证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-050 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 19 日以专人送达、电子 邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事 规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，根据有权机构审核备案意见，经过综合评估与审慎考虑，为更好地反映公司 盈利能力和成长性，对原激励计划草案部分内容进行了修改，制订了《2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及 ...

股票代码：300540 股票简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 四川蜀道装备科技股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度通知》 （国资发分配[2008]171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国 资考分[2020]178 号）和四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"或"本 公司"、"公司"）《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激 励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 ...

监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿) 相关事项的核查意见 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"、"本激励计 划"）及其他相关资料进行核查后，现发表如下意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要的核查 意见 （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施限制性股票激励计划的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； 四川蜀道装备科技股份有限公司 （三）公司《激励计划（草案修订稿）》的制定、审议流程和内容符合《公司 法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票 的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法（修订稿） 为保证四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司法人治理 结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心管理团队及骨干员工诚信勤 勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核目的 收集和提供工作，并对数据的真实性和可靠性负责。 为保证公司本激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立责、 权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象 诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续 发展。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。 第三条 考核对象 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。 第二章 考核组织管理机 ...

证券简称：蜀道装备 证券代码：300540 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 蜀道装备、本公 | 指 | 四川蜀道装备科技股份有限公司（含合并报表分、子公司，下 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | 同） | | 本激励计划 | 指 | 2023年限制性股票激励计划 | | 第一类限制性股 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | 票、限制性股票 | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 | | | | 工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予登 ...

股票代码：300540 股票简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 四川蜀道装备科技股份有限公司 二〇二三年九月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （五）中国证监会认定的其他情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的下列情形： 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度通知》 （国资发分配[2008]171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国 资考分[2020]178 号）和四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"或"本 公司"、"公司"）《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激 励的下列 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ● 本次征集投票权为依法公开征集，征集人于波符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件； ● 征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； ● 截止本公告披露日，征集人于波未直接或间接持有公司股份； 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，四川蜀道装备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于波受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励 计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集 委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容的真实性、准确性和完整 性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激 励制度有关问题的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川蜀 道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就第四届 董事会第十九次会议审议的《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划 实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，在审阅有关文件及资料后， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范 性文件规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计 划的主体资格。 2 （本页无正文，为《四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事关于 公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 三、公司不存在向激励对象提供贷款、 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-051 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次修订内容进一步 提高了业绩考核指标要求，计划实施将有利于健全公司长效激励约束机制，增强公司核 心管理团队及骨干员工的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，有利于 公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑电话会议 机构: 财通证券、财通资管、平安基金、华夏基金、中邮基金、申万菱信、摩 参与单位名称 根华鑫、生命保险、中银资管、中金基金、金控投资、英大资产、国信 及人员姓名 自营、长盛基金、弘毅远方、聚鸣投资 时间 2023年9月11日下午14:00-下午15:00 地点 腾讯会议 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司情况介绍 公司简要介绍了公司的发展历程、差异化竞争优势、控制权变更后 制定的"十四五"发展规划、以四大业务板块业态布局加快推进实施战 略转型升级等内容。 二、 其他交流内容 1、请问公司今年的签单量有多少? 投资者关系 回复:截至2023年6月30日,公司新签生效合同额约 4.60亿元(含 活动主要内容 全资子公司成都深冷科技有限公司),主要涉及天然气液化装置(含撬 介绍 装装 ...