证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-129 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件及电话等方式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在 公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对照上市公 司向特定对象发行 A 股股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项 核查和谨慎论证后，认为：公司符 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-132 新晨科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及采取填补回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次向特定对象发行 A 股股票工作完成后，公司净资产规模将增加，总 股本亦相应增加，但募集资金逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间。因 此，短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度下降。 2、以下关于本次向特定对象发行 A 股股票后公司主要财务指标的情况，不 构成公司的盈利预测，且关于填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证， 投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日分别召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发 行 A 股股票不超过 89,000,000 股，募集资金总额不超过 58,460 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-131 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 新晨科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日分别召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《新晨科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 12 月 2 日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 本次发行方案及相关文件所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行方案所述本次向 特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深 圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资 ...

可行性分析报告 为了推动新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务的快速发展，提 升公司持续盈利能力，满足公司未来业务发展的需要，公司拟向不超过 35 名的 特定对象发行股票，募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数），预计本次向 特定对象发行股份总数不超过 89,000,000 股（含本数），发行股份数量不超过本 次发行前公司总股本的 30%。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析如下： 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟投入下列项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 新一代银行数字化智能平台项目 | 36,630.22 | 27,017.47 | | 2 | 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目 | 14,560.80 | 9,478.92 | | 3 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-128 新晨科技股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 企业名称：新晨科技股份有限公司 证书编号：GR202311001680 发证时间：2023 年 10 月 26 日 证书有效期：三年 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司再次通过高新技术 企业认定后，自颁发证书之日起连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策， 按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司 2023 年已根据相关规定按 15%的税率 计征了企业所得税，因此，本事项不会对公司 2023 年已披露定期报告中的经营 业绩产生影响。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由北京市科学技术 委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》， 再次通过高新技术企业的认定，相关情况如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-127 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事股份解除质押的公告 （二）股东股份累计被质押的情况 截至 2023 年 11 月 14 日，张燕生先生持有公司股份 29,639,264 股，占公司 总股本的 9.93%。张燕生先生于 2023 年 11 月 14 日办理了股份解除质押手续， 解除质押股份合计 4,840,000 股，占其持有公司股份总数的 16.33%，占公司总股 本的 1.62%。本次解除质押完成后，张燕生先生所持有公司股份中处于质押状态 的股份数量为 0 股。 二、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东、 董事张燕生先生的通知，获悉张燕生先生将其所持有公司的被质押股份已全部解 除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 北京路演天下投资：刘畅 长安基金：张凤山 珠海财东基金：胡天翔 北京华软新动力基金：李泉何 北京银杏资本：张海军 参与单位名称及 北京鸿道投资：於采 人员姓名 北京量化投资：窦长民 （不分先后顺序） 上海欣歌投资：朱以天 一堃（北京）投资：王荣风 上海雅策投资：江明晓 上海证券：葛博威 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-123 新晨科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 新晨科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 减 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中邮证券：孙业亮 丁子惠 德邦证券：王晨 东北证券：李屹昆 徐志强 参与单位名称及 国中长城资产：刘志强 人员姓名 接力资本：傅嘉岳 （不分先后顺序） 中传金控：代龙飞 中财集团：张亚娟 中金财富证券：许达 华清自强：杨维 时间 2023年10月13日 地点 新晨科技股份有限公司会议室 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-109 2023 年 8 月 1 新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人(会计主 管人员)朱惠文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的 盈利预测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在发展过 程中，存在大客户集中度较高风险、人力成本上升的风险等风险因素。具体内 容详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨 ...