上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和表决程序，建立完善的公司法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规 范性文件以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机构，对 股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范 围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。董事会成员 由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第二章 董 事 第六条 公 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 出具非标准意见涉及事项的专项说明 大华核字[2024]0011009204 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海古鳌电子科技股份有限公司 一、 出具非标准意见涉及事项的专项说明 1-3 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出具非标准意见涉及事项的专项说明 大华核字[2024]0011009204 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成上海古鳌电子科技股份有限公司（以下 简称：古鳌科技）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 26 日出具了大华审字[2024]0011003999 号带强调事项段的无保留意 见审计报告。 出具非标准意见涉及事项的专 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于东高（广东）科技发展有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011009207 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于东高（广东）科技发展有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 上海古鳌电子科技股份有限公司关于东高（广东） 科技发展有限公司业绩承诺实现情况说明 1-2 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 业绩承诺实现 情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011009207 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-033 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增 加公司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正 常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 60,000 万元 闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项需经股东大会审议通过后方可实施。现 将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理计划 1、现金管理目的 为提高公司资金的使用效率，在不影响 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第三十四次会议、 第四届监事会第二十次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构，聘 期 1 年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海古鳌电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 三、为出具本法律意见书，公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见 书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的 签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致， 均不存在虚假内容和重大遗漏。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海古鳌电子科技股份有 限公司（以下简称"古鳌科技"或"公司"）的委托，担任公司2022年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件的规定以及《上海古鳌电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 公司提供的有关文件进行了核查和验证，为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对古鳌科技 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】599 号核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日向特 定对象发行人民币普通股 43,787,639 股，每股发行价格为 12.62 元。本次发行募 集资金共计 552,600,004.18 元，扣除 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-034 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 售后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执 1 行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海古鳌电子科技股份有 限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名： ______________ ______________ 王慧能 陈子晗 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"或"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，中信建投证券在 2023 年度持续督导期 间内主要通过如下方式对古鳌科技内部控制的有效性进行了核查论证：（1）查 阅古鳌科技各项业务和管理规章制度、三会会议资料、信息披露文件、行政监管 措施决定书及整改报告、《2023 年度内部控制自 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 20 日 15:00 召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-039 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十一次会议审 议，公司董事会同意召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 ...