证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-074 范宗辉先生已完成上市公司董事会秘书任前培训，具备履行职责所必需的专 业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 范宗辉先生的联系方式如下： 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 1 联系电话：021-22252595 传真号码：021-22252662 电子邮箱：ir@gooao.cn 联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，经上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名、董事会提名委员会审核，2025 年 12 月 12 日，公司第五届董事会 第二十 ...

未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件 的要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑实际经营情况及未来发展需要的基 础上，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议审议通过了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），本规划主要内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑的因素 （一）股东分红回报规划制定考虑的因素 上海古鳌电子科技股份有限公司 1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司当年度或半年度盈利且累计未分配利润为正，现金分红后公司现 金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要； 股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实 际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划机制 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-072 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司实际控制人由陈崇军先生变更为徐迎辉先生。 一、停牌事项概述 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人陈崇军先 生正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：古鳌科技，股票代码：300551） 自 2025 年 12 月 8 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具 体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于筹划控制权变更事 项停牌的公告》（公告编号：2025-069）。 2、鉴于相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协商，交 易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在 2025 年 12 月 10 日开市起复牌。鉴于 上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动， 维护 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-073 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"、"公司"或"上 市公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 4,000 万股（含本数）， 即不超过发行前公司总股本的 30%，全部由徐迎辉先生认购。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日，本次发行 的发行价格为 10.80 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 43,200 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 2、2025 年 12 月 12 日，公司与徐迎辉先生签署了《上海古鳌电子科技股份有 限公司与徐迎辉关于向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简 称"《附条件生效的股份认购协议》"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等规定，徐迎辉先生系公司关联 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-076 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于提请股东会批准特定对象免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日，徐迎辉先生与公司签署《上海古鳌电子科技股份有限公 1 司与徐迎辉关于向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》，徐迎辉先生 拟认购公司向其发行的 A 股股票不超过 4,000 万股（具体认购数量以中国证监会实 际注册的股份数量为准）。 上述向特定对象发行股票完成后，在不考虑其他因素可能导致公司股本数量变 动的情况下，按照拟发行股数上限计算，徐迎辉先生在古鳌科技拥有表决权的股份 比例为 32.36%，公司本次向特定对象发行 A 股股票将触发《收购管理办法》规定 的要约收购义务。 与此同时，徐迎辉先生针对本次认购股份作出如下承诺："本次发行完成后， 如本人在上市公司拥有表决权的股份未超过上市公司已发行股票的 30%，则通过本 次发行认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让；本次发行完成后，如本 人在上市公司拥有表决权的股份 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字（2025）第 11713 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东： 上海古鳌电子科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们审核了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 古鳌科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专 项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募 集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关 规定，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日《前次募集资金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】599 号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日采取定向增发的方式向特 定对象发行人民币普通股 43,787,639 股，每股发行价格为 12.62 元。本次发行募集资金共 计 552,600,004.18 元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 5,405,874.18 元 ， 实 际 募 集 资 金 547,194,130.00 元。 截止 2022 年 2 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）以"天职业字【2022】4029 号《验资报告》"验资报告验证确认。 2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十四次 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-071 公司不存在向本次发行的认购对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形， 不存在且将来亦不会直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他 补偿的情形。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开的第五届董事会第二十二次审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下： ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-080 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 12 月 12 日 1 根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次 提交董事会审议的向特定对象发行 A 股股票相关事宜尚需提交公司股东会审议批 准。鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关工作尚在进行中，故公司董事 会决定暂不召开股东会审议相关事项。待相关工作完成后，再行提请召开股东会审 议。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相关公告已在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯 形式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场会议方式召开。 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 ...