证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-139 新晨科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 时开始 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉· 贵阳·乌鲁木齐·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMINTG·TIANJIN·CHENGDU·FUZHOU·NINGBO·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·CHOGNQING·SUZHOU·CHANGSHA·TAIYUAN·WUHAN·GUIYANG·WULUMU QI·HONG KONG·PARIS·MADRID·SILICON VALLEY·SILICON VALLEY· 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road E·ast Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Webs ...

Business Overview - Trade finance settlement system is a core product in the financial industry, covering international settlement, foreign exchange, and supply chain finance [1] - The system is widely used in large state-owned banks, joint-stock banks, and rural commercial banks [1] - The company has adopted a model-driven architecture design to meet different bank customers' technical requirements [1] Strategic Partnerships - The company is a gold-level sales partner of Huawei's Kunpeng servers and has adapted to the HarmonyOS system in mobile client projects [2] - Close cooperation with Huawei exists in multiple product lines including data communication, storage, and security [2] - Potential business opportunities are being explored in Kunpeng all-in-one machines and HarmonyOS systems [2] International Expansion - The company has connected with CIPS and SWIFT cross-border payment systems and serves multiple banks [3] - Subsidiary business has been established in Uzbekistan in 2022 [3] - Future plans include actively responding to the Belt and Road initiative and expanding international markets [3] Capital Raising - The private placement aims to adapt to industry trends and achieve strategic development [4] - Total funds raised will not exceed 584.6088 million yuan [4] - Funds will be allocated to four projects: next-gen bank digital platform (270.1747 million yuan), intelligent airport management system (94.7892 million yuan), R&D center construction (74.6449 million yuan), and working capital (145 million yuan) [4] Project Progress - The private placement proposal has been approved by the 11th board of directors' 5th meeting [5] - Further approvals required from shareholders' meeting, Shenzhen Stock Exchange, and CSRC [5] - The company will announce any progress updates promptly [5]

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中道投资：刘伟 浩鸿明凯投资：刘元勋 首钢基金：迟骋 天鑫财富：徐笑 参与单位名称及 每利基金：刘娅琴 人员姓名 同花顺资管：许红成 （不分先后顺序） 东北证券：徐志强、郭大海、牟悦佳 齐芯投资：尤雅 紫微星石：王占富 浦发银行：董泽 时间 2023年12 月7日 地点 新晨科技股份有限公司会议室 上市公司接待 技术总监：胡建鑫 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资 讯网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事减持股份的预 披露公告》（2023-029），公司持股 5%以上股东、董事张燕生先生计划以集中竞 价交易方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 3,000,000 股。其 中通过集中竞价交易方式减持股份的，自该公告披露之日起十五个交易日后六个 月内进行（窗口期不减持），且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数合 计不得超过公司总股本比例的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，自该公告披 露之日起三个交易日后六个月内进行（窗口期不减持），且在任意连续九十个自 然日内，减持股份的总数合计不得超过公司总股本比例的 2%。 公司于近日收到张燕生先生出具的《关于减持新晨科技股份计划实施完毕的 告知函》，获悉张燕生先生于 2023 年 10 月至 2023 年 11 月，以集中竞价交易方 式累计减持公司股份 2,861,900 股，本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》 ...

持股 5%以上的股东李福华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资 讯网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（2023-052），公司持股 5%以上股东李福华先生计划自减持计划以集中竞价 交易方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 3,000,000 股。其中 通过集中竞价交易方式减持股份的，自该公告披露之日起十五个交易日后六个月 内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数合计不得超过公司总股 本比例的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，自该公告披露之日起三个交易日 后六个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数合计不得超过 公司总股本比例的 2%。 公司于近日收到李福华先生出具的《关于减持新晨科技股份计划实施完毕的 告知函》，获悉李福华先生于 2023 年 6 月至 2023 年 11 月，以集中竞价交易方 式累计减持公司股份 1,956,300 股 ...

相关主体关于公司本次向特定对象发行 A 股股票填补回报 措施能够得到切实履行做出的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，公司全体董 事、高级管理人员及公司主要股东就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如 下承诺： 一、公司全体董事、高级管理人员的承诺 针对本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险，公司董事、高级管理人员承 诺如下： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-133 新晨科技股份有限公司 3、承诺不动用公司资产从事与本 ...

新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2023]000146 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2022 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 新晨科技股份有限公司内部控制评价报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2023]000146 号 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的新晨科技股份有限公司（以下简称 新晨科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 新晨科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-135 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 新晨科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日分别召开 的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 无需编制新晨科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前 ...

新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2021]002988 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2021]002988 号 新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2020 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 新晨科技股份有限公司内部控制评价报告 1-7 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的新晨科技股份有限公司（以下简称 新晨科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 内 部 控 制 鉴 证 报 告 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 四、鉴证意见 我们认为，新晨科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 规 ...