名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 四川川环科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度 年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年 度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-005 四川川环科技股份有限公司 二、其他说明 公司董事会将督促控股股东、实际控制人文琦超先生、文建树先生严格遵守 上述承诺，并按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及规范性 -1- 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人文琦超先生、文建树先生出具的《关于不减持公司股份的承诺函》（以 下简称"承诺函"），现将具体情况公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资 者信心，切实维护投资者权益和资本市场稳定，公司控股股东、实际控制人文琦 超先生、文建树先生自愿承诺：自承诺函出具之日起 6 个月内（自 2024 年 3 月 17 日至 2024 年 9 月 18 日）不以任何方式减持其持有的公司股份。在上述承诺 期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵 守该不减持承诺 ...

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Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company [1] Core Views - The company's Q1 2024 performance shows significant growth, with estimated net profit attributable to the parent company ranging from 40 to 48 million yuan, a year-on-year increase of 80.29% to 113.15% [5] - The growth is driven by the rapid development of new energy and energy storage data center businesses, with new energy vehicle-related revenue increasing and customer structure optimization [5] - The company has expanded its energy storage and data center liquid cooling pipeline systems, with batch production starting for energy storage systems and small-scale supply for data center server systems [5] - The company is promoting integrated supply and efficiency improvements, enhancing customer stickiness and supply value through rubber + nylon integrated pipelines and self-made components [5] Financial Forecasts - The report raises the company's net profit forecast for 2023-2025 to 164, 236, and 293 million yuan, respectively, with basic earnings per share of 0.76, 1.09, and 1.35 yuan [5] - The company's revenue is expected to grow from 776.49 million yuan in 2021 to 1,992.86 million yuan in 2025, with a compound annual growth rate of 22.25% [10][13] - The company's net profit margin is projected to remain stable at around 14.80% to 14.88% from 2023 to 2025 [10] Valuation - The company's P/E ratio is expected to decrease from 23.40 in 2023 to 13.12 in 2025, indicating a more attractive valuation [5][13] - The target price is set at 21.8 yuan, with a 6-month target period [9] Business Highlights - The company's new energy business is accelerating, with key customers including major brands such as BYD, Geely, and Li Auto [5] - The company has established partnerships with over 40 clients in the energy storage sector and is a key supplier for a major domestic data center client [5] Historical Performance - The company's stock price has shown a downward trend over the past year, underperforming the CSI 300 index [16]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-001 四川川环科技股份有限公司 二、国家版权局颁发的作品登记证书信息如下： | 序 | 作品名称 | 作品 | 作品登记 | | 登记号 | 著作权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | 日 | | | | | | 1 | 川环科技 LOGO | 美术 | 2023 11 | 年 | 国作登字 | 四川川环科技 | | | | | 作品 | 月 日 | 21 | -2023-F-00276622 | 股份有限公司 | | -1- 序 号 专利名称 专利 类型 申请日 授权公告 日 专利号 专利权人 保护 期 1 一种单向阀半自 动装配工装 实用 新型 2022 年 12 月 28 日 2023 年 06 月 16 日 ZL 2022 2 3512683.8 四川川环科 技股份有限 公司 10 年 2 一种高压快插接 头试压工装 实用 新型 2022 年 12 月 28 日 2023 年 05 月 16 日 ZL 2022 2 3512705. ...

北京万商天勤（成都）律师事务所 关于四川川环科技股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：四川川环科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需的文件、资料，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并依法对所出具 的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 贵公司董事会2023年12月11日在巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn） 刊载了《四川川环科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称："《会议通知》"），载明了本次股东大会的召集人、召开的时间和 地点、会议投票方式、提交会议审议的事项或议案、会议出席对象、有权出席股 东大会的股东的股权登记日、股权登记事项、会务联系人及联系方式。 北京万商天勤（成都）律师事务所（以下简称："本所"）接受四川川环科技 股份有限公司（以下简称："贵公司"或"公司"）的委托，以常年法律顾问的身 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-049 四川川环科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14 时 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票 4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会 5、会议主持人：文琦超董事长 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 ...

第三条、审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 四川川环科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条、为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《四川 川环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条、董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并配合监事会的审计 活动。 第二章 人员组成及任免 第四条、审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 当审计委员会主任委员不能或无法履行职 ...

四川川环科技股份有限公司 独立董事工作制度 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《四川川环科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，特制定本独立董事工 作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受 公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第七届董事 会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-048 四川川环科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第五次会议审议，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30 分整。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。 其中：通过深圳证券交易所 ...