室 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 人员姓名 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 证券事务代表 向星睿 一、公司基本情况介绍 投资者关系活 公司是一家拥有核心自主知识产权，以深冷技术装备和交通 ...