证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑电话会议 机构: 浙商证券、华润元大、嘉实基金、易鑫安资管、北海棣增、国赞投资、 源乘投资、太平资产、国信自营、安信基金、中金基金、汇添富基金、 参与单位名称 于翼资产、中港融鑫资管、平安资管、中华联合保险、交银施罗德基 及人员姓名 金、宁泉投资、上海光大证券资管、长盛基金、天风资管、长城财富资 管、海通自营、中信建投自营 时间 2023年9月8日上午10:00-上午11:00 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司情况介绍 公司简要介绍了公司的发展历程、差异化竞争优势、控制权变更后 制定的"十四五"发展规划、以四大业务板块业态布局加快推进实施战 略转型升级等内容。 二、 其他交流内容 投资者关系 1、请问公司是否关注海外市场?面对海外市场,公司的优势如何 活动主要内容 体现 ...

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-009 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 机构: 参与单位名称 中邮创业基金、兴合基金、千合资本、华夏基金、国信证券、大家资 及人员姓名 产、天弘基金、洋京资本、长盛基金 时间 2023年9月6日下午13:30-下午14:30 地点 北京市西城区金融大街乙9号 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司基本情况介绍 公司创立于2001年11月,2016年8月在深交所创业板上市,2021年1 月完成控制权变更,原四川交投实业有限公司成为上市公司控股股东, 四川省国资委成为公司实际控制人。公司制定的"十四五"规划,以深 冷技术装备制造服务为核心,交通及能源装备制造服务、气体投资运 营、清洁能源投资运营等相关多元产业为支撑的业态布局,加快推进实 投资者关系 施战略转型升级。 活动主要内容 二、 其他交流内容 1、请问公司在深冷装备制 ...

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑电话会议 机构: 参与单位名称 国信证券、建信基金、中欧基金、国寿资产、博时基金、东方证券自 及人员姓名 营、创富兆业 时间 2023年9月5日下午13:30-下午14:30 地点 腾讯会议 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司基本情况介绍 公司创立于2001年11月,2016年8月在深交所创业板上市,2021年1 月完成控制权变更后,原四川交投实业有限公司成为上市公司控股股 东,四川省国资委成为公司实际控制人。2022年3月公司结合整体战略 转型规划,根据自身业务发展定位和经营发展需要,由原深冷股份更名 | --- | |---------------------------------------------------------------| | 为现在的蜀道装备。 | | 公司深 ...

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □电话会议 机构: 参与单位名称 及人员姓名 万家基金、中国人民养老保险、浦银安盛、浙商基金、华安资产、上 海涌津投资、长信基金 时间 2023年8月30日上午10:00-下午14:00 地点 成都·瑯珀凯悦臻选酒店59楼5910 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 人员姓名 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 证券事务代表 向星睿 投资者关系 | --- | |---------------------------------------------------------------| | 一、公司基本情况介绍 | | 公司是一家拥有核心自主知识产权,以深冷技术装备和交通装备研 | | 发制造服务为主,并致力于新能源及节能技术开发应用、工业和特种气 | | 体投资运营的企业。公司创立于2001年11月,2016年8月在深交所创业 | | 板上市,2021年1月完成 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融有限公司 | 被保荐公司简称：蜀道装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张谦 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：蔡宇 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-047 四川蜀道装备科技股份有限公司 更 正 公 告 更正后： 审议结果：本议案获有效表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号 2023-044）。由于工作人员的疏忽，造成部分信息披露有误，现将公告相关内容予 以更正，具体有关更正事项公告如下： 第一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》更正情况 更正前： 审议结果：本议案获有效表决通过。 表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.8969％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： …… 表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反 对 0 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-044 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2023年8月11日（星期五）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年8 月11日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年8月 11日9:15-15:00的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事周荣先 生主持。 与会股东 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-045 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举徐子奇先生为公司第四届董事会成员，股东大会取 得表决结果后第四届董事会成员在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事 会第十八次会议。本次会议由董事周荣召集，并于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、电子 邮件等方式向第四届董事会董事、拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由董 事周荣先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席 了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》 为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，根据《公司法》和《公 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举林春怡女士为第四届监事会非职工监事，股东大会取得表决 结果后第四届监事会成员在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议。本 次会议由原监事会主席许忠莉女士召集，并于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、邮件、传 真方式向第四届监事会、拟任监事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体监事推选 林春怡女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经全体监事审议， 一致同意选举林春怡女士为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止，即 2024 年 12 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 经审阅徐子奇先生的个人履历和相关资料，我们认为：本次选举的公司董事长具备 相关法律法规和《公司章程》规定上市公司董事长任职资格，具备履行董事长职责所必 需的工作经验，未发现不得担任公司董事长之情形，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的相关规定。 本次公司董事长的选举符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损 害公司和其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意选举徐子奇先生为公司第四届董 事会董事长。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 11 日 （以下无正文） （本页无正文，为《四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定，作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以 ...