新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-028 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cn ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-027 新晨科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 25 日公布，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。敬请广大投 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-015 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的 议案》 《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 202 ...

2023 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、 法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，建立了完善的内部控制制度，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立 与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展，起到了较好的风险防范和 控制作用，确保公司资产安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制 的《新晨科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，客观、真实、准确地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面 都得到有效地控制。 新晨科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 新晨科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， ...

特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 新晨科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司调整组织架 构的议案》。为进一步规范公司治理，促进业务顺利开展，提高科学管理水平和 运营管理效率，根据公司战略规划和经营发展需要，公司对组织架构进行优化调 整，加设低空经济发展部，以更好推动公司低空空管信息化业务发展。 调整后的公司组织架构如下： 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-025 2024 年 4 月 24 日 1 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任的独立董事雷波涛先生、何明先生、陈波先生的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 新晨科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，且均未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 新晨科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

新晨科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第九章 | 通知和公告 | 44 | | 第一节 | 通知 | 44 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 45 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （雷波涛） 各位股东及股东代表： 经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事；经公司 2023 年第三次临时 股东大会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人于任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职 责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东的合法权 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟晓林）（离任） 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会 议的情况。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行 了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事 会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 在 2023 年度独立董事任职期间，本人担任董事会提名委员会主任委员，积 极参加会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度 的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员 的选择标准和程序提出了建议，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止 担任上市公司董事、高管的情形，积极推动了公司持续快速地发展和核心团队的 建设。 （三）保护中小股东合法权益方面所做的工作 1、本人严格按照有关法律、法规及《工作制度》等有关规定履行职责，利 用自己的专业知识做出独立、 ...

新晨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 新晨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会会议；薪酬与考核委员会主任在薪酬与考核委员会委员内选举产生， - 1 - 第一条 为进一步建立健全新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以 及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负 责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 ...