上海古鳌电子科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律法规、规章制度以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司及其他控股 子公司，下同）。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司或者合并报表范围内 其他主体提供担保，适用本制度的规定。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人 无权以 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海古鳌电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 ...

Core Viewpoint - Guoao Technology (300551.SZ) reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its business operations [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 72.2008 million yuan, representing a year-on-year decrease of 50.40% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -113 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -114 million yuan [1] - The basic earnings per share were -0.33 yuan [1]

| | 东高（广东）科 技发展有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 10,231,534.25 | 163,643.83 | | 10,395,178.08 | 借款 | 非经营 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 属企业 | 东方高圣科技有 限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 155,033.85 | 155,033.85 | | 业绩补偿款 | 非经营 性往来 | | | 上海睦誉企业管 理中心（有限合 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 1,162,753.84 | 1,162,753.84 | | 业绩补偿款 | 非经营 | | | 伙） | | | | | | | | 性往来 | | | 李正祥 | 关联自然人 | 其他应收款 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 备用金 | 非经营 性往来 | | 总计 | - | - | - | 12,556,519.75 | 1,511,431.52 | 1,347,787.69 | 12,72 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记备案的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 现将具体事项公告如下： 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-057 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，因此公司对《公司章程》、《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等相关制度中相应 条款进行修订。因本次《公司章程》修订所涉条目众多，本次修订中，因删除和 新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)，及个别用词造句 变化、标点符号变化 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-058 上海古鳌电子科技股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、 9： 30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 召开公司 2025 年度第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-056 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案 的议案》； 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 8 月 27 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事 会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-055 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 5 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》； 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律法规规 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 72.2008 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 50.40% [1] - The net profit attributable to shareholders was -113 million yuan, a decrease of 5.73% compared to the previous year [1] - The company announced plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [1]

上海古鳌电子科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提 高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上海古鳌电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用 ...