证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-020 四川川环科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告将于 2024 年 4 月 22 日对外披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定 于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 至 17:00 在互动易云访谈提供的网上平台举 行 2023 年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长文琦超先生、副总经理/董 事会秘书周贤华先生、财务总监罗英女士、独立董事何加明先生。欢迎广大投资 者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日 17：00 前访问互动易云访谈 ...

四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 唐春华） 各位股东及股东代表： 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的 相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论 并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2023 年度，本人对公司 ...

四川川环科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川川环科技股份有限公司（以下简称川 环科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0169 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 川环科技公司编制了本专项说明所附的川环科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是川环科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计川环科 技公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对川环科技公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-014 四川川环科技股份有限公司 2023年度内控制度自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合四川川环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-021 四川川环科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第七届董事 会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议，决定召开公司 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 分整。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 徐文英） 各位股东及股东代表： 三、 董事会专门委员会工作 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自 出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与 讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均 投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-009 四川川环科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重 大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司 和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度 监事会工作报告的议案》、《2022 年度年报全文及摘要》、《2022 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》等议案。 2、2023 年 5 月 23 日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 七届董事会董事长 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，四川川环科技股份有限公司（以下简称："公司"）对信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 四川川环科技股份有限公司 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 合伙人数量：信永中和会计师事务所 2023 年末合伙人数量为 245 人 注册会计师人数：信永中和会计师事务所 2023 年末注册会计师 1656 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 收入总额：信永中和会计师事务所 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中， 审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 ...

四川川环科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事李平、徐文英、何加明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 四川川环科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范 运作》等要求，四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事李平、徐文英、何加明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-013 四川川环科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2023 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、组织管理： 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪 酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 四、薪酬发放标准 1、公司董事薪酬方案 1、 公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。 四川川环科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 2、 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按 其实际任期计算并予以发放。 公司董事 ...