华兴证券有限公司关于 3、交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及主 要负责人； 华兴证券有限公司 以下简称 华兴证券"或 独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则 适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的规定，对本次交易相关内幕信息知情 人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况的自查期间为上市公 司就本次重大资产重组首次作出决议前六个月至（《上海古鳌电子科技股份有限公 司重大资产出售暨关联交易报告书（ 草案）》首次披露之前一日止，即 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 10 月 14 日。 二、本次交易的内幕信息知情人自查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围为： 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员以及有关知情人员； 2、上市公司控股股东、实际控制人 包括其一致行动人）； 上海古鳌电子科技股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查 ...

一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式通知全体监事， 并于 2024 年 11 月 13 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次 监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-079 上海古鳌电子科技股份有限公司 本议案需提交至公司股东大会审议。 三、备查文件 1 1、第五届监事会第十二次会议决议 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 监 事 会 经全体参会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备 ...

股票简称：古鳌科技 股票代码：300551 上市地点：深圳证券交易所 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 重大资产出售交易对方 | 住所、通讯地址 | | --- | --- | | 上海睦誉企业管理中心（有限 | 上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 7 号楼 1719 室（上 | | 合伙） | 海广福经济开发区） | 独立财务顾问 二零二四年十一月 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次 重大资产重组相 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-085 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 29 日 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十六次会议审 议，公司董事会同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2024 年 11 月 29 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-083 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展规划 需求，公司董事会决定对部分高级管理人员的职位进行调整，现任总经理姜小丹 女士的职务调整为副总经理，现任副总经理章祥余先生的职务调整为总经理，简 历见附件。姜小丹女士与章祥余先生的其他职位不发生变动。该事项已经公司提 名委员会及第五届董事会第十六次会议审议通过，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 2024 年 11 月 13 日 1 附件： 简 历 1、姜小丹女士 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，高 级会计师。历任温州成功集团财务经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司高级分 析师。现任公司董事、副总经理、财务负责人，兼任东高（广东）科技发展有限 公司、上海钱育信息科技有限公司、内蒙古电子口岸股份有限公司、新存科技（武 汉）有限责任公司、北京古鳌新能源科技 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-081 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"古鳌科技"或"上 市公司"）拟将持有的东高（广东）科技发展有限公司（以下简称"东高科技" 或"标的公司"）2.00%的股权转让给关联方上海睦誉企业管理中心（有限合伙） （以下简称"上海睦誉"或"交易对方"）（以下简称"本次交易"或"本次重 大资产重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》等法律、法规及规范性文件的要求，上市公司对本次重组相关方 及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工作。本次自查的相关情况如 下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况的自查期间为上市公 司就本次重大资产重组首次作出决议前六个月至《上海古鳌电子科 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-082 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华"）；原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）。 2、2023 年度大华为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关要求，由于大华已连续 2 年为公司提供审计服务，为进一步 提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对 2024 年度审计机构进行变 更。经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任众华为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行 了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。 4、本次拟聘任众华符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-084 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于西安分公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销西安分公司的议案》， 董事会同意公司注销上海古鳌电子科技股份有限公司西安分公司（以下简称"西 安分公司"），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于注销西安分公司的公告》（公告编号：2023-146）。 近日，公司收到西安市市场监督管理局经开区分局出具的《登记通知书》， 核准西安分公司注销登记。至此，西安分公司已按照相关程序完成注销登记手续。 本次西安分公司的注销不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 13 日 1 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-078 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 11 月 11 日以通讯 形式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 4 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 1 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》； 经审议，董事会同意部分高级管理人员的职位进 ...

华兴证券有限公司 关于 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 华兴证券有限公司关于上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 华兴证券有限公司接受上海古鳌电子科技股份有限公司的委托，担任上海古 鳌电子科技股份有限公司重大资产出售的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《重组 若干规定》《格式准则第 26 号》《财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵 循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以 中创环保全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务 ...