证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-022 新晨科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及转销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<新晨 科技股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及转销资产>的议案》，本次计提 资产减值准备及坏账转销事项无需提交股东大会审议，本次计提资产减值准备及 坏账转销的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号--资产减值》及 公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年度末各类应收票 据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、商誉等资产进行了全面清查，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，对商 誉进行了减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可 能发生减值损失的相关资产计提减值 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈波） 各位股东及股东代表： 经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人于任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和 义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司 经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 席公司组织召开的董事会及股东大会， ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员遵 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性 文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规 定，切实履行股东大会赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，真诚 地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续地发展。 现将 2023 年度董事会的具体工作情况汇报如下： 一、2023 年度内董事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 11 次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议 内容均 ...

现将 2023 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 新晨科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《新晨科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责的情况进行监督，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开了 8 次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合 法有效。具体情况汇报如下： | 序号 | 届次 | 时间 | | 审议事项 | | | ...

具体修订内容如下： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百一十五条 | 第一百一十五条 | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | | 或其他证券及上市方案； | 或其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | | 并、分立、解散及变更公司形式的方案； | 并、分立、解散及变更公司形式的方案； | | （ ...

新晨科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006078 号 大华审字[2024] 0011006078号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华审字[2024] 001 ...

新晨科技股份有限公司 董事会议事规则 新晨科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会依法行使下列职权： - 1 - 第一条 为进一步规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定 本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，全部 董事由股东大会选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 证券事务部作为董事会的办事机构，负责董事会会议的 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-016 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2023 年 年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《新晨 ...

新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。公司应当保证独立董事享有与其 新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 - 2 - 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 符合本制度第七条规定的独立性要求； （三） 具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所业务规则； （四） 具有五年以上法律、经济、会计或者其他履行独立董 ...

第三条 薪酬制度遵循以下原则： 新晨科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 新晨科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的薪酬管理，完善公司激 励机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规及上市公司 的要求，结合《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定和本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为： - 1 - （一） 公司董事； （二） 公司监事； （三） 高级管理人员（以下简称 "高管人员"，包括：公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书）。 （一） 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三） 长远发展原则：体现薪酬与公 ...